Ухвала суду № 87148743, 24.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2111/20

Провадження № 1-кс/686/1275/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020240010000213,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2020 слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій К.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчук Н.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький. вул. Зарічанська 5/3).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в січні 2020 року невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 16.01.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12020240010000213, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулося з належної потерпілому ОСОБА_1 банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 10.01.2020 року по 15.01.2020 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номери кінцевих рахунків (карткового рахунку) на які відповідно до здійснених транзакції, які мали місце 10.01.2020 року, а саме: переказ зі своєї картки на суму 2 431 грн.70 коп., переказ зі своєї картки на суму 2 431 грн. 70 коп. та переказ зі своєї картки на суму 2 431 грн.93 коп., що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні, і перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький. вул. Зарічанська 5/3).

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Волинчук Оксані Василівні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький. вул. Зарічанська 5/3), а саме - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 10.01.2020 року по 15.01.2020 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номери кінцевих рахунків (карткового рахунку) на які відповідно до здійснених транзакції, які мали місце 10.01.2020 року, а саме: переказ зі своєї картки на суму 2 431 грн. 70 коп., переказ зі своєї картки на суму 2 431 грн. 70 коп. та переказ зі своєї картки на суму 2 431 грн. 93 коп.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький. вул. Зарічанська 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 23 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.Л. Заворотна