Постанова № 87139145, 23.01.2020, Васильківський міськрайонний суд Київської області

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/280/20

Провадження № 1-кс/362/74/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді Лебідь-Гавенко Г.М.,

за участі секретаря Шевченко М.В.,

розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Гайдука М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №18122130089 від 11.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 349, ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь,

в с т а н о в и в:

20.01.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Гайдук М.В., із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №18122130089 від 11.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 349, ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь, в якому просив надати право на тимчасовий доступ до документів, а саме документів ТОВ «Агенство гарантій» (код ЄДРПОУ 38692942), офіс якого розташований за адресою: Київська область, місто Васильків, вулиця Чехова, будинок 1, кімната 4 код ЄДРПОУ 38692942, відомості про реєстраційну інформацію власника WMID 172986980948: дату реєстрації та види атестатів, реєстраційні та інші відомості про використання (у тому числі про історії змін реєстраційних даних); відомості про зареєстровані e-mail та номерах мобільних телефонів, що використовувались користувачем; про всі електронні гаманці, зареєстровані користувачем із зазначенням дат реєстрації (в тому числі видалених, заблокованих або тих, що призупинили функціонування з інших причин); про залишки коштів за кожним з електронних гаманців користувача; про IP-адресах користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до вказаного WMID в системі за період з моменту реєстрації по теперішній час (вказати обладнання, що використовується (Mac-адресу, UDID) та програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent)), проведених ним операціях у системі; проведених операціях в системі з моменту реєстрації по теперішній час; усіх відомих відомостей про контрагентах даного користувача (в тому числі про реєстраційні та інші дані контрагентів та номерах зареєстрованих ним електронних гаманців) з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати керівництво ТОВ «Агенство гарантій» (код ЄДРПОУ 38692942) надати документи ТОВ «Агенство гарантій» (код ЄДРПОУ 38692942), офіс якого розташований за адресою: Київська область, місто Васильків, вулиця Чехова, будинок 1, відомості про реєстраційну інформацію власника WMID 172986980948: дату реєстрації та види атестатів, реєстраційні та інші відомості про використання (у тому числі про історії змін реєстраційних даних); відомості про зареєстровані e-mail та номерах мобільних телефонів, що використовувались користувачем; про всі електронні гаманці, зареєстровані користувачем із зазначенням дат реєстрації (в тому числі видалених, заблокованих або тих, що призупинили функціонування з інших причин); про залишки коштів за кожним з електронних гаманців користувача; про IP-адресах користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до вказаного WMID в системі за період з моменту реєстрації по теперішній час (вказати обладнання, що використовується (Mac-адресу, UDID) та програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent)), проведених ним операціях у системі; проведених операціях в системі з моменту реєстрації по теперішній час; усіх відомих відомостей про контрагентах даного користувача (в тому числі про реєстраційні та інші дані контрагентів та номерах зареєстрованих ним електронних гаманців) з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №18122130089 порушена 11.02.2018 року за ч.2 ст.349 та ч 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході розслідування встановлено, що невстановлений злочинець, знаходячись у невстановленому місці, із використанням глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, порушуючи систему захисту, неправомірно з корисливої зацікавленості заволодів реквізитами доступу до персональної сторінки «Вероника Абакумова» у соціальній мережі «ВКонтакте» за адресою: «http://vk.com/id138515631» зареєстрованої та належної ОСОБА_1 Здійснив несанкціонований доступ до даної сторінки, злочинець, виступаючи нібито від імені ОСОБА_1 , розіслав повідомлення іншим користувачам, що перебувають у розділі «Друзья» даної сторінки, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток, а також сповістити коди, що приходили на абонентські номери телефонів, під вимушеним приводом. При цьому ОСОБА_2 , помилково вважаючи, що переписується з ОСОБА_1 , надав невстановленій особі код для доступу в його особистий кабінет власника абонентського номеру НОМЕР_1 .

Використовуючи отримані реквізити злочинець здійснив несанкціонований доступ до особового рахунку ОСОБА_2 із грошовими коштами, які на ньому знаходились, після чого 10.02.2018 о 23-52 годині здійснив несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, що дозволяє здійснювати операції із рахунком власника, ввійшов в меню управління рахунком, таким чином ввів в комп`ютерну систему, призначеної для обробки та передачі даних про операції, неправдиву інформацію про використання даним рахунком нібито законним власником, та вчинив крадіжку грошових коштів шляхом здійснення транзакції переводу грошових коштів 10.02.2018 о 23-56 годині (UTC +3) у сумі 11 рублів 66 копійок з особового рахунку абонента СООО «МТС» з номером НОМЕР_1 на електронний кошик НОМЕР_2 (WMID 172986980948) системи Web Money Transfer. Потім з рахунку вказаного вище гаманця кошти переводились на електронний гаманець НОМЕР_3 (WMID 172986980948 ) системи Web Money Transfer.

Власником та адміністратором системи розрахунків WebMoneyTransfer є компанія WM Transfer Ltd. Гарантом по валюті «WMU» є ТОВ «Агенство гарантій», офіс якого розташований за адресою: Київська область, місто Васильків, вулиця Чехова, будинок 1, кімната 4 код ЄДРПОУ 38692942.

Орган кримінального переслідування вважає, що відкриті в компанії WM TransferLtd електронні гаманці використовувались невстановленою особою з метою виводу на них викрадених грошових коштів з моменту їх відкриття (реєстрації) та використовуються в злочинних цілях по теперішній час, у зв`язку з чим інформація про їх використання за весь період часу може сприяти встановленню особи злочинця.

В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

ТОВ «Агенство гарантій» в судове засідання не з`явилися, повідомлялися судом належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ «Агенство гарантій» (код ЄДРПОУ 38692942) з наступних підстав.

Згідно ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ТОВ «Агенство гарантій» (код ЄДРПОУ 38692942).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні зазначеного провайдера та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується компетентними органами Республіки Білорусь у кримінальній справі №18122130089.

Під час розгляду клопотання, прокурором доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 309, 372, 561-562 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Гайдука М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №18122130089 від 11.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 349, ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь-задовольнити.

Надати право прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Гайдуку Максиму Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, а саме документів ТОВ «Агенство гарантій» (код ЄДРПОУ 38692942), офіс якого розташований за адресою: Київська область, місто Васильків, вулиця Чехова, будинок 1, кімната 4 код ЄДРПОУ 38692942, відомості про реєстраційну інформацію власника WMID 172986980948: дату реєстрації та види атестатів, реєстраційні та інші відомості про використання (у тому числі про історії змін реєстраційних даних); відомості про зареєстровані e-mail та номерах мобільних телефонів, що використовувались користувачем; про всі електронні гаманці, зареєстровані користувачем із зазначенням дат реєстрації (в тому числі видалених, заблокованих або тих, що призупинили функціонування з інших причин); про залишки коштів за кожним з електронних гаманців користувача; про IP-адресах користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до вказаного WMID в системі за період з моменту реєстрації по теперішній час (вказати обладнання, що використовується (Mac-адресу, UDID) та програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent)), проведених ним операціях у системі; проведених операціях в системі з моменту реєстрації по теперішній час; усіх відомих відомостей про контрагентах даного користувача (в тому числі про реєстраційні та інші дані контрагентів та номерах зареєстрованих ним електронних гаманців) з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати керівництво ТОВ «Агенство гарантій» (код ЄДРПОУ 38692942), офіс якого розташований за адресою: Київська область, місто Васильків, вулиця Чехова, будинок 1 надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Гайдуку Максиму Васильовичу тимчасовий доступ до документів а саме документів ТОВ «Агенство гарантій» (код ЄДРПОУ 38692942), офіс якого розташований за адресою: Київська область, місто Васильків, вулиця Чехова, будинок 1, відомості про реєстраційну інформацію власника WMID 172986980948: дату реєстрації та види атестатів, реєстраційні та інші відомості про використання (у тому числі про історії змін реєстраційних даних); відомості про зареєстровані e-mail та номерах мобільних телефонів, що використовувались користувачем; про всі електронні гаманці, зареєстровані користувачем із зазначенням дат реєстрації (в тому числі видалених, заблокованих або тих, що призупинили функціонування з інших причин); про залишки коштів за кожним з електронних гаманців користувача; про IP-адресах користувачів мережі Інтернет, що здійснювали доступ до вказаного WMID в системі за період з моменту реєстрації по теперішній час (вказати обладнання, що використовується (Mac-адресу, UDID) та програмне забезпечення (операційна система, браузер, user-agent)), проведених ним операціях у системі; проведених операціях в системі з моменту реєстрації по теперішній час; усіх відомих відомостей про контрагентах даного користувача (в тому числі про реєстраційні та інші дані контрагентів та номерах зареєстрованих ним електронних гаманців) з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 23.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Г.М. Лебідь – Гавенко