Постанова № 8711788, 18.02.2010, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2010 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Антонюк А.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов в ПАТ КБ «ПриватБанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

23.03.2007г. между ЗАО КБ «ПриватБанк» и гр. ОСОБА_1, был заключен кредитный договор №2007-039 на сумму 800.000,00 долларов США, для обеспечения выполнения обязательств по данному договору между ЗАО КБ «ПриватБанк» и ОСОБА_2, 1978г.р., зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 был заключен договор поруки №2007/039 от 23.03.2007г.

Далее представителями ЗАО КБ «ПриватБанк» было подано исковое заявление о взыскании задолженности с гр. ОСОБА_1 и ОСОБА_2 и 04.12.2009г. судьей Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф. было открыто производство по гражданскому спору.

Однако в ходе доследственной проверки было установлено, что: гр. ОСОБА_2, договор поруки № 2007-039 от 23.03.2007г. с ЗАО КБ «ПриватБанк» не заключал, подписи от имени ОСОБА_2 в вышеуказанном договоре выполнены иным лицом

Таким образом, неустановленные лица с целью получения осуществили подделку иного документа, который выдается предприятием с целью его использования и использование заведомо поддельного документа.

В действиях неустановленных лиц усматривается состав преступления, предусмотренный ч.1,3 ст.358 УК Украины, а именно: подделка иного документа, который выдается предприятием с целью его использования и использование заведомо поддельного документа.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ возбуждено уголовное дело №63101212 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1,3 ст.358 УК Украины.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3 производство выемки ПАТ КБ «Приват Банк», (МФО 305299), (ЕДРПОУ 14360570), а именно кредитного дела №2007-039 от 23.03.2007г. на ОСОБА_1, юридического дела в оригиналах: кредитного договора №2007-039 от 23.03.2007г. с приложениями на гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания, договор поруки №2007/039 от 23.03.2007г.; распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 23.03.2007 г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса; платежных поручений за период с 23.03.07г. по день проведения выемки включительно; денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по договору о предоставлении кредитного договора №2007-039 от 23.03.2007г. за период с 23.03.2007 г. по день проведения выемки включительно;

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесенеи постановления суда.

Судья А.А. Антонюк