Ухвала суду № 87132139, 20.01.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/111/20

1-кс/310/76/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Прінь І.П., за участі: секретаря Бевз О.А., слідчого Хорішка Д.В., представника ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» Юдіна А.Ю., директора ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 15.01.2019р. до ЄРДР за №12019080130000104, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Хорішка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В с т а н о в и в:

08.01.2020р. до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області Хорішко Д.В., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Педан Ю.Г., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» (код- 32954671, юридична адреса: Донецька область, смт. Мангуш, вул. Мурзи, 16, к.6, фактична адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 7) з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме: - документів, що містять інформацію про надходження та вибуття з балансу товариства або позабалансового обліку товариства товарно-матеріальних цінностей, отриманих на зберігання від TOB «Енерджи Груп» в рамках укладеного договору зберігання від 27.12.2010р. №137-12/12.10 за період з 27.12.2010р. по 08.01.2020р. (оборотні відомості, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, облікові регістри разом з первинними документами, що підтверджують факт здійснення зафіксованих у них господарських операцій, матеріали інвентаризації об`єктів позабалансового обліку, інші первинні та зведенні документи бухгалтерського обліку); - документів, що містять інформацію щодо часткової передачі або використання отриманого на зберігання від TOB «Енерджи Груп» майна, в рамках укладеного договору зберігання від 27.12.2010р. №137-12/12.10 (листи, листи-погодження, акти прийому-передачі, додаткові угоди, тощо); - документів, що містять інформацію про надходження та вибуття з балансу товариства або позабалансового обліку товариства товарно-матеріальних цінностей, отриманих на зберігання від ТОВ «ФПК «Уран» в рамках укладеного договору зберігання від 21.09.2011р. №21/09-01, за період з 21.09.2011р. по 08.01.2020р. (оборотні відомості, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, облікові регістри разом з первинними документами, що підтверджують факт здійснення зафіксованих у них господарських операцій, матеріали інвентаризації об`єктів позабалансового обліку, інші первинні та зведенні документи бухгалтерського обліку).

В обгрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 15.01.2019р. до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькі області надійшла заява від директора TOB «Енерджи Груп» ОСОБА_2 про те, що службові особи ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи майном TOB «Енерджи Груп», загальною вартістю 300 613 грн. 42 коп., яке було передано ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» згідно із договором зберігання №137-12/12.10 від 27.12.2010р.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР 15.01.2019р. під №12019080130000104, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того, 29.08.2019р. до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькі області надійшла заява від представника TOB «ФПК «Уран» ОСОБА_3 Є. про те, що службові особи ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи майном TOB «ФПК «Уран», загальною вартістю 432 000 грн. 00 коп., яке було передано ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» згідно із договором зберігання №21/09-01 від 21.09.2011р.

Відомості заданим фактом були внесені до ЄРДР 30.08.2019р. під №12019080130002512 з попередньою правовою кваліфікацією: ч.4 ст. 190 КК України.

27.12.2019р. кримінальні провадження №12019080130000104 та №12019080130002512 були об`єднанні в одне кримінальне провадження під №12019080130000104.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2010р. між TOB «Енерджи Груп» та ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» було укладено договір зберігання №137-12/12.10, згідно з яким ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» зобов`язалося за плату зберігати товар, переданий йому ГОВ «Енерджи Груп, та додаткові угоди до договору від 30.12.2011р., 28.12.2012р., 30.12.2016р., сторонами погоджено строк дії договору до 31.12.2017р.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.12.2010р. TOB «Енерджи Груп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: заготовку трубну (круг), діаметром 240 у кількості 19 175 кг на загальну суму 142 662 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.12.2010р. №1, TOB «Енерджи Еруп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: заготовку трубну (круг) діаметром 240 у кількості 19,175 тонн на загальну суму 142 662 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 28.12.2010р. №1-а TOB «Енерджи Груп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: колесо чавуновоза у кількості 125 тонн на загальну суму 81 7 775 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 17.01.2011 №2, TOB «Енерджи Груп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: заготовку трубну (круг) діаметром 240 у кількості 33,940 тонн на загальну суму 252 513 грн. 60 коп.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 17.01.2011 №3, TOB «Енерджи Груп» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: заготовку трубну (круг) діаметром 240 у кількості 4,115 тонн на загальну суму 30 615 грн. 60 коп.

В процесі співпраці підприємств, частина переданого на зберігання майна, за згодою сторін, була використана для виготовлення деталей, після чого на зберіганні у ПрАТ «АМЗ» залишилися товарно-матеріальні цінності на загальну суму 300 613 грн. 40 коп.

Відповідно до довідки TOB «Енерджи Груп» від 10.12.2018, на балансі товариства обліковуються наступні товарно-матеріальні цінності на загальну суму 300 613 грн. 40 коп: колесо чавуновоза у кількості 29 штук, вартістю 189 723 грн. 80 коп.; заготовка трубна (круг) діаметром 240 мм у кількості 9.34 тонни, вартістю 69 489 грн. 60 коп.; металобрухт у кількості 9,2 тонни, вартістю 41 400 грн.

Після закінчення терміну дії договору TOB «Енерджи Груп» звернулося до ПрАТ «АМЗ» з питання повернення зі зберігання майна. Тривалий час представники ПрАТ «АМЗ» не надавали відповідь про можливість отримання майна, а починаючи з травня 2018 року взагалі не відповідають на листи та телефонні дзвінки представників TOB «Енерджи Груп».

Таким чином, службові особи ПрАТ «АМЗ» не повернули ТОВ «Енерджи Груп» майно, отримане згідно договору зберігання.

Допитаний в якості свідка директор ПрАТ «АМЗ» ОСОБА_1 показав, що залишки товарно-матеріальних цінностей, отриманих від TOB «Енерджи Груп» знаходяться на території ПрАТ «АМЗ» за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 7. Представники TOB «Енерджи Груп» до нього особисто з питань повернення майна не зверталися, проте в кінці 2018 року на адресу товариства надійшла претензія від TOB «Енерджи Груп» щодо повернення майна, переданого в рамках договору зберігання. Відповідь на претензію не надавалася, оскільки ТОВ «Енерджи груп» має заборгованість перед ПрАТ «АМЗ» в рамках інших договорів, на підставі яких ПрАТ «АМЗ» надавала TOB «Енерджи Груп» послуги з виготовлення продукції.

В жовтні 2019 року слідчим на адресу ПрАТ «АМЗ» було направлено запит про надання інформації про наявність на зберіганні товариства майна, що було передано TOB «Енерджи Груп» в рамках договору зберігання, а також інформацію про те чи обліковується на бухгалтерському обліку товариства вищезазначене майно. Крім того, в запиті містилася вимога про надання безперешкодного доступу на територію ПрАТ «АМЗ» для проведення огляду місця події з метою підтвердження та спростування факту наявності майна, отриманого від TOB «Енерджи Груп».

У відповідь на запит від 22.10.2019р. ПрАТ «АМЗ» листом від 08.11.2019р. відмовило у наданні запитуваної інформації та наданні дозволу на проведення огляду місця події.

Крім того, встановлено, що 21.09.2011р. між ТОВ «ФПК «Уран» та ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» було укладено договір зберігання №21/09-01. згідно якого ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» зобов`язалося за плату зберігати товар переданий йому TOB «ФПК «Уран», зі строком дії договору до 31.12.2012р. Додатковою угодою від 30.12.2012р. сторонами погоджено строк дії договору до 31.12.2017р.

Відповідно до акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 22.09.2011р. TOB «ФПК «Уран» передало, а ПрАТ «АМЗ» прийняло на зберігання наступний товар: лапа чавуновоза (ч.280.31.08) у кількості 2 штук на загальну суму 432 000 грн.

Відповідно до довідки TOB «ФПК «Уран» від 10.12.2018р. на балансі товариства обліковуються наступні товарно-матеріальні цінності: лапа чавуновоза (ч.280.31.08) у кількості 2 штук, загальною вартістю 432 000 грн.

Після закінчення терміну дії договору TOB «ФПК «Уран» звернулося до ПрАТ «АМЗ» з питання повернення зі зберігання майна. Тривалий час представники ПрАТ «АМЗ» не надавали відповідь про можливість отримання майна, а починаючи з травня 2018 року взагалі не відповідають на листи та телефонні дзвінки представників ТОВ «ФПК «Уран».

Таким чином, службові особи ПрАТ «АМЗ» не повернули TOB «ФПК «Уран» майно, отримане згідно договору зберігання.

В жовтні 2019 року слідчим на адресу ПрАТ «АМЗ» було направлено запит про надання інформації про наявність на зберіганні товариства майна, що було передано TOB «ФПК «Уран» в рамках договору зберігання, а також інформації про те, чи обліковується на бухгалтерському обліку товариства вищезазначене майно. Крім того, в запиті містилася вимога про надання безперешкодного доступу на територію ПрАТ «АМЗ» для проведення огляду місця події з метою підтвердження и спростування факту наявності майна, отриманого від TOB «ФПК «Уран».

У відповідь на запит від 22.10.2019 ПрАТ «АМЗ» листом від 08.11.2019 відмовило у наданні запитуваної інформації та наданні дозволу на проведення огляду місця події.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є сумніви щодо наявності у розпорядженні ПрА`Г «АМЗ» майна, отриманого від TOB «Енерджи Груп» і від ТОВ «ФПК «Уран» в рамках укладених договорів зберігання.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядженні ПрАТ «Азовський машинобудівний завод», з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії,

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Просив задовольнити в повному обсязі.

Представник ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» адвокат Юдін А.Ю. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. В обґрунтування заперечень посилається на те, що дійсно між ПрАТ «АМЗ» та ТОВ «Енерджи Груп» і TOB «ФПК «Уран» були укладені договори зберігання, дія яких закінчена. Між сторонами існують господарські відносини, які мають вирішуватися в межах господарської юрисдикції, а не в органах поліції. Вважає, що органи поліції у такий спосіб втручаються у господарську діяльність приватних підприємств, що є протизаконним. Крім того вважає, що слідчим відділом Бердянського ВП порушено вимоги ст..218 КПК України, а саме порушено правило підслідності розслідування кримінального правопорушення, оскільки ПрАТ «Азовський Машинобудівельний завод» зареєстровано за юридичною адресою: Донецька область , Першотравневий район, смт. Мангуш, вул.. Мурзи,16, кв АДРЕСА_1 . В АДРЕСА_2 ,7 знаходяться промислові потужності товариства. Також зазначає, що 06.09.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №12018080130003002 за фактом таємного викрадення майна, яке належить ПрАТ «АМЗ» (ч.3 ст.185 КК України), яке до цього часу розслідується.

Директор ПрАТ «АМЗ» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, підтримав доводи адвоката Юдіна А.І. і пояснив, що після спливу строку дії договорів зберігання, які укладалися з ТОВ «Енерджи Груп» і TOB «ФПК «Уран», майно останнім не повернуто, оскільки вказані товариства мають заборгованість перед ПрАТ «АМЗ» за іншими договорами.

Вислухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019080130000104 від 15.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.01.2019р. до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькі області надійшла заява від директора TOB «Енерджи Груп» ОСОБА_2 про те, що службові особи ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи майном TOB «Енерджи Груп», загальною вартістю 300 613 грн. 42 коп., яке було передано ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» згідно із договором зберігання №137-12/12.10 від 27.12.2010р.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР 15.01.2019р. під №12019080130000104, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того, 29.08.2019р. до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькі області надійшла заява від представника TOB «ФПК «Уран» ОСОБА_3 Є. про те, що службові особи ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно заволоділи майном TOB «ФПК «Уран», загальною вартістю 432 000 грн. 00 коп., яке було передано ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» згідно із договором зберігання №21/09-01 від 21.09.2011р.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР 30.08.2019р. під №12019080130002512 з попередньою правовою кваліфікацією: ч.4 ст. 190 КК України.

27.12.2019р. кримінальні провадження №12019080130000104 та №12019080130002512 були об`єднанні в одне кримінальне провадження під №12019080130000104.

В процесі здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим у жовтні 2019 року на адресу ПрАТ «АМЗ» були направлені запити про надання інформації про наявність на зберіганні ПрАТ «АМЗ» майна, що передалося йому TOB «Енерджи Груп» і TOB «ФПК «Уран» в рамках укладених між ними договорів зберігання, а також інформації про те, чи обліковується на бухгалтерському обліку товариства вищезазначене майно.

У відповідь на запити ПрАТ «АМЗ» направило слідчому листи від 08.11.2019 року, в яких було фактично відмовлено у наданні запитуваної інформації та наданні дозволу на проведення огляду місця події, у зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.160 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст.30 ЗУ «Про підприємства в Україні» п ід комерційною таємницею підприємства маються на увазі відомості, пов`язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються керівником підприємства. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Суд не приймає до уваги доводи представника ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» Юдіна А.Ю. стосовно того, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять комерційну таємницю, оскільки ним не надано в судове засідання доказів того, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, віднесені керівником товариства до документів, що становлять комерційну таємницю.

Тимчасовий доступ до документів, яким дозволено ознайомитися з документами і робити з них копії, не позбавить підприємство можливості здійснювати свою подальшу діяльність.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим Хорішко Д.В. доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ «Азовський машинобудівний завод», ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, яка володіє документами, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Хорішка Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2019 року за №12019080130000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ «Азовський машинобудівний завод» (код - 32954671, юридична адреса: Донецька область, смт. Мангуш, вул. Мурзи, 16, к.6, фактична адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 7), а саме:

- документів, що містять інформацію про надходження та вибуття з балансу товариства або позабалансового обліку товариства товарно-матеріальних цінностей, отриманих на зберігання від TOB «Енерджи Груп» в рамках укладеного договору зберігання від 27.12.2010р. №137-12/12.10 за період з 27.12.2010р. по 08.01.2020р. (оборотні відомості, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, облікові регістри разом з первинними документами, що підтверджують факт здійснення зафіксованих у них господарських операцій, матеріали інвентаризації об`єктів позабалансового обліку, інші первинні та зведенні документи бухгалтерського обліку);

- документів, що містять інформацію щодо часткової передачі або використання отриманого на зберігання від TOB «Енерджи Груп» майна, в рамках укладеного договору зберігання від 27.12.2010р. №137-12/12.10 (листи, листи-погодження, акти прийому-передачі, додаткові угоди, тощо);

- документів, що містять інформацію про надходження та вибуття з балансу товариства або позабалансового обліку товариства товарно-матеріальних цінностей, отриманих на зберігання від ТОВ «ФПК «Уран» в рамках укладеного договору зберігання від 21.09.2011р. №21/09-01, за період з 21.09.2011р. по 08.01.2020р. (оборотні відомості, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, облікові регістри разом з первинними документами, що підтверджують факт здійснення зафіксованих у них господарських операцій, матеріали інвентаризації об`єктів позабалансового обліку, інші первинні та зведенні документи бухгалтерського обліку),-

з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Строк дії ухвали до 20.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.П. Прінь