Ухвала суду № 87122952, 24.01.2020, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/41/20

Провадження № 1-кс/170/14/20

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

24 січня 2020 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Сушик Н.В., за участю секретаря с/з Ковальчук О.П., слідчого Демиха Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Шацьк клопотання ст. слідчого СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Терети С.В., погоджене прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури Шаруновичем Є.В., про доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19.12.2019 року за №12019030210000265, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Терета С.В. звернувся до суду з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 13.11.2019 по 14.11.2019 року ОСОБА_1 , умисно, керуючись метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та користуючись довірою ОСОБА_2 , використала світлокопії його паспортних даних та отримала кредит у кредитній компанії «Moneyveo» на суму 4750 гривень.

19 грудня 2019 року слідчим відділенням Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 12019030210000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, було встановлено, що до незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 , шляхом зловживання довірою (обманом) причетна ОСОБА_1 .

З метою збору доказів причетності ОСОБА_1 до вказаного кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що рух коштів по картці (універсальна) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_2 міститься виключно в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – доведення факту вчинення шахрайських дій та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.

Рух коштів, а також документи, які стали підставою для його подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", і містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в: Клопотання ст. слідчого Терети С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати старшому слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Тереті Сергію Васильовичу або слідчому слідчого відділення Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Демиху Юрію Вікторовичу або начальникові сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Сидоруку Андрію Миколайовичу або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Голядинцю Павлу Сергійовичу або оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Шацького відділення поліції Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Сиротюку Ігорю Анатолійовичу чи за дорученням слідчого – іншим працівникам оперативного підрозділу Шацького відділення поліції, доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення у філії Волинське ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що знаходиться за адресою: 43000, м. Луцьк, пр. Відродження, 1 ЄДРПОУ 14360570, а саме інформації про рух коштів по картці (універсальна) АТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 14.11.2019 по 23:59 год. 19.11.2019 року, копію анкети-заяви про відкриття рахунку, а також фотознімки (у разі наявності відеозапису) із терміналів, банкоматів ПриватБанку, із зображеннями особи (осіб), які в період з 00:00 год. 14.11.2019 по 23:59 год. 19.11.2019 року проводили зняття коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 24 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Н.В.Сушик

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Н.В.Сушик