Ухвала суду № 87148738, 17.01.2020, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 17.01.2020

Справа № 334/3962/16-ц

Провадження № 6/334/30/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого - судді Баруліної Т.Є.,

при секретарі Сагайдак Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжі подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Олефіра Олександра Олександровича про надання дозволу на звернення стягнення на грошові кошти боржника, що перебувають у третіх осіб,

ВСТАНОВИВ:

Приватний виконавець виконавчого округу м. Києва Олефір О.О. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на звернення стягнення на кошти ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» що перебувають на рахунку ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», ЄДРПОУ 21600862, IBEN UA143006140000026500007786319, Банк АТ «Креді Агріколь Банк», в рахунок та у межах суми боргу за виконавчим листом № 334/3962/16-ц виданого 12.02.2019 Ленінським районним судом міста Запоріжжя про стягнення з ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55-Г, код ЄДРПОУ 31025837) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, код ЄДРПОУ 37881514) 7625693,63 грн.

В обґрунтування подання вказує, що рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 12.04.2017 року (справа №334/3962/16-ц, провадження №2/334/459/17) позовні вимоги ОСОБА_1 були задоволені у повному обсязі та з ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» на його користь було стягнуто грошові кошти у розмірі 7618803,63 грн.

12.02.2019 року по вказаній справі Ленінським районним судом м. Запоріжжя було видано відповідний виконавчий лист, в процесі примусового виконання якого приватним виконавцем встановлено, що у ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» відкрито рахунок у цінних паперах № 404319-UА40004023 в Депозитарній установі ПРАТ «ІВЕКСКАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 21600862.

Постановою приватного виконавця від 05.03.2019 року відкрито виконавче провадження № 58553993.

Постановою приватного виконавця від 07.08.2019 замінено стягувана у виконавчому провадженні на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс».

Під час примусового виконання вищевказаного виконавчого документу, з причин відсутності у боржника коштів, рухомого та нерухомого майна, приватним виконавцем звернено стягнення на цінні папери, що належать божнику. Станом на 02.12.2019 приватним виконавцем з боржника стягнуто 5 037 262 грн. Залишок нестягнутої суми заборгованості становить 2 588 431 грн.

Відповідно до повідомлення ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ» № 163 від 22.11.2019 на рахунку Депозитарної установи ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ: 21600862 перебуває залишок грошових коштів у розмірі 166 159,2 грн., отриманих та виплачених дивідендів через ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ» на користь ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант - Лайф».

Вказані грошові кошти не є власністю та доходом ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», а належать ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф».

На рахунку ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ» в Банк AT «Креді Агріколь Банк» дані кошти перебувають, оскільки потрапили туди в порядку передбаченому законодавством України про депозитарну систему, а саме в порядку п. 33,34 розділу 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013 «Про затвердження положення про провадження депозитарної діяльності», що зазначено у вищевказаному Повідомленні № 163 від 22.11.2019.

Виконавець зазначає, що має намір звернути стягнення не на кошти, які належать інший особі і яка має заборгованість перед боржником, та не на кошти, які третя особа заборгувала боржнику за судовим рішенням. З причин чого ніяких документів про підтвердження буд-якої заборгованості за договорами не існує, як не існує і судових рішень про стягнення такої заборгованості. При цьому, факт належності коштів боржнику та їх знаходження підтверджується третьою особою - ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», відповідно мова не іде про будь яку заборгованість ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», перед боржником, яка може бути підтверджена будь-якими договорами або судовими рішеннями.

Додатково у поданні приватний виконавець зазначає, що затримка з вирішенням порушеного питання про звернення стягнення на кошти боржника може призвести до списання боржником коштів виявлених на рахунку депозитарної установи TOB «Фінансова компанія ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», оскільки на даний час за відсутністю відповідної ухвали суду дані кошти не обтяжені.

За таких обставин, приватний виконавець просить подання задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання приватний виконавець не з`явився, подав заяву в якій підтримав подання та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Сторони виконавчого провадження не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Суд, заслухавши пояснення приватного виконавця, ознайомившись з матеріалами виконавчого провадження, дослідивши докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно ч.1 ст. 446 ЦПК України процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у цивільних справах, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.

Відповідно до положень ст. 10 Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень є, в тому числі, звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб.

