Ухвала суду № 87119627, 22.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/935/20

Провадження №1-кс/127/450/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчої СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Зубар Ірини Миколаївни про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Зубар І.М. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Багрієм Є.А., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019020000000040 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, зафактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Гросс Лейбл» (код ЄДРПОУ 39358289, м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 56), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Гросс Лейбл» здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, впродовж 2016 – 2017 років, систематично являвся переможцем проведених публічних закупівель щодо виконання будівельно-монтажних робіт за державні кошти на замовлення закладів освіти та інших державних організацій на території Вінницької області.

В подальшому, під час виконання державних замовлень, в актах приймання виконаних будівельних робіт відображено загальне значення кошторисної заробітної плати в розмірі 452 409,72 грн., однак податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ на протязі 2016-2017, посадовими особами ТОВ «Гросс Лейбл» до органів ДФС по місцю реєстрації не подавало.

Даний факт підтверджується висновком аналітичного дослідження спеціаліста відділу боротьби з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області № 28/02-32-16-20/39358289 від 30.10.2018 щодо доцільності використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Гросс Лейбл».

Беручи до уваги наведене, встановлено факт привласнення службовими особами ТОВ «Гросс Лейбл» бюджетних коштів на загальну суму 452 409,72 грн. в результаті не проведення нарахування та виплати заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання.

Також, за результатами досудового розслідування отримано рух коштів (та інші документи, що стосуються відкриття та використання банківських розрахункових рахунків) по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Гросс Лейбл», а саме: № НОМЕР_1 від 30.03.2016, № НОМЕР_2 від 18.04.2016, відкритих в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що на протязі 2016-2017 загальний обсяг коштів, що пройшов через рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 складає - 15 905 538 грн., а також відповідно до отриманих банківських документів, щодо використання розрахункових рахунків встановлено наявність грошових чеків на зняття готівкових коштів в банківській установі, в яких одержувачем зазначено директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ «Гросс Лейбл» гр. ОСОБА_1 . Всього, за період часу 2016-2017 гр. ОСОБА_1 знято з банківських рахунків готівкових коштів на загальну суму – 8 628,7 тис. грн.

Однак, Згідно відомостей з державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків встановлено, що гр. ОСОБА_1 за 2016-2019 рр. взагалі офіційно доходів не отримував, в зазначений період часу фізичною особою підприємцем не являвся.

Також, з ГУ ДФС у Вінницькій області отримано відомості, щодо відкритих розрахункових рахунків по ТОВ «Ладвін» у ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ305299), а саме: № НОМЕР_3 від 07.03.2014, № НОМЕР_4 від 29.05.2014, № НОМЕР_5 від 07.03.2014.

Додаткового встановлено, що згідно відомостей про державну реєстрацію,ТОВ «Ладвін» зареєстроване 25.04.2013 та не здійснювало фінансово-господарської діяльності, що підтверджується показниками податкової звітності поданої до ГУ ДФС у Вінницькій області.

Зазначене вище може вказувати на те, що гр. ОСОБА_1 на прикладі діяльності ТОВ «ГроссЛейбл», використовуючи реквізити ТОВ «Ладвін», продовжуються незаконні дії спрямовані на приховування (заниження) об`єкту оподаткування, привласнення (розтрати) держаних коштів, незаконної конвертації грошових коштів.

Враховуючи вище викладене, на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаних рахунках ТОВ «Ладвін», а саме до:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

?виписка про рух коштів по рахунку за період з моменту відкриття та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

?первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з дня відкриття по день проведення виїмки;

?відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

?інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки – термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

?відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахункуза період часу з дня відкриття по день проведення виїмки;

?інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 305299).

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий Черевань Д.А., який знаходиться в групі слідчих, не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ "Приватбанк" та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ305299) по рахунках № НОМЕР_3 від 07.03.2014, № НОМЕР_4 від 29.05.2014, № НОМЕР_5 від 07.03.2014., що були відкриті на ТОВ «Ладвін» (код ЄДРПОУ 38702981), а саме до:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

виписка про рух коштів по рахунку за період з моменту відкриття та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з дня відкриття по день проведення виїмки;

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки – термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття по день проведення виїмки;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: