Постанова № 87127037, 24.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1182/20

Провадження № 1-кс/947/684/20

УХВАЛА

Іменем України

24.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020160480000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих сцуб`єктів господарювання та вказанням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що під час провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) та ТОВ «Українським бюро кредитних історій»(код ЄДРПОУ 33546706)встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору,на підставі якого здійснюється надання і отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників та надається доступ до всіх продуктів Бюро. В подальшому, ОСОБА_1 під час отримання позик надавалась недостовірна інформація та надсилались необхідні для її оформлення фотографії позичальника із заздалегідь підробленими документами у руках. Після проходження передбаченої процедури та прийняття рішення про надання позики на вказану позичальником банківську карту у безготівковій формі перераховувались грошові кошти. Крім того, за аналогічною схемою, ОСОБА_1 та підконтрольні йому особи також оформлювали позики у ТОВ «Укрпозики»(код ЄДРПОУ43024915), яка разом із ТОВ «Фінансовою компанією «Дінеро» складають єдину мережу фінансових установ, що надають послуги з гадання коштів у позику.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів стосовно власників паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, їх анкетних даних, та можливість вилучити їх у паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні Державної міграційної служби України (код ЄДРПОУ 37508470), розташованої за адресою: 01001, України, м. Київ, вул. Володимирська, 9, а саме: інформації про власників паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, завірені належним чином копію Ф-1в паперовому вигляді та на оптичному носії інформації в електронному вигляді, електронні примірники біометричних даних, від цифровані зображення облич, а також інформацію, документи/скан копії документів, які надавалисьдля оформлення паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, за такими серіями і номерами, як КК 481778, КМ 481778, КК 480778, КК 000078, КК 431724, КЕ 431724, КК 116658, КК 110455, КМ 116455, КЕ 119457, КМ 111450, КО 165849, КЕ 186848, КК 165848, КЕ 166848, КК 153738, КК 105808, ОК 021352, КС 021352, КК 020000, КК 024357, КК 024357, КЕ 023106, СЮ 326889, СЮ 328868, СС 326689, СЮ 328669, КМ 476346, КМ 478348, КК 630666, 002541206, КК 604502, КК 694542, КМ 664842, КМ 694542, КК 684542, КМ 583451, 000459606, АВ 595788, КМ 634935, 003090952, 003081952, 000090952, 002736410, 000309195, 003091852, НЮ 218422, НЮ 216332, КК 513078, КМ 511137, КМ 950690, КК 950894, КК 950684, КМ 317150, КМ 317130, КМ 815333, КМ 615632, ЕЕ 794219, ЕЕ 794210, КМ 563560, КК 563560, КМ 543560, КК 082376, КК 907805, КЕ 907005, КЕ 907605, КК 448511, КМ 438511, КМ 448511, СС 872732, ММ 490210, ММ 490212, МР 490221, КМ 479212, МР 460202, MP 490212, ОК 006269, ОК 008269, КК 987065, КК 907065, КК 900005, КК 980065, КМ 360188, СЮ 360184, НЮ 370184, КК 274832, КЕ 270662, КК 030570, ОК 065573, ОК 035473, КК 035573, КЕ 039472, КК 030573, ОК 035576, КМ 866816, КМ 822206, КК 