Ухвала суду № 87146106, 24.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/501/20

ун. № 759/1255/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судового засідання Волошина А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко К.Ю., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дронова Ю.П., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000635 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання ,в якому слідчий просив надати слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко Каріні Юріївні, Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В`ячеславівні, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Семезенко Яні Олександрівні доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної у місті Києві Державної адміністрації, а саме: оригіналів реєстраційних та статутних документів ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Відповідно до матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що суб`єктами господарської діяльності проведено фінансові операції щодо обготівкування грошових коштів, а саме у період 2018 року з банківських рахунків ТОВ «Импорттрейд Стандарт» (код 41161868), ТОВ «Агротехніка» (код 21750952), ТОВ «Автолайф» (код 33523046), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31091208), ТОВ «Марвел Гранд» (код 41500975), ТОВ «Газ Трейд Груп» (код 38865729), ТОВ «Балтік Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41161936), ПП «Транс-ІНК» (код 40260741), ПП «Кристалл-М» (код 35218303), ТОВ «Промтехнол-Біо» (код 36471398), ТОВ «Автонова-Д» (код 37954330), ТОВ «БК «Сітілайф» (код 41971425), ТОВ «Лейстер» (код 41795505), ТОВ «Флора Торг» (код 41118189), ПП «Маяк-Будторг» (код 41259960), ПП «Молфудтраст» (код 39660445) ТОВ «Тритікум ЛТД» (код 42000652), ТОВ «Транс-Прайд» (код 39120775), ТОВ «Кепітал Голд Бізнес» (код 40222510), ТОВ «Бігруп» (41233345), ПП «Каховськаавтосервіс» (попередня назва ПП «Волиньавтосервіс») (код 30733305), ТОВ «Веставто» (код 41349577), ПП «СК «Херсонський Морський Термінал» (код 32208596) перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Гефест» (код 05441950) без відображення даних у податковому та бухгалтерському обліку, які у подальшому перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 , з яких, у подальшому, зняті через каси банківських установ готівкою ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано як свідка ФОП ОСОБА_1 , який повідомив, що не мав ніякого відношення до реєстрації себе як ФОП, та не мав за мету здійснювати фінансово-господарську діяльність.

В результаті чого невстановлені слідством особи встановивши контроль над вище вказаним ФОП (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначеного товариства підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Також досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, які фактично здійснюють незаконну діяльність ФОП використовують банківські рахунки вищевказаного підприємства з метою транзиту злочинних грошових коштів отриманих під кредит та від протиправної діяльності суб`єктів діючого сектору економіки.

В результаті чого, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та подальшому вилучені реєстраційних та статутних документів ФОП ОСОБА_1 , та інших документи, які подавалися для здійснення реєстраційних дій.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що реєстраційні, статутні документи ФОП ОСОБА_1 перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної у місті Києві Державної адміністрації.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Оригінали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_1 , містять зразки підпису осіб, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавши зазначені вище документи та провівши почеркознавчу експертизу, можливо буде встановити причетність осіб, які являються директорами та засновниками фіктивних підприємств, до вчинення кримінальних правопорушень, а саме створення фізичних осіб-підприємців з метою прикриття незаконної діяльності.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Також слідчий просив в судове засідання не викликати особу у володінні, якою знаходяться документи.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко К.Ю., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дронова Ю.П., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000635 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко Каріні Юріївні, Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В`ячеславівні, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Семезенко Яні Олександрівні доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної у місті Києві Державної адміністрації, а саме: оригіналів реєстраційних та статутних документів ФОП ОСОБА_1 ( код НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємств по дату постановлення даної ухвали, а саме:

- рішення про створення ФОП,

- статут та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів ФОП ОСОБА_1 в державних органах;

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 24.02.2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Д. Бабич