Ухвала суду № 87148607, 03.01.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8947/19

1-кс/405/4843/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120000000270 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12019120000000270 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час досудовим розслідування встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством «Конярство України» в особі керівника філії «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» ОСОБА_1 з одного боку а також в особі керівника філії «Олександрійський кінний завод № 174» ДП «Конярство України» ОСОБА_2 та ТОВ «Агрогруп Деметра» в особі директора ОСОБА_3 , уклали договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруп Деметра» зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та території Лікарівської сільської ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими же договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруп Деметра».

Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_4 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа відділу Держкомзему у Онуфріївському районі Кіровоградської області становить 55 830 434,40 грн., а Держкомзему у Олександрійському районі 81 464 413,54 грн.

Водночас за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства «Конярство України» визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії «ОКЗ № 174» та 12 219 652 грн. для філії «ОКЗ № 175». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.

Відповідно до повідомлення відділу Держгеокадастру в Олександрійському районі ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП «Конярство України» надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь – які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» на теперішній час відстуні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ «Агрогрупа Деметра» не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії «ОКЗ № 175» та 300 000 грн. для філії «ОКЗ № 174». В подальшому з 2015 року ТОВ «Агрогрупа Деметра» кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Станом на даний час зазначений час термін договору сплив в лютому поточного року. В умовах договору міститься пункт пролонгації його дії в разі відсутності порушень, але офіційно на даний час відсутня інформація щодо його продовження.

Відповідно до повідомлення відділу Держгеокадастру в Олександрійському районі ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП «Конярство України» надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь – які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії «Онуфріївський кінний завод № 175» ДП «Конярство України» на теперішній час відсутні.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ «Агрогрупа Деметра» не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії «ОКЗ № 175» та 300 000 грн. для філії «ОКЗ № 174». В подальшому з 2015 року ТОВ «Агрогрупа Деметра» кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.

Також вивченням статистичної документації, вилученої 04.09.2018 року тимчасовим доступом на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду встановлено, що середня врожайність по Олександрійському району та Онуфріївському району вище ніж зібрані обсяги продукції ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік згідно звітів 4сг.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 21.02.2014 і по теперішній час , що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація лише доступна службовим особам Філії «Онуфріївський кінний завод № 175» та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів наступних документів:

-договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями «ОКЗ № 175», «ОКЗ № 174» із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174»;

-листування філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174» з ДП «Конярство України» та Міністерством АПК щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;

-актів виконаних робіт до цих догорів та актів взаємозвірок;

-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах Державної фіскальної служби;

-фінансово-господарських документів (філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174» та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174»), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174», зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень тощо.

Відповідно до Витягу із сайту Міністерства юстиції України від 05.09.2019 Філія «Онуфріївський кінний завод № 175» Державного підприємства «Конярство України» код ЄДРПОУ ВП: 37728270, розміщена за адресою: 28100, Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого буд. 57.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Філії «Онуфріївський кінний завод № 175» Державного підприємства «Конярство України», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Домніну Віталію Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції Трибою Сергію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Войтовичу Євгену Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії «Онуфріївський кінний завод № 175» Державного підприємства «Конярство України», яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт Онуфріївка, вул. Графа Толстого буд. 57, а саме: договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями «ОКЗ № 175», «ОКЗ № 174» із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174»;

-листування філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174» з ДП «Конярство України» та Міністерством АПК щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;

-актів виконаних робіт до цих догорів та актів взаємозвірок;

-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах Державної фіскальної служби;

- фінансово-господарських документів (філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174» та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174»), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій «ОКЗ № 175» та «ОКЗ № 174», зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Домніну Віталію Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції Трибою Сергію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Войтовичу Євгену Вікторовичу можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 03.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба