Ухвала суду № 87145375, 24.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/929/20

Провадження №: 1-кс/752/902/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019100000000786 від 10.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Пасічник А. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ільяшенко А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Пасічник А. В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ільяшенко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 143605704021 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_1 , а також рахунків зазначеної фізичної особи, картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 перебувають матеріали кримінального провадження № 42019100000000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання зазначено,що в рамках даного кримінального провадження 18 січня 2020 року ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до показань ОСОБА_3 17.01.2020, приблизно о 12 год. 40 хв., він перебуваючи поблизу супермаркету «АТБ» за адресою: м. Київ, вул. Каштанова, 7, зустрів слідчого ОСОБА_2, який виходив з будівлі Київської місцевої прокуратури № 3 та поцікавився у останнього на якому етапі знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайства, в рамках якого його викликали для проведення допиту. Також він повідомив слідчого, що з приводу вказаного провадження до нього періодично звертається ОСОБА_4 , який є в ньому заявником та погрожує кримінальним переслідуванням з боку слідчого.

На що ОСОБА_2 повідомив, щоб він не турбувався з даного приводу, так як він є старшим слідчим у кримінальному провадженні і вирішує всі питання. Для позитивного вирішення питання необхідно віддати йому другу частину грошових коштів, а саме 15 000 грн. з загальної суми 30 000 грн.

На запитання до ОСОБА_2 які він матиме гарантії непритягнення до кримінальної відповідальності, останній повідомив, що після отримання всієї суми в розмірі 30 000 його викличе на додатковий допит та закриє справу.

Також ОСОБА_2 сказав, що якщо він не передасть недостаючу суму в розмірі 15 000 грн, то він направить кримінальну справу до суду.

ОСОБА_2 сказав, що йому потрібно буде перерахувати 15000 грн. на банківську картку, реквізити якої надішле на номер його мобільного телефону з чужого номеру.

17.01.2020 о 13 год. 26. хв. на його номер НОМЕР_3 у месенджері «Whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення: « НОМЕР_2 ».

Після цього він, перебуваючи на парковці ТЦ «Скаймол», отримав від працівників СБУ грошові кошти в сумі 15 000 грн банкнотами по 500 грн (30 банкнот) та увійшов до вказаного торгівельного центру.

На другому поверсі ТЦ «Скаймол» він знайшов термінал поповнення «Приватбанк», ввів на табло номер рахунку « НОМЕР_2 », на який перерахував вказані грошові кошти двома платежами по 10000 грн. та 5000 грн. та після кожного поповнення отримав квитанції щодо вказаних грошових переказів з ідентифікаційними номерами транзакцій №№ 3FB3-0F08-9F15-E811B7C376E4 та DD5D-9922-BDED-A5DA76CD59F5. Після цього він написав у месенджері «Whatsapp» на номер ОСОБА_2 НОМЕР_5 та надіслав фотографії вказаних квитанцій.

Відповідно до квитанцій установи Приватбанк від 17.01.2020 на суму відповідно 10000 грн. та 5000 грн. ідентифікаційні номери транзакцій яких №№ DD5D-9922-BDED-A5DA76CD59F5 та 3FB3-0F08-9F15-E811B7C376E4 отримувачем грошових коштів є ОСОБА_1 .

З метою перевірки свідчень ОСОБА_3 та встановлення факту отримання ОСОБА_2 неправомірної вигоди за не притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 143605704021 ), з метою дослідження руху коштів по картковому рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , а саме встановлення надходжень грошових коштів, отриманих від ОСОБА_3 , встановлення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, яким зазначені грошові кошти перераховувались та встановлення часу та місця зняття зазначених грошових коштів, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, а саме: Пасічнику Анатолію Вікторовичу, Капші Іллі Володимировичу, Ящуку Тарасу Миколайовичу, Стеценку Дмитру Валерійовичу, Куліцькому Максиму Володимировичу, Братінову Івану Івановичу, Призу Дмитру Андрійовичу, Сластіну Юрію Олександровичу, Нікітенку Олегу Олександровичу, Тунію Віталію Григоровичу, Шкуті Антону Анатолійовичу, Максимовичу Андрію Миколайовичу, Чухлєбову Івану Володимировичу, Раїну Павлу Миколайовичу, Гострику Сергію Романовичу, Чопику Віталію Віталійовичу, Болотіну Андрію Євгеновичу, Василишену Роману Володимировичу, Хоменку В`ячеславу Борисовичу, Згіблову Сергію Олександровичу, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019100000000786 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 143605704021 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_1 , а також рахунків зазначеної фізичної особи, картковому рахунку № НОМЕР_2 з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях:

- виписки руху коштів по рахунках ОСОБА_1 (в національній та іноземних валютах) та картковому рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 10.12.2019 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування рахунку ОСОБА_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, а також тимчасовий доступ до фото та відеозаписів, що робились з банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» при знятті грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 10.12.2019 по теперішній час та з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.