Ухвала суду № 87134434, 24.01.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1022/20

Провадження № 1-кс/592/553/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання Макакенко А.А., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції Волкової О.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відділенні Головного управління ДПС у Сумській області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201010000351 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 172 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що CВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №42019201010000351 від 20.12.2019 за фактом неоформлення трудових відносин з працівниками на підприємстві, що розташоване в с. Підліснівка Сумського району та порушення правил видобування корисних копалин.

20.12.2019 відомості за вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201010000351 за ч. 2 ст. 240 КК України, за №42019201010000353 за ч.1 ст.172 КК України. Постановою процесуального керівника у провадженні матеріали вказаних проваджень об`єднані в одне за №42019201010000351.

Допитана у ході досудового розслідування ОСОБА_1 повідомила, що з 2014 році працювала на ТОВ «Підліснівська кераміка» (у тому числі тривалий час неофіційно), де обов`язки директора на той час виконував ОСОБА_2 . Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що з 10.04.2019 він також працював неофіційно на ТОВ «Підліснівська кераміка». 10.06.2019 він приніс на підприємство документи, щоб офіційно влаштуватись на роботу, а саме: паспорт громадянина України та трудову книжку, але копію трудового договору він не отримував.

ОСОБА_4 у ході допиту повідомив, що 24.05.2019 придбав у ОСОБА_2 частку в статутному капіталі ТОВ «Піділіснівська кераміка» у розмірі 100 відстоків. За результатами спілкування з працівниками ОСОБА_4 стало відомо, що попереднім керівником трудові відносини з ними не оформлювалися. Крім того, 01.06.2019 між ТОВ «Підліснівська кераміка» та ТОВ «Лебединська сільськогосподарська компанія» в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір №01/19 про оренду об`єктів нерухомого майна загальною площею 4284,9 кв.м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 надав аналогічні покази та повідомив, що більшість із працівників, що працювали у ОСОБА_2 були не оформлені, хоча і писали заяви про прийняття на роботу.

10.01.2020 до Головного управління ДПС у Сумській області надано запит з метою отримання інформації щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, які подавалися наступними підприємствами: ТОВ «Лебединська сільськогосподарська компанія», ТОВ «ЛСК-11» та ТОВ «Підліснівська кераміка». В подальшому, від ГУ ДПС у Сумській області надійшов лист, в якому зазначено, що вказану інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Головного управління ДПС у Сумській області, у яких міститься інформація щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, які подавалися наступними підприємствами: ТОВ «Лебединська сільськогосподарська компанія» (код ЄДРПОУ - 41315904, юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - вул. Дружби, 10, с. Підліснівка, Сумський район, Сумська область), ТОВ «ЛСК-11» ( код ЄДРПОУ - 35067980, адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - вул. Сумська, 94Г, м. Лебедин, Сумська область), ТОВ «Підліснівська кераміка» (код ЄДРПОУ -39165093 , юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - вул. Зодчих, 5Б, м. Київ; попередня адреса - вул. Дружби, 10, с. Підліснівка, Сумський район, Сумська область), що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у Головного управління ДПС у Сумській області для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів з можливістю вилучення у друкованому вигляді від Головного управління ДПС у Сумській області, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Іллінська, 13, у яких містяться відомості щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, які подавалися наступними підприємствами: ТОВ Лебединська сільськогосподарська компанія» (код ЄДРПОУ - 41315904, юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - вул. Дружби, 10, с. Підліснівка, Сумський район, Сумська область), ТОВ «ЛСК-11» (код ЄДРПОУ - 35067980, юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - вул. Зодчих, 5Б, м. Київ; попередня адреса - вул. Дружби, 10, с. Підліснівка, Сумський район, Сумська область), ТОВ «Підліснівська кераміка» (код ЄДРПОУ - 39165093 , юридична адреса згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - вул. Дружби, 10, с. Підліснівка, Сумський район, Сумська область), за 2019 рік.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Головного управління ДПС у Сумській області, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Іллінська, 13.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції Волковій Ользі Віталіївні та слідчим з групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв