Ухвала суду № 87133813, 24.01.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/413/20

пр.№ 1-кс/464/120/20

У Х В А Л А

24 січня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І. П., за участю секретаря судових засідань Захарчук О. Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Власюка В. О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32020140000000003 від 14 січня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів вищевказаного кримінального провадження звернувся до суду із клопотання, яке погоджено із прокурором про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «Кристалбанк», тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ВІ Груп Девелопмент» (ЄДРПОУ 41199226);- платіжних доручень ТОВ «ВІ Груп Девелопмент» про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.03.2017по 07.06.2017;- чеків, що подавались ТОВ «ВІ Груп Девелопмент» для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.03.2017по 07.06.2017;- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ;- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ;- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , які належать ТОВ «ВІ Груп Девелопмент» за період з 10.03.2017 по 07.06.2017 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Кристалбанк». Обов`язок виконання ухвали покласти на банк. Тимчасовий доступ до документів надати слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Власюку Віктору Олександровичу, Павлику Івану Володимировичу, Гнатишину Степану Романовичу, Клебану Михайлу Анатолійовичу.

В обґрунтування покликається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020140000000003 від 14.01.2020. До ЄРДР внесено відомості щодо службових осіб ТзОВ «Валорес ЮА» (ЄДРПОУ 41216707), які у період 2017 - 2018 років, перебуваючи на загальній системі оподаткування не відобразили проведення фінансово-господарських операцій у податковій звітності, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на додатну вартість в сумі – 3 940 000 грн. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України та за фактом внесення невстановленими особами у документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «Валорес ЮА» (ЄДРПОУ 41216707) та ТОВ «ВІ Груп Девелопмент» (ЄДРПОУ 41199226), завідомо неправдиві відомості, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.205-1 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВІ Груп Девелопмент» (ЄДРПОУ 41199226) у своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Кристалбанк». З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між суб`єктами господарювання, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ «ВІ Груп Девелопмент», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Зважаючи на викладене, враховуючи, що документи які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій товариством мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

24.01.2020 слідчим подано клопотання про розгляд справи у його відсутності. Вимоги клопотання підтримає та просить таке задовольнити.

Представник банку за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином – електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали скарги, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий судді, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 20 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 цього ж кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, вивчивши подані документи до клопотання, слідчий суддя приходить переконання, що останнє не обґрунтовано та не відповідає вимогам ст.160 КПК України. З доводів викладених у клопотанні та долучених до нього матеріалів не вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже згідно з Витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення інкриміновано за ч.1 ст.205-1 КК України; не зазначено, що іншим способом отримання доступу до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо; надання тимчасового доступу до вказаних документів виходить за межі правової кваліфікації інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак у клопотанні про тимчасовий доступ до документів та речей необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

в задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Власюка В. О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32020140000000003 від 14 січня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, з приміщення ПАТ «Кристалбанк» щодо документів ТОВ «ВІ Груп Девелопмент» – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. П. Рудаков