Ухвала суду № 87131950, 21.01.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11029/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Пошиванюк Н.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12019070000000264 – старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області Муравець П.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області Клименко І.С., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області Муравець П.М. за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Піреус банк мбк».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стала заява учасників ТОВ «Карпатські Зорі» про привласнення майна вказаного товариства колишнім директором ОСОБА_1 та підробки довідки про нарахування заробітної плати колишнім директором ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2018 року на зборах товариства «Карпатські Зорі» директором призначено ОСОБА_2 , а ОСОБА_1 звільнено з посади директора в зв`язку з невідповідністю займаній посаді оскільки ним без відома засновників продано нову лінію по розливу столово-лікувальної води, та демонтовано і здано у пункт прийому металобрухту лінію по розливу столово-лікувальної води вітчизняного виробництва та котли з іншим обладнанням для опалення цілісного майнового комплексу за адресою смт. Свалява, вул. Старолюбовнянська, 21.

Також встановлено, що у червні 2017 року директор ТОВ «Карпатські Зорі» ОСОБА_1 умисно, з корисливих спонукань без відома засновників ТОВ «Карпатські Зорі» продав нову лінію по розливу столово-лікувальної води, а у вересні 2018 року демонтував і здав у пункт прийому металобрухту лінію по розливу столово-лікувальної води вітчизняного виробництва та котли з іншим обладнанням для опалення цілісного майнового комплексу за адресою смт. Свалява, вул. Старолюбовнянська, 21.

Крім того, під час розгляду в Мукачівському районному суді Закарпатської області позовної заяви про стягнення з ТОВ «Карпатські Зорі» на користь ОСОБА_1 заборгованості з виплати заробітної плати, останній підробив та подав до суду довідку – рахунок №10 від 30.11.2018 року про те, що ОСОБА_1 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2016 року невиплачено заробітну плату в сумі 782460,00 грн., незважаючи на те, що ОСОБА_1 заробітна плата ніколи не нараховувалась та ОСОБА_3 ніколи головним бухгалтером не працювала.

28.09.2007 року між ВАТ «Піреус банк мбк» та ТОВ «Імперіал» (правоноступником якого є ТОВ «Карпатські Зорі») укладено договір застави №97/2007-2 та передано у заставу автоматичне обладнання для розливу та коржування газових та негазових, яким у 2017 році без відома співзасновників незаконно розпорядився директор ТОВ «Карпатські Зорі» ОСОБА_1 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з метою виготовлення їх копій, які містяться у матеріалах справи №907/50/16, а саме договору застави №97/2007-2 від 28.09.2007 року укладено між ВАТ «Піреус банк мбк» та ТОВ «Імперіал» та висновку (акту) вартості заставного майна, а саме автоматичного обладнання для розливу та коржування газових та негазових рідин, що перебувають у володінні АТ «Піреус банк мбк» за адресою м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення вартості автоматичного обладнання для розливу та коржування газових та негазових рідин, яким у 2017 році без відома співзасновників незаконно розпорядився директор ТОВ «Карпатські Зорі» ОСОБА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ «Піреус банк мбк» на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12019070000000264 від 19.09.2019 року, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.191 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація які міститься договорі застави №97/2007-2 від 28.09.2007 року, укладеного між ВАТ «Піреус банк мбк» та ТОВ «Імперіал» та висновку (акту) вартості заставного майна, а саме автоматичного обладнання для розливу та коржування газових та негазових рідин, перебуває у володінні АТ «Піреус банк мбк» за адресою м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Піреус банк мбк», а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції Муравцю Павлу Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «Піреус банк мбк», юридична адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме договору застави №97/2007-2 від 28.09.2007 року, укладеного між ВАТ «Піреус банк мбк» та ТОВ «Імперіал», та висновку (акту) вартості заставного майна, а саме автоматичного обладнання для розливу та коржування газових та негазових рідин, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе