Ухвала суду № 87145121, 09.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24223/19

Провадження по справі № 1-кс/752/344/20

У Х В А Л А

09.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Шрамко А.М., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні №12019100000001249 від 19.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майором поліції Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ладним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні №12019100000001249 від 19.11.2019 (дата виділення), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майором поліції Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ладним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739) з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 12019100000001249 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що в період 2018 - 2019 років невстановлені слідством особи за сприянням працівників правоохоронних органів, банківських установ та працівників ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем впровадили в роботу схему по заволодінню державними коштами за допомогою підприємств з ознаками «фіктивності».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор відділу прокуратури міста Києва, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 12019100000001249 від 19.11.2019 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739) , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 12019100000001249 від 19.11.2019 року, за ознаками кримінальногох правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739) з ТОВ «Прайм маркетинг груп» (код ЄДРПОУ 42381124), ТОВ «Оріджн ванс» (код ЄДРПОУ 42304516), ТОВ «Реворк про» (код ЄДРПОУ 42177507), ТОВ «Гросл актив» (код ЄДРПОУ 42304757), ТОВ «Флов мейк» (код ЄДРПОУ 42302304), ТОВ «Скін Обджект» (код ЄДРПОУ 42191343), ТОВ «Фарні пром» (код ЄДРПОУ 42432168), ТОВ «Леслот про» (код ЄДРПОУ 42534125), ТОВ «Спектр струм» (код ЄДРПОУ 42548468), ТОВ «ТД Варта» (код ЄДРПОУ 42838586), ТОВ «Гроу тайм» (код ЄДРПОУ 42757895), ТОВ «Джувел» (код ЄДРПОУ 42806670), ТОВ «Ник-тур» (код ЄДРПОУ 43103881), ТОВ «Міствік» (код ЄДРПОУ 42741576), ТОВ «Таргетаморт» (код ЄДРПОУ 42549959), ТОВ «Апстарт Тайм» (код ЄДРПОУ 42177884), ТОВ «Кернел сейл» (код ЄДРПОУ 42432110), ТОВ «Оунел» (код ЄДРПОУ 42737774), що знаходяться у володінні ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739).

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

За результатами досудового розслідування встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою перевірки доводів заявника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні №12019100000001249 від 19.11.2019 (дата виділення), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва майором поліції Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ладним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу, слідчим групи - слідчих СУ ГУ НП у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, Тищенко Івану Володимировичу, Онищенко Олександру Сергійовичу, Загородньому Олександру Андрійовичу, Власюку Богдану Віталійовичу, Брижаченко Андрію Миколайовичу, Момот Ользі Олександрівні, Шпичко Тарасу Миколайовичу, прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу Ладному Івану Олександровичу, Швецю Тарасу Олеговичу, Апреленку Олегу Ігоровичу, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Аутсорсинг бізнес груп" (код ЄДРПОУ 39525739) та ТОВ «Прайм маркетинг груп» (код ЄДРПОУ 42381124), ТОВ «Оріджн ванс» (код ЄДРПОУ 42304516), ТОВ «Реворк про» (код ЄДРПОУ 42177507), ТОВ «Гросл актив» (код ЄДРПОУ 42304757), ТОВ «Флов мейк» (код ЄДРПОУ 42302304), ТОВ «Скін Обджект» (код ЄДРПОУ 42191343), ТОВ «Фарні пром» (код ЄДРПОУ 42432168), ТОВ «Леслот про» (код ЄДРПОУ 42534125), ТОВ «Спектр струм» (код ЄДРПОУ 42548468), ТОВ «ТД Варта» (код ЄДРПОУ 42838586), ТОВ «Гроу тайм» (код ЄДРПОУ 42757895), ТОВ «Джувел» (код ЄДРПОУ 42806670), ТОВ «Ник-тур» (код ЄДРПОУ 43103881), ТОВ «Міствік» (код ЄДРПОУ 42741576), ТОВ «Таргетаморт» (код ЄДРПОУ 42549959), ТОВ «Апстарт Тайм» (код ЄДРПОУ 42177884), ТОВ «Кернел сейл» (код ЄДРПОУ 42432110), ТОВ «Оунел» (код ЄДРПОУ 42737774) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів в друкованому та електронному вигляді, а саме: тендерної документації; документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; штатного розпису працівників підприємства; договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання, документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк