Вирок № 87111050, 23.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

Справа № 759/4791/18

В И Р О К

іменем України

"23" січня 2020 р. м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Ясельського А.М.,

за участю секретаря Никитюк Н.І., Дрога Т.О., Доценко Є.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12018100080000407внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.01.2018 року відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженки м. Шостка Сумської області, громадянки України,

освіта середня, одружена, має на утриманні малолітню доньку

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працювала на посаді директора ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та

проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , не судима, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Мороз М.Ю., Ковальова А.В.,

Коркуни Р.В., Гулійчука С.В.,

Волинська А.М., Вельков А.В.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

захисника Федосіна А.В.,

потерпілого ОСОБА_3 ,

представників потерпілого Ямкового А.А., Борисова К.Б.,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 , відповідно до наказу № 1 від 27.06.2017 року, призначена на посаду директора ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ЄДРПОУ 41426855, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3. З метою здійснення безготівкових розрахунків ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» 02.08.2017 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299. Для керування поточним рахунком було активовано систему дистанційного керування рахунком «Клієнт-банк» та надано доступ до нього ОСОБА_1 . Проведення фінансових операцій з поточним рахунком № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» могла здійснювати виключно ОСОБА_1 , так як на її особистий мобільний номер телефону НОМЕР_3 надходив код підтвердження для здійснення операцій.

В період часу з 04.10.2017 по 02.12.2017 ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділа майном - грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) з використанням підроблених документів на переказ з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Так, ОСОБА_1 04.10.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 7000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_4 зареєстрований за ОСОБА_1 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, з призначенням платежу «господарські, підрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 , отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти в розмірі 7000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 06.10.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 2000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 07.10.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно, повторно зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 15 000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 15 000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 08.10.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 2000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти в розмірі 2000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 13.10.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк», за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 15 000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 15 000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 24.10.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних 3, маючи умисел на заволодіння грошовими котами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 6000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 , відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 6000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 27.10.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими котами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 6000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 6000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 28.10.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 5000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 29.10.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти в розмірі 10 000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 30.10.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими котами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 10 000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 10 000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 31.10.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими котами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 5000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 01.11.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими котами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 5000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 5000,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 18.11.2017, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 11 500,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 11 500,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 19.11.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 4520, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 4520,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 21.11.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими котами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 3640, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 3640,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 24.11.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 18 300, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 18 300,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_1 02.12.2017, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних 3, маючи умисел на заволодіння грошовими котами належними товариству, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись за рахунок чужого майна, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, які зберігались на поточному рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, маючи на меті отримати на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, грошові кошти з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів, умисно повторно зловживаючи своїм службовим становищем, як керівник товариства, користуючись доступом до системи «Клієнт-банк» за допомогою раніше сформованого, в електронному вигляді, підробленого документу на переказ - платіжного доручення, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 10 400, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_1 відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати».

В подальшому, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном-грошовими коштами, які зберігались на рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_1 отримавши на свій власний картковий № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 грошові кошти в розмірі 10 400,00 грн., розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855), збиток на вказану суму.

Таким чином, всього ОСОБА_1 , заволоділа чужим майном, , яке належить ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, на загальну суму 136 360 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_1 04.10.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», умисно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 7000, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, про призначенням платежу: «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати», достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 7000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_4 .

Окрім цього, ОСОБА_1 06.10.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 ., маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, з призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати», достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2000,00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 .

Окрім цього, ОСОБА_1 07.10.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 15 000, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 15 000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 .

Окрім цього, ОСОБА_1 08.10.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних 3, маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше , підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 .

Окрім цього, ОСОБА_1 13.10.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 15 000, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше , підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 15 000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 .

Окрім цього, ОСОБА_1 24.10.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 6000,00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 6000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 .

Окрім цього, ОСОБА_1 27.10.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 6000, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше , підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 6000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 28.10.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 5000, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 5000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 29.10.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних , 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 10 000, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 10 000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 30.10.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 ., маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 10 000, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 10 000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 31.10.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 5000, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 5000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 01.11.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 5000, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше , підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 5000, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 18.11.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних , 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 11 500, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 11 500, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 19.11.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 4520, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 4520, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 на її власний рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 21.11.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 3640, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше , підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 3640, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 24.11.2017, повторно, перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних , 3 , маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 18 300, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 18 300, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Окрім цього, ОСОБА_1 02.12.2017 перебуваючи за адресою м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронну платіжну систему «Клієнт-банк», сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 10 400, 00 грн. з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» (код за ЄДРПОУ 41426855) картковий рахунок № НОМЕР_5 який відкрито в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, здійснивши підробку документу на переказ - платіжного доручення, вказавши в ньому, завідомо неправдиву інформацію, призначенням платежу «господарські, відрядні, представницькі, авансові витрати» достовірно знаючи про відсутність договірних відносин між ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»» та ОСОБА_1 .

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_1 користуючись власним доступом-ключем, до платіжної системи «Клієнт-банк» підтвердила транзакцію про перерахування коштів, по сформованому нею раніше, підробленому, платіжному дорученню, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 10 400, 00 грн. були перераховані з поточного рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 на її власний рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України за наведених вище обставин не визнала та дала суду показання про те, що в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» почала працювати з травня 2017 року, коли підприємство ще не було зареєстровано. Спочатку вона хотіла влаштуватися на посаду продавця або оператора-продавця, однак засновник ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_3 запропонував їй посаду директора підприємства. Погодилась при умові, що їй будуть допомагати. Коли ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» було зареєстровано, було прийнято Статут підприємства і проведено загальні збори засновників, її відповідно до наказу № 1 від 27.06.2017 було призначено на посаду директора даного підприємства. Доступ до системи «Клієнт-Банк» на підприємстві мала вона та бухгалтер. Згідно Статуту їй не потрібно було узгоджувати перерахунок сум на підприємстві, тобто за надання послуг вона сама здійснювала перерахунок коштів, але на суму не більше ніж 50 000 гривень. Підприємство передбачало роботу як з безготівковими так і з готівковими коштами. Дійсно знімала із розрахункового рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» готівкові кошти, шляхом переводу на особисту банківську картку, однак дані кошти вона використовувала виключно для потреб підприємства, зокрема на закупівлю сировини та оплату послуг за готівковий рахунок, та в жодному разі не використовувала їх на власні потреби. Була неуважна до бухгалтерського обліку витрачених коштів, однак робила по ним звіти та мала частину чеків по витратам. Засновник ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_3 пред`явив їй претензії з приводу привласнення нею грошових коштів підприємства після того, як вона повідомила останньому, що звільняється. Раніше ні бухгалтер, ні інші працівники підприємства до неї подібних претензій не пред`являли. Вона не була присутня під час службової перевірки щодо заволодіння нею грошовими коштами підприємства, однак із висновком комісія була ознайомлена на досудовому слідстві. Крім того намагалася пояснити ОСОБА_3 , куди були витрачені нею грошові кошти підприємства та показувала останньому звіти щодо даних витрат. Крім того вона ніколи не писала ОСОБА_3 розписок про отримання нею від останнього грошових коштів.

Обвинувачена ОСОБА_1 по епізоду щодо заволодіння нею 04.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 7000 гривень пояснила, що 04.10.2017 перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 7000 гривень. Із зазначеної суми в подальшому перерахувала дизайнеру Дрифан Яні 6 240 гривень за надання дизайнерських послуг підприємству, після чого в неї залишилося 760 гривень.

По епізоду щодо заволодіння нею 06.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 2000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 2000 гривень. В подальшому із цієї суми вона виплатила працівнику ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_4 , який працював у цеху заробітну плату у сумі 1500 гривень, після чого в неї залишилося 500 гривень.

По епізоду щодо заволодіння нею 07.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 15000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти з урахуванням комісії в сумі 14925 гривень. На зазначену суму вона купила для ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» картон для виробництва блокнотів та зошитів, дану суму вона оплатила готівковими коштами, оскільки це було дешевше ніж за безготівковий рахунок.

По епізоду щодо заволодіння нею 08.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 2000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 2000 гривень, із даної суми вона витратила 504 гривні 55 копійок на заправку службового автомобіля «Хюндай Елантра», що видно із роздруківок «ПриватБанку» по її рахунку згідно із призначенням платежу, після чого у неї залишилося 1495 гривень 45 копійок.

По епізоду щодо заволодіння нею 13.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 15000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти з урахуванням комісії в сумі 14925 гривень. Із зазначеної суми вона виплатила заробітну плату людям, які працювали в інтересах виробництва ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», а саме, виплатила ОСОБА_5 заробітну плату в розмірі 1500 гривень, виплатила ОСОБА_6 заробітну плату в розмірі 1500 гривень, виплатила ОСОБА_7 заробітну плату в розмірі 2000 гривень, виплатила ОСОБА_8 заробітну плату в розмірі 2000 гривень, виплатила ОСОБА_9 заробітну плату в розмірі 1500 гривень, виплатила ОСОБА_10 заробітну плату в розмірі 1500 гривень, виплатила ОСОБА_11 заробітну плату в розмірі 1500 гривень, виплатила ОСОБА_12 заробітну плату в розмірі 1507 гривень 50 копійок, виплатила ОСОБА_13 заробітну плату в розмірі 900 гривень, виплатила ОСОБА_14 заробітну плату в розмірі 1500 гривень, а також виплатила за оренду обладнання «ПресРедакт» 1300 гривень, загальна сума виплачених нею грошових коштів склала 16707 гривень 50 копійок. Із залишків грошових коштів, які у неї залишилися по попереднім епізодам, вона добавила на виплату заробітної плати працівникам підприємства та за оренду обладнання грошові кошти в сумі 1782 гривні 50 копійок.

По епізоду щодо заволодіння нею 24.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 6000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти з урахуванням комісії в сумі 5970 гривень. В подальшому грошові кошти в сумі 6454 гривні вона перерахувала дизайнеру, який працював в інтересах ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» для надання макетів блокнотів та альбомів. Із залишків грошових коштів, які у неї залишилися по попереднім епізодам, вона взяла 484 гривні та добавила їх до суми для виплати дизайнеру. Зазначену суму грошових коштів за послуги дизайнера вона перерахувала останній на особистий картковий рахунок «ПриватБанка».

По епізоду щодо заволодіння нею 27.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 6000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 6000 гривень. Із зазначеної суми вона в подальшому перерахувала за ремонт нитко-швейної машини, яка працювала у них на підприємстві 3120 гривень, та купувала голки та крючки для нитко-швейної машини на суму 2300 гривень, після чого у неї залишилося 580 гривень.

По епізоду щодо заволодіння нею 28.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 5000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 5000 гривень. Із зазначеної суми вона придбала 300 листів картону на підприємство на суму 4500 гривень, після чого у неї залишилося 500 гривень.

По епізоду щодо заволодіння нею 29.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 10000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 10000 гривень. Із зазначеної суми вона придбала картон на підприємство на суму 11500 гривень за готівковий рахунок, оскільки придбання картону за безготівковий рахунок було значно дорожче. Із залишків грошових коштів, які у неї залишилися по попереднім епізодам вона добавила на придбання картону 1500 гривень.

По епізоду щодо заволодіння нею 30.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 10000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 10000 гривень. Із зазначеної суми коштів нею було витрачено на ремонт комп`ютерів ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» та на ремонт термоусадки 9930 гривень, після чого залишок коштів у неї склав 70 гривень.

По епізоду щодо заволодіння нею 31.10.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 5000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 5000 гривень. В подальшому нею із вищезазначеної суми було витрачено 5000 гривень на придбання кистомеру на підприємство, на придбання клею ПВА та на придбання упаковочної плівки.

По епізоду щодо заволодіння нею 01.11.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 5000 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 5000 гривень. В подальшому нею із зазначеної суми було витрачено 148 гривень 60 копійок на заправку службового автомобіля, було витрачено 350 гривень на ремонт принтера на підприємстві, також нею була виплачена зарплата ОСОБА_8 в сумі 832 гривні, заробітна плата ОСОБА_15 у сумі 416 гривень, заробітна плата ОСОБА_11 в сумі 270 гривень та заробітна плата ОСОБА_10 в сумі 208 гривень.

По епізоду щодо заволодіння нею 18.11.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 11500 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти з урахуванням комісії в сумі 11442 гривні. В подальшому нею було придбано картон для підприємства за готівкові кошти в сумі 11500 гривень. Із залишків грошових коштів, які у неї залишилися по попереднім епізодам вона добавила на придбання картону 58 гривень.

По епізоду щодо заволодіння нею 19.11.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 4520 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти з урахуванням комісії в сумі 4497 гривень. Із зазначеної суми вона виплатила заробітну плату ОСОБА_12 у сумі 4422 гривні та поповнила рахунок на своєму мобільному телефоні, всього витратила 4545 гривень. Із залишків грошових коштів, які у неї залишилися по попереднім епізодам вона добавила на 47 гривень 60 копійок на поповнення рахунку свого мобільного телефону.

По епізоду щодо заволодіння нею 21.11.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 3640 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти з урахуванням комісії в сумі 3621 гривня. Однак станом на сьогоднішній день вона не пам`ятає на що саме була витрачена вищезазначена сума коштів, однак дану суму вона не витрачала в своїх інтересах, а витратила їх на витрати підприємства.

По епізоду щодо заволодіння нею 24.11.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 18300 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти з урахуванням комісії в сумі 18208 гривень 50 копійок. Із зазначеної суми вона виплатила заробітну плату робітникам ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», які працювали у цеху, а саме, заробітну плату ОСОБА_11 в сумі 3000 гривень, заробітну плату ОСОБА_8 в сумі 3000 гривень, заробітну плату ОСОБА_7 в сумі 4000 гривень, заробітну плату ОСОБА_10 в сумі 1700 гривень, заробітну плату ОСОБА_16 в сумі 1300 гривень, заробітну плату ОСОБА_6 в сумі 3000 гривень, заробітну плату ОСОБА_4 в сумі 2200 гривень, всього нею було виплачено заробітної плати готівковими коштами робітникам підприємства на загальну суму 18200 гривень. Після чого залишок коштів у неї склав 08 гривень 50 копійок.

По епізоду щодо заволодіння нею 02.12.2017 грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 10400 гривень пояснила, що перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти з урахуванням комісії в сумі 10348 гривень. Із вищезазначеної суми коштів нею було витрачено на ламінацію і пружину для підприємства 7000 гривень, також було витрачено на канцелярські товари, а саме, блокноти та папір, якими вони користувалися в офісі 5000 гривень, тобто всього нею було витрачено 12000 гривень.

Із залишків, які у неї залишилися на особистому картковому рахунку по попередніх епізодах вона взяла ще 1652 гривні.

Крім цього обвинувачена ОСОБА_1 пояснила, що грошові кошти, які вона перевела із розрахункового рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою власну банківську картку за період з 04.10.2017 по 02.12.2017,вона знімала зі своєї картки готівкою та розраховувалась по заробітній платі із робітниками підприємства, які не мали власних банківських карток та сплачувала за витрати підприємства, а частину коштів вона перераховувала зі своєї банківської картки на картки постачальників, які відповідно мали банківські картки.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_1 пояснила, що картон для підприємства вона закупала за готівковий рахунок у знайомих ОСОБА_12 , з якими останній її познайомив, оскільки це було значно дешевше ніж розраховуватися із постачальниками по безготівковому розрахунку.

Згідно виплати заробітної плати робітникам ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» обвинувачена ОСОБА_1 пояснила, що станом на сьогоднішній день документально не може підтвердити ціль платежу у вигляді виплати заробітної плати робітникам підприємства, однак робітники, яким вона виплачувала у даний період заробітну плату можуть підтвердити її слова.

Також обвинувачена ОСОБА_1 додала, що вона перерахувала із рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на свою особисту банківську картку «ПриватБанк» грошові кошти підприємства та в подальшому їх перераховувала або виплачувала готівкою на витрати підприємства, оскільки готівкові кошти, які їй раніше давав засновник ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_3 не покривали витрати підприємства. Яку суму готівкових коштів ОСОБА_3 давав їй на витрати підприємства не пам`ятає. За період з 04.10.2017 по 02.12.2017 ОСОБА_3 будь-яких готівкових коштів їй не надавав. На підприємстві була можливість, крім використовування розрахункового рахунку підприємства також використовувати корпоративну картку та перераховувати на неї грошові кошти підприємства, а не на свою особисту банківську картку, однак її про це ніхто не повідомляв.