920206, КЕ 927206, КМ 922206, НС 814043, НС 814049, ОК 011118, ОК 011021, ВМ 011218, КК 011218, ОК 011218, ОК 010118, ОК 011216, ОК 012218, КК 019114, ОК 017801, КК 017901, ВЕ 377113, ВС 259183, ВС 377116, ВВ 377118, КМ 170609, КК 166809, КМ 941567, КМ 296381, КК 298382, КК 296362, КК 296361, АА 999000, КК 296382, ВР 122679, ВР 122679, ВР 122479, ОК 020269, КК 000515, ЕР 499062, ЕР 499092, ЕР 489092, АО 372607, АО 372507, МЕ 885040, КМ 529329, КМ 388161, КМ 368141, ЕР 538977, КМ 539977, ЕР 533977, ЕК 531958, КК 539977, КК 539947, КЕ 513977, КІ 011002, 000543232, ОК 000000, СК 011002, ОК 011006, ЕР 540455, КК 044695, КК 048695, КМ 044685, КМ 915176, КК 915176, КК 915166, 002807356, 002470162, 002807356, 002607356, 002807456, 002661242, 002661242, 002671243, 002871142, 002671142, 002571132, 002601242, КМ 854786, КМ 863796, КМ 853796, АА НОМЕР_1 , ЕР 374587, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , КМ 867468, КМ 887468, КМ 206122, КМ 208231, КК 879084, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 878064, КМ 800000, EP 462162, ЕР 468162, ЕК 460162, КК 245587, КМ 245567, КК 241587, КК 253146, КМ 283146, КК 250100, КК 250146, КМ 253136, КК 283146, КЕ 251129, ВР 632634, ВР 632874, ВМ 622634, ВР 632674, КК 641563, 000488540, КЕ 930671, КЕ 910580, ЕН 456125, СС 338220, СТ 338220, СЮ 059448, СЮ 059446, КМ 733016, КК 733016, 000514196, КК 725452, КМ 725462, КК 116459, КЕ 165848, СЮ 326689, КМ 834935, НЮ 218332, КК 950694, КМ 317180, КМ 815533, КЕ 907805, ЕС 872732, МР 490212, ОК 006289, КМ 987065, НЮ 360184, КЕ 270852, ОК 035573, ОК 017901, ВС 377118, КК 176609, АО 362507, МЕ 875040, ЕР 539977, ОК 011002, КМ 044695, 002671242, СЮ 184915, КМ 245587, КМ 253146, КМ 911590, ЕН 458125, КМ 725452, КЕ 725710, мотивуючи клопотання наявністю доказів скоєння кримінального правопорушення, необхідністю встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вказаного діяння, оскільки зазначені відомості можуть бути використані, як докази причетності осіб до кримінального провадження, а отримати їх в інший спосіб неможливо та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представника ДМС.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи доуваги викладенета враховуючи,що уматеріалах кримінальногопровадження,вбачається наявнiстьдостатнiхпiдставвважати,що вказанів клопотаннідокументи таінформація,перебувають у володінні посадових осіб Державної міграційної служби України (код ЄДРПОУ 37508470), розташованої за адресою: 01001, України, м. Київ, вул. Володимирська, 9, та вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу або за його дорученням інспекторам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Топчій Анатолію Юрійовичу, Полякову Ігорю Віталійовичу на тимчасовий доступ до інформації і документів стосовно власників паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, їх анкетних даних, з можливістю вилучення інформації у паперовому і електронному вигляді, яка знаходяться у володінні Державної міграційної служби України (код ЄДРПОУ 37508470), розташованої за адресою: 01001, України, м. Київ, вул. Володимирська, 9, а саме: інформації про власників паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, завірені належним чином копію Ф-1в паперовому вигляді та на оптичному носії інформації в електронному вигляді, електронні примірники біометричних даних, від цифровані зображення облич, а також інформацію, документи/скан копії документів, які надавались для оформлення паспортів громадян України, ID карток, біометричних паспортів, за такими серіями і номерами, як КК 481778, КМ 481778, КК 480778, КК 000078, КК 431724, КЕ 431724, КК 116658, КК 110455, КМ 116455, КЕ 119457, КМ 111450, КО 165849, КЕ 186848, КК 165848, КЕ 166848, КК 153738, КК 105808, ОК 021352, КС 021352, КК 020000, КК 024357, КК 024357, КЕ 023106, СЮ 326889, СЮ 328868, СС 326689, СЮ 328669, КМ 476346, КМ 478348, КК 630666, 002541206, КК 604502, КК 694542, КМ 664842, КМ 694542, КК 684542, КМ 583451, 000459606, АВ 595788, КМ 634935, 003090952, 003081952, 000090952, 002736410, 000309195, 003091852, НЮ 218422, НЮ 216332, КК 513078, КМ 511137, КМ 950690, КК 950894, КК 950684, КМ 317150, КМ 317130, КМ 815333, КМ 615632, ЕЕ 794219, ЕЕ 794210, КМ 563560, КК 563560, КМ 543560, КК 082376, КК 907805, КЕ 907005, КЕ 907605, КК 448511, КМ 438511, КМ 448511, СС 872732, ММ 490210, ММ 490212, МР 490221, КМ 479212, МР 460202, MP 490212, ОК 006269, ОК 008269, КК 987065, КК 907065, КК 900005, КК 980065, КМ 360188, СЮ 360184, НЮ 370184, КК 274832, КЕ 270662, КК 030570, ОК 065573, ОК 035473, КК 035573, КЕ 039472, КК 030573, ОК 035576, КМ 866816, КМ 822206, КК 920206, КЕ 927206, КМ 922206, НС 814043, НС 814049, ОК 011118, ОК 011021, ВМ 011218, КК 011218, ОК 011218, ОК 010118, ОК 011216, ОК 012218, КК 019114, ОК 017801, КК 017901, ВЕ 377113, ВС 259183, ВС 377116, ВВ 377118, КМ 170609, КК 166809, КМ 941567, КМ 296381, КК 298382, КК 296362, КК 296361, АА 999000, КК 296382, ВР 122679, ВР 122679, ВР 122479, ОК 020269, КК 000515, ЕР 499062, ЕР 499092, ЕР 489092, АО 372607, АО 372507, МЕ 885040, КМ 529329, КМ 388161, КМ 368141, ЕР 538977, КМ 539977, ЕР 533977, ЕК 531958, КК 539977, КК 539947, КЕ 513977, КІ 011002, 000543232, ОК 000000, СК 011002, ОК 011006, ЕР 540455, КК 044695, КК 048695, КМ 044685, КМ 915176, КК 915176, КК 915166, 002807356, 002470162, 002807356, 002607356, 002807456, 002661242, 002661242, 002671243, 002871142, 002671142, 002571132, 002601242, КМ 854786, КМ 863796, КМ 853796, АА 374587, ЕР 374587, ЕР 374567, НОМЕР_3 , НОМЕР_11 184916, НОМЕР_10 867468, КМ 887468, КМ 206122, КМ 208231, КК 879084, КО 879080, КМ 809084, КК 870084, НОМЕР_10 879084, НОМЕР_10 878064, КМ 800000, EP 462162, ЕР 468162, ЕК 460162, КК 245587, КМ 245567, КК 241587, КК 253146, КМ 283146, КК 250100, КК 250146, КМ 253136, КК 283146, КЕ 251129, ВР 632634, ВР 632874, ВМ 622634, ВР 632674, КК 641563, 000488540, КЕ 930671, КЕ 910580, ЕН 456125, СС 338220, СТ 338220, СЮ 059448, СЮ 059446, КМ 733016, КК 733016, 000514196, КК 725452, КМ 725462, КК 116459, КЕ 165848, СЮ 326689, КМ 834935, НЮ 218332, КК 950694, КМ 317180, КМ 815533, КЕ 907805, ЕС 872732, МР 490212, ОК 006289, КМ 987065, НЮ 360184, КЕ 270852, ОК 035573, ОК 017901, ВС 377118, КК 176609, АО 362507, МЕ 875040, ЕР 539977, ОК 011002, КМ 044695, 002671242, СЮ 184915, КМ 245587, КМ 253146, КМ 911590, ЕН 458125, КМ 725452, КЕ 725710.

Попередити посадових осіб ДМС України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.