Ухвала суду № 87137071, 24.01.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/525/20

Провадження № 1-кс/750/218/20

У Х В А Л А

24 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Попової Н.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019270010008394 від 29.12.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Потапенко Д.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Поповій Наталії Миколаївні, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів 28.12.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , через банкомат розташований за адресою: пр.Перемоги, 33 Підземний перехід, м. Чернігів; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 28.12.2019 по 29.12.2019; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 28.12.2019; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 28.12.2019; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 28.12.2019 чи без картковий спосіб.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України, за фактом відкритого викрадення у ОСОБА_1 майна невстановленими особами, що мало місце 28.12.2019, близько 05:00 год., біля буд. №8 по вул.Г.Полуботка, м. Чернігів, шляхом застосування насильства.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку про рух коштів з АТ КБ «ПриватБанк» за карткою ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , де зазначена дата зняття готівки з картки та за карткою АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_2 . 28.12.2019 в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 33, підземний перехід грошові кошти в сумі 270 грн. з картки № НОМЕР_1 та 9880 грн. з картки № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Поповій Наталії Миколаївні наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів 28.12.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , через банкомат розташований за адресою: пр.Перемоги, 33 Підземний перехід, м. Чернігів; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 28.12.2019 по 29.12.2019; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 28.12.2019; інформації про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 28.12.2019; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 28.12.2019 чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали встановити до 24 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч