Ухвала суду № 87134430, 24.01.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1001/20

Провадження № 1-кс/592/539/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіна Анатолія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019200000000069 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» маючи фактичну можливість сплачувати в повному обсязі податкові зобов`язання зі сплати земельного податку та зобов`язання з орендної плати з юридичних осіб, упродовж 2018-2019 р.р. умисно ухилились від сплати податків на загальну 3 853,9 тис. грн., що є значним розміром. Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» (код ЄДРПОУ 05761264), а саме : № НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175, м. Київ бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26). Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів по поточних рахункам ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» (код ЄДРПОУ 05761264) № НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175, м. Київ бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» (код ЄДРПОУ 05761264) № НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175, м. Київ бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26) за період з 01.01.2017 по 22.01.2020; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 22.01.2020; інкасових доручень (розпоряджень), документів, пов`язаних з їх виконанням, листів-відповідей про виконання (невиконання) інкасових доручень (розпоряджень) за період з 01.01.2017 по 22.01.2020; положень, інших розпорядчих документів банку про порядок виконання інкасових доручень (розпоряджень); документи, які визначають (визначили) відповідальних осіб про виконання інкасових доручень (розпоряджень), їх посадові інструкції.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні у ПУ АТ "ФІДОБАНК", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175, м. Київ бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26), надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірському Владиславу Сергійовичу, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Мостовому Максиму Вікторовичу, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Кузьміній Ользі Миколаївні, прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярю Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» (код ЄДРПОУ 05761264) № НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» (код ЄДРПОУ 05761264) № НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_2 (980 UAH), які відкриті в ПУАТ "ФІДОБАНК" (МФО 300175, м. Київ бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26) за період з 01.01.2017 по 22.01.2020;

2)чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 22.01.2020;

3) інкасових доручень (розпоряджень), документів, пов`язаних з їх виконанням, листів-відповідей про виконання (невиконання) інкасових доручень (розпоряджень) за період з 01.01.2017 по 22.01.2020;

4) положень, інших розпорядчих документів банку про порядок виконання інкасових доручень (розпоряджень);

5)документів, які визначають (визначили) відповідальних осіб про виконання інкасових доручень (розпоряджень), їх посадові інструкції.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко