Ухвала суду № 87145479, 15.01.2020, Дарницький районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.01.2020
Номер справи
753/765/20
Номер документу
87145479
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/765/20

провадження № 1-кс/753/391/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000163 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У січні 2020 року старший слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівникомпрокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000163 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання слідчим мотивоване тим, що другим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000163 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні в обґрунтування зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку ТОВ «Дослідний інформаційно - консултаційний центр» №2-26/09/2018 -дос від 26.09.2018 встановлено, що у період з березня по червень 2018 року службові особи ТОВ «Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 38130452), а саме: директор ОСОБА_5 , головний бухгалтер - ОСОБА_6 , засновник - ОСОБА_7 , ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах шляхом проведення фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299), ТОВ «Корпван Солюшн» (код ЄДРПОУ 41716109), ТОВ «Юлх Оіл» (код ЄДРПОУ 41958399), ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551), ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ» ( код ЄДРПОУ 42176702), ТОВ «Діблен» (код ЄДРПОУ 41787101), ТОВ «Промресурзбут» (код ЄДРПОУ 39796342), ТОВ «Юна Логістик» (код ЄДРПОУ 40991498), ТОВ «Дюфур Плюс» (код ЄДРПОУ 41730610), ТОВ «Вур Гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651), ТОВ «Статус Корп» (код ЄДРПОУ 41905132), ТОВ «Стайл Пром» (код ЄДРПОУ 42039243), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Цвітмак» (код ЄДРПОУ 42106326), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Гамма Тренд» (код ЄДРПОУ 42132651), ТОВ «Мистецтво Успіху» (код ЄДРПОУ 41656286), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Норд Консульт» (код ЄДРПОУ 41656239), ТОВ «Вірселл» (код ЄДРПОУ 42106483), ТОВ «Лінк Стор» (код ЄДРПОУ 42115985), ТОВ «Аніма Глобал» (код ЄДРПОУ 41849288), ТОВ «Промхолм» (код ЄДРПОУ 41656160), ТОВ «Слім Консалт» (код ЄДРПОУ 41656129), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Арно Прайм» (код ЄДРПОУ 42109840), ТОВ «Профі Вест» (код ЄРПОУ 41659203), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42105940), ТОВ «Елпайн Груп» (код ЄДРПОУ 42132712), ТОВ «Сллай Плюс» (код ЄДРПОУ 41659140), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Нетіс Прон» (код ЄДРПОУ 41659234), ТОВ «Інтек Профі» (код ЄДРПОУ 41658791), ТОВ «Люкс Стейшел» (код ЄДРПОУ 41659329), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Діннер Вайс» (код ЄДРПОУ 42185130), ТОВ «Марбелс» (код ЄДРПОУ 42595350), ТОВ «Грін Форсес» (код ЄДРПОУ 42163942), ТОВ «ТД Звягель Ресурс» (код ЄДРПОУ 38741470), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Вайтлайн» (код ЄДРПОУ 40405918), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДРПОУ 39423918), ТОВ «Андерсон Груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Нафтогазова Компанія Народна» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Захід Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40100701), ТОВ «Юні Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) чим завдано Державі збитків в особливо великих розмірах на суму 4511 720 грн.

ТОВ «Фаворит Ойл» імортує, а у подальшому здійснює реалізацію палива та газу за готівкові грошові кошти в адресу невстанволених на даний час юридичних та фізичних осіб, а документи на вищезазначене реалізоване за готівку паливо реалізує в адресу підприємств з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299), ТОВ «Корпван Солюшн» (код ЄДРПОУ 41716109), ТОВ «Юлх Оіл» (код ЄДРПОУ 41958399), ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551), ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ» ( код ЄДРПОУ 42176702), ТОВ «Діблен» (код ЄДРПОУ 41787101), ТОВ «Промресурзбут» (код ЄДРПОУ 39796342), ТОВ «Юна Логістик» (код ЄДРПОУ 40991498), які звітують та здійснюють реєстрацію податкових накладних з однієї ІР адреси НОМЕР_1 та підконтрольні ОСОБА_8 , що встановлено в ході проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

У подальшому, отриманий від ТОВ «Фаворит Ойл» податковий кредит з податку на додану вартість (документи на паливо та газ), ТОВ «Фінанс-Л», ТОВ «Корпван Солюшн», ТОВ «Юлх Оіл», ТОВ «Найспром», ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ», ТОВ «Діблен», ТОВ «Промресурзбут», ТОВ «Юна Логістик» реалізовано в адресу СГД, які входять до складу транзитно конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Дюфур Плюс» (код ЄДРПОУ 41730610), ТОВ «Вур Гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651), ТОВ «Статус Корп» (код ЄДРПОУ 41905132), ТОВ «Стайл Пром» (код ЄДРПОУ 42039243), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Цвітмак» (код ЄДРПОУ 42106326), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Гамма Тренд» (код ЄДРПОУ 42132651), ТОВ «Мистецтво Успіху» (код ЄДРПОУ 41656286), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Норд Консульт» (код ЄДРПОУ 41656239), ТОВ «Вірселл» (код ЄДРПОУ 42106483), ТОВ «Лінк Стор» (код ЄДРПОУ 42115985), ТОВ «Аніма Глобал» (код ЄДРПОУ 41849288), ТОВ «Промхолм» (код ЄДРПОУ 41656160), ТОВ «Слім Консалт» (код ЄДРПОУ 41656129), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Арно Прайм» (код ЄДРПОУ 42109840), ТОВ «Профі Вест» (код ЄРПОУ 41659203), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42105940), ТОВ «Елпайн Груп» (код ЄДРПОУ 42132712), ТОВ «Сллай Плюс» (код ЄДРПОУ 41659140), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Нетіс Прон» (код ЄДРПОУ 41659234), ТОВ «Інтек Профі» (код ЄДРПОУ 41658791), ТОВ «Люкс Стейшел» (код ЄДРПОУ 41659329), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Діннер Вайс» (код ЄДРПОУ 42185130), ТОВ «Марбелс» (код ЄДРПОУ 42595350), ТОВ «Грін Форсес» (код ЄДРПОУ 42163942), ТОВ «ТД Звягель Ресурс» (код ЄДРПОУ 38741470), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Вайтлайн» (код ЄДРПОУ 40405918), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДРПОУ 39423918), ТОВ «Андерсон Груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Нафтогазова Компанія Народна» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Захід Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40100701), ТОВ «Юні Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259).

Вказані підприємства здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів та послідуючої реалізації іншої групи товарів підприємствам реального сектору економіки.

Фактично ж придбаний товар реалізовується за готівкові кошти, внаслідок чого до бюджету не надходять грошові кошти в особливо великих розмірах. Придбані та реалізовані товари мають різну номенклатуру, а також відмінні за своїми фізичними характеристиками та функціональним призначенням, що вказує на безтоварність здійснюваних операцій.

Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкові зобов`язання підприємствам реального сектору економіки, а також отримувати не обліковані грошові кошти та створює умови для безпідставного завищення валових витрат.

Також в даному кримінальному провадженні встановлено, що у вище переліченої групи підприємств відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, а саме: відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі потужності, офісні, складські приміщення, транспортні засоби, тощо. Крім того встановлено, що дані СГД обслуговуються в однакових банківських установах, формують податковий кредит та зобов`язання з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств, здійснюють реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однакових ІР-адрес, що свідчить про їх фактичне використання в одній і ті ж самій схемі ухилення від сплати податків та вказує на те, що дані підприємства створені/придбані та використовуються зазначеною групою осіб, що вчиняють злочини в сфері оподаткування.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які повідомили, що не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кроссмік», ТОВ «Нетіс Пром», ТОВ «Вертек Інвест», ТОВ «Статус Корп», ТОВ «Сімпел», ТОВ «Люкс Стейшел», ТОВ «Роял Прайм».

У результаті проведення слідчих дій встановлено, що ТОВ «Фаворит Ойл» для здійснення фінансово господарської діяльності використовує офісне приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Б, що підтверджується інформацією з бази даних ГУ ДФС у м. Києві та відповідними матеріалами, які надійшли з оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та протоколу допиту ОСОБА_5 встановлено, що будівля за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Б на праві власності належить ПАТ «Державний експортно імпортний банк України».

Встановлено, що службові особи ТОВ «Фаворит Ойл» використовують нежилі приміщення за вищевказаною адресою, де зберігають первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності в паперовому та електронному вигляді, чорнові записи щодо їх діяльності, готівкові грошові кошти отриманні в результаті вчинення злочинів у сфері оподаткування, а також здійснюють вирощування поросят.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та які можуть бути знищені службовими особами або працівниками ТОВ «Фаворит Ойл» з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в нежилому приміщенні за адресою: м. Київ, вул.П. Сагайдачного, 25-Б, що на підставі права власності належить ПАТ «Державний експортно імпортний банк України».

Таким чином, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що за вищезазначеною адресою знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фаворит Ойл», які підтверджують документальне оформлення начебто проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: бухгалтерські та податкові документи, печатки, штампи, готівкові грошові кошти отримані від незаконної діяльності, тощо, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судово - економічних експертиз та можуть бути використані під час проведення податкових перевірок, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, які планується відшукати будуть використані як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі " Михалкова та інші проти України " розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана " гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції ", що також опосередковано вимагає наявності будь - якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь - які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті (ч. 1 ст. 233 КПК України).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та протоколу допиту ОСОБА_5 встановлено, що будівля за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ПАТ «Державний експортно імпортний банк України».

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи викладені у ньому доводи, обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у мотивувальній частині клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, що узгоджується з вимогами ст.ст.233,234 КПК України, та особливості предмета доказування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку у нежилому приміщенні за адресою: м. Київ, вул.П. Сагайдачного, 25-Б, яке використовують службові особи ТОВ «Фаворит Ойл», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Фаворит Ойл» за період 2018-2019 та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та збирання доказів для використання під час судового розгляду.

У частині вимог клопотання про доручення проведення обшуку оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 (у відповідності до ст.ст.36, 40, 41, 110, ч.6 ст.218 КПК України) слід зазначити, що приписи ч. 1 ст. 236 КПК України не передбачають можливості виконання ухвали про дозвіл на обшук будь-яким іншим особам, окрім слідчих, які здійснюють досудове розслідування чи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у ньому.

Крім того, положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, які передбачають право слідчого доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, у цьому випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам закону щодо порядку проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 110, 107, 131 - 132, 233 - 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотаннязадовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на проведення обшуку уофісному приміщенні ТОВ «Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 38130452), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Б, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Фаворит Ойл» по взаємовідносинам з ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299), ТОВ «КорпванСолюшн» (код ЄДРПОУ 41716109), ТОВ «ЮлхОіл» (код ЄДРПОУ 41958399), ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551), ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ» ( код ЄДРПОУ 42176702), ТОВ «Діблен» (код ЄДРПОУ 41787101), ТОВ «Промресурзбут» (код ЄДРПОУ 39796342), ТОВ «Юна Логістик» (код ЄДРПОУ 40991498), ТОВ «Дюфур Плюс» (код ЄДРПОУ 41730610), ТОВ «ВурГозеру» (код ЄДРПОУ 42126651), ТОВ «Статус Корп» (код ЄДРПОУ 41905132), ТОВ «СтайлПром» (код ЄДРПОУ 42039243), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Цвітмак» (код ЄДРПОУ 42106326), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Гамма Тренд» (код ЄДРПОУ 42132651), ТОВ «Мистецтво Успіху» (код ЄДРПОУ 41656286), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Норд Консульт» (код ЄДРПОУ 41656239), ТОВ «Вірселл» (код ЄДРПОУ 42106483), ТОВ «ЛінкСтор» (код ЄДРПОУ 42115985), ТОВ «АнімаГлобал» (код ЄДРПОУ 41849288), ТОВ «Промхолм» (код ЄДРПОУ 41656160), ТОВ «Слім Консалт» (код ЄДРПОУ 41656129), ТОВ «ТрейдХолл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Арно Прайм» (код ЄДРПОУ 42109840), ТОВ «Профі Вест» (код ЄРПОУ 41659203), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42105940), ТОВ «Елпайн Груп» (код ЄДРПОУ 42132712), ТОВ «Сллай Плюс» (код ЄДРПОУ 41659140), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «НетісПрон» (код ЄДРПОУ 41659234), ТОВ «ІнтекПрофі» (код ЄДРПОУ 41658791), ТОВ «Люкс Стейшел» (код ЄДРПОУ 41659329), ТОВ «ВертекІнвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «ДіннерВайс» (код ЄДРПОУ 42185130), ТОВ «Марбелс» (код ЄДРПОУ 42595350), ТОВ «Грін Форсес» (код ЄДРПОУ 42163942), ТОВ «ТД Звягель Ресурс» (код ЄДРПОУ 38741470), ТОВ «СіателКомпані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Вайтлайн» (код ЄДРПОУ 40405918), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДРПОУ 39423918), ТОВ «Андерсон Груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «ОлеандрінаТрейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Нафтогазова Компанія Народна» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Захід Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40100701), ТОВ «Юні Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) за період 2018-2019, а саме: документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, мобільні телефони за допомогою яких здійснювались телефоні переговори з фігурантами у кримінальному провадженні, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз (ч. 1ст. 235 КПК України).

Копії ухвали у кількості двох примірників вручити старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 87145479 ?

Документ № 87145479 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87145479 ?

Дата ухвалення - 15.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87145479 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 87145479 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 87145479, Дарницький районний суд міста Києва

Судове рішення № 87145479, Дарницький районний суд міста Києва було прийнято 15.01.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 87145479 відноситься до справи № 753/765/20

Це рішення відноситься до справи № 753/765/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 87145452
Наступний документ : 87145483