Відповідно до ч.2 ст.48 Закону України «Про виконавче провадження» стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Порядок звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, визначається ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до положень якої виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.

Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку.

Разом з цим, згідно ч.4 ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження», на належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Судом встановлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 12.04.2017 року (справа №334/3962/16-ц, провадження №2/334/459/17) позовні вимоги ОСОБА_1 були задоволені у повному обсязі та з ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф», третя особа: ТОВ «Хераеус Електро-Найт України» на його користь було стягнуто страхову суму за договором страхування життя у розмірі 7618803,63 грн.

12.02.2019 року по вказаній справі Ленінським районним судом м. Запоріжжя було видано відповідний виконавчий лист.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Олефіра Олександра Олександровича від 05.03.2019 року було відкрито виконавче провадження (ВП № 58553993).

Матеріалами виконавчого провадження підтверджується, що боржник у встановленому законом порядку повідомлений про початок примусового виконання рішення.

Відповідно до п. 8 ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження» виконавцем проведено перевірку майнового стану боржника. Постановою приватного виконавця від 15.04.2019 згідно ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на майно боржника.

Постановою приватного виконавця від 07.08.2019 замінено стягувача у виконавчому провадженні, а саме, стягувача ОСОБА_1 замінено на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (ЄДРПОУ 37881514).

В процесі примусового виконання зазначеного вище виконавчого листа приватним виконавцем встановлено, що у ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» відкрито рахунок у цінних паперах № 404319-UА40004023 в Депозитарній установі ПРАТ «ІВЕКСКАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 21600862).

Вказане підтверджується повідомленням ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ» № 163 від 22.11.2019, відповідно до якого на рахунку Депозитарної установи ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ: 21600862 перебуває залишок грошових коштів у розмірі 166159,2 грн., отриманих та виплачених дивідендів через ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ» на користь ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант - Лайф».

Вказані грошові кошти у розмірі 166 159,2 грн. не є власністю та доходом ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», а належать ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант - Лайф» код ЄДРПОУ 31025837).

Кошти, на які виконавець звертає стягнення вже є власністю боржника. На рахунку ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ» дані кошти перебувають, оскільки потрапили туди в порядку передбаченому законодавством України про депозитарну систему, а саме в порядку п.33,34 розділу 5 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013 «Про затвердження положення про провадження депозитарної діяльності» відповідно до якого кошти , зараховані на рахунки депозитарних установ як доходи, отримані за цінними паперами емітентів, не є власністю або доходами депозитарних установ. Кошти, призначені для виплати доходів за цінними паперами, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів.

За таких обставин, звернення стягнення на кошти боржника повинно відбутись на підставі ухвали суду щодо звернення стягнення на кошти ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф», що перебувають на рахунку ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», оскільки грошові кошти, які знаходяться на зазначеному рахунку ТОВ ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ» у розмірі 166159,20 грн., не є власністю та доходом ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», а належать боржнику ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» (код ЄДРПОУ 31025837).

Таким чином, враховуючи, що належні боржнику грошові кошти перебувають на рахунку третьої особи (ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ») та фактично не отримувалися їх власником, в силу положень ч. 4 ст. 53 Закону, звернення стягнення на зазначені кошти може бути здійснене виключно на підставі ухвали суду.

Таким чином, суд приходить до висновку, що подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Олефіра О.О. про надання дозволу на звернення стягнення на грошові кошти боржника, що перебувають у третіх осіб, є доведеним, обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 53 ЗУ «Про виконавче провадження»,ст. 446 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

Подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Олефіра Олександра Олександровича про надання дозволу на звернення стягнення на грошові кошти боржника, що перебувають у третіх осіб задовольнити.

Надати приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Олефіру Олександру Олександровичу дозвіл на звернення стягнення на кошти ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» що перебувають на рахунку ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ», ЄДРПОУ 21600862, IBEN UA143006140000026500007786319, Банк АТ «Креді Агріколь Банк», в рахунок та у межах суми боргу за виконавчим листом № 334/3962/16-ц виданим 12.02.2019 року Ленінським районним судом міста Запоріжжя про стягнення з ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55-Г, код ЄДРПОУ 31025837) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, код ЄДРПОУ 37881514) 7 625 693,63 грн.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя: Баруліна Т. Є.