Ухвала суду № 87135144, 02.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2020 Справа №607/29950/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрій Т.Я., з участю секретаря судового засідання Костиник О.П. у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Білецького Ю.Ю. в кримінальному провадженні № 12019210000000322, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко О.М. звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210000000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.

У клопотанні зазначено: «СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

09.10.2019 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_1 про те, що у період з січня по липень 2019 ОСОБА_2 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_2 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_2 зловживаючи довірою ОСОБА_3 , заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 995 918, 82 грн.

Проведеними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Вікторія Агро» (ЄРДПОУ 43000742, юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) та ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району), одним із видом діяльності яких є оптова торгівля зерном, та має відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів ТОВ «Агромаш-Сервіс» (ЄРДПОУ 31299698 юридична адреса смт. В.Бірки, Тернопільського району) по розрахунковому рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 з січня 2019 року по даний час.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», що знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Паторжинського, 14/34, про рух грошових коштів по даному рахунку, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні «КБ «АКОРДБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.8, 129 Конституції України ст. 28, 107, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко О.М. за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Білецького Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Пончко Оксані Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Филимі Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Підлужному Ігорю Мироновичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Павлюк Віктору Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Оріховській Тетяні Володимирівні на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «ТАСКОМБАНК», що знаходиться за адресою 01001, м. Київ, вул. Паторжинського, 14/34, та вилучити її, а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку з січня 2019 року по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 АТ «ТАСКОМБАНК» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ «ТАСКОМБАНК», дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ «ТАСКОМБАНК» в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ «ТАСКОМБАНК» в період часу з січня 2019 року до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Т. Я. Багрій