Обвинувачена ОСОБА_1 повідомила, що засновник ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_3 перераховував на її особисту банківську картку лише її заробітну плату, яка складала 1000 доларів.

Також обвинувачена ОСОБА_1 додала, що в неї не було умислу на підробку документів на переказ та їх використання та на заволодіння чужим майном підприємства, вона була лише неуважна до бухгалтерського обліку підприємства. Кошти підприємства вона не використовувала для власних потреб, оскільки у неї було достатньо своїх особистих коштів, крім того їй щомісяця чоловік висилав 1500 євро для її потреб та потреб дитини.

Обвинувачена ОСОБА_1 повідомила, що вона нараховувала розмір заробітної плати робітникам, які працювали на підприємстві не офіційно та виплачувала останнім заробітну плату зі своєї особистої банківської картки. Даних працівників на роботу приймала вона та ОСОБА_12 , вона разом із останнім та ОСОБА_3 узгоджували розмір заробітної плати даним робітникам. Будь-яких договорів або письмових домовленостей за період 04.10.2017 по 02.12.2017 щодо виплати заробітної плати та витрат підприємства вона не укладала. Однак в телефонних розмовах вона повідомляла ОСОБА_3 про витрати, які необхідні для підприємства та про суми, які вона витратила на потреби підприємства. Обвинувачена повідомила, що мала інший картковий рахунок в іншому банку, однак ним у вищезазначений період не користувалась, а користувалась лише особистою карткою «ПриватБанка». Крім грошових коштів ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», які вона переводила на свій особистий рахунок, на її рахунок надходили інші грошові кошти, зокрема від друзів та її чоловіка. Крім того вона особисто поповнювала свій картковий рахунок через термінал.

Взагалі за вищезазначений період на її картковому рахунку в «ПриватБанку» знаходилося приблизно 300 000 гривень, з яких приблизно 136 000 гривень були грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», а інші були її особистими коштами, які вона також витрачала на підприємство.

Не дивлячись на те, що обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у висунутому обвинуваченні не визнала, однак вина останньої у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України повністю підтверджується показаннями потерпілого та свідків, а також зібраними в ході досудового розслідування та ретельно перевіреними і дослідженими в ході судового розгляду доказами, а саме:

- показаннями потерпілого ОСОБА_3 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з грудня 2017 року займає посаду директора ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» замість колишнього директора ОСОБА_1 , яка займала дану посаду з 04.10.2017 по 02.12.2017. В 2017 році він на власні кошти заснував ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», уставний капітал якого складав 1 000 000 гривень та яке мало займатися виготовленням паперово-ділової продукції. Директором даного підприємства була призначена ОСОБА_1 , оскільки з останньою він був знайомий приблизно півтора року і вона також була двоюрідною сестрою його гарного знайомого ОСОБА_17 . Крім того на момент заснування ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_1 потребувала стабільного джерела доходу та була винна йому суму 10 400 доларів США. Контракт із ОСОБА_1 з ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» не укладався, заробітна плата ОСОБА_1 була мінімальною, однак додатково він платив їй неофіційно заробітну плату у розмірі 1 000 доларів США. Відкриттям розрахункового рахунку підприємства у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» займалась безпосередньо ОСОБА_1 . Йому не відомо, чи була на підприємстві корпоративна картка. Доступ до рахунків підприємства мали директор ОСОБА_1 та бухгалтер ОСОБА_18 Підприємство здійснювало лише безготівковий переказ коштів. Будь-яких домовленостей із ОСОБА_1 щодо переводу із розрахункового рахунку підприємства на особисту карту останньої, а в подальшому для зняття грошей готівкою та використання даних коштів на потреби підприємства у нього не було. Він як засновник підприємства завжди акцентував увагу ОСОБА_1 , що всі витрати підприємства мають бути підтверджені документально. Також на підприємстві могли бути витрати, які не мали документального підтвердження, наприклад, витрати на придбання господарських товарів, на дані витрати він давав свої власні готівкові кошти. З початку заснування ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на підприємстві не передбачалась будь-яка робота із готівковими коштами. Також в Статуті підприємства було передбачено, що директор ОСОБА_1 не мала права підписувати контракти на суму більшу 50 000 гривень. На підприємство із загального ринку працевлаштування був взятий бухгалтер, до якого він не має жодних претензій по роботі підприємства. Також на підприємстві працював ОСОБА_12 , який був одним із управлінців та добре знався на виготовленні паперово-ділової продукції. В ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» він з`являвся не часто, оскільки мав ще декілька підприємств, роботу яких необхідно було контролювати Крім того він повністю довіряв ОСОБА_1 . Оскільки підприємство було нове, то воно потребувало багато капіталовкладень, тому він досить часто привозив готівкові кошти на підприємство, декілька разів переводив значну суму коштів на особисту банківську картку ОСОБА_1 , декілька разів його дружина привозила гроші ОСОБА_1 . Всі надані ним грошові кошти мали бути використані на розвиток підприємства. Однак в подальшому від ОСОБА_1 він не отримував нормальних звітів щодо витрат підприємства, лише отримав від останньої фіксацію його загальних витрат на підприємство. На момент звільнення з посади директора ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_1 загальна суму витрат ним на підприємство склала приблизно 60 000 доларів США. Крім того, 09.08.2017 року ОСОБА_1 познайомила його із своїм знайомим, який через ОСОБА_1 попросив позичити йому 5 000 доларів США на лікування хворої раком матері. Оскільки дуже довіряв ОСОБА_1 , то передав знайомому ОСОБА_1 вищезазначену суму під відсоток через останню. Як йому стало пізніше відомо, ОСОБА_1 не передала позичені ним кошти своєму знайомому, а лише виплачувала йому відсоток та пообіцяла повернути йому всю суму. Однак станом на 02.12.2017 року ОСОБА_1 позичену ним суму в розмірі 5 000 доларів США йому не повернула. Після таких дій ОСОБА_1 він зрозумів, що такий директор не може керувати підприємством, тому 02.12.2017 він, як засновник, зібрав збори, на яких були присутні: ОСОБА_1 , ОСОБА_12 та він. На зборах він висловив недовіру ОСОБА_1 та попросив її передати 04.12.2017 усі справи підприємства в присутності бухгалтера. Тоді він зрозумів, що ОСОБА_1 його обманює, та попросив її написати розписку на суму 10 400 доларів США, які він позичав їй раніше, і тоді ОСОБА_1 написала розписку на дану суму. Однак в той же день, коли ОСОБА_1 написала вищезазначену розписку, остання зняла з рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» грошові кошти в сумі 10 400 гривень. 04.12.2017 бухгалтер не вийшла на роботу, оскільки їй напередодні зателефонувала ОСОБА_1 та попросила не виходити, і тому з цих причин ОСОБА_1 справи не передала, а після 04.12.2017 на роботу ОСОБА_1 більше не виходила. 06.12.2017 він запитав у бухгалтера чи все в порядку із рахунками підприємства, бухгалтер йому відповіла, що із рахунками підприємства все добре, за виключенням переведених грошей із рахунку підприємства на особисту картку ОСОБА_1 . Бухгалтер підприємства ОСОБА_18 йому пояснила, що не розповіла йому про дану ситуацію раніше, оскільки він не з`являвся на підприємстві і ОСОБА_1 була його довіреною особою, а на її питання куди були витрачені зняті із розрахункового рахунку підприємства готівкові кошти директор ОСОБА_1 пояснила, що дані кошти пішли на закупку матеріалів. Після цього ОСОБА_1 не хотіла контактувати з ним, однак через зусилля їх спільного знайомого ОСОБА_20 , вони домовилась через декілька днів про зустріч із ОСОБА_1 . Під час даної зустрічі ОСОБА_1 в присутності ОСОБА_20 надала письмові пояснення, в яких зазначила, що дійсно знімала з розрахункового рахунку підприємства готівкові кошти та в подальшому передавала їх працівнику ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_12 Коли він звернувся до ОСОБА_12 , останній надав йому пояснення, що ніяких грошових коштів від ОСОБА_1 він ніколи не отримував. На момент коли директором підприємства була ОСОБА_1 ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» не було прибутковим. В результаті проведення службового розслідування було виявлено заволодіння грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» директором ОСОБА_1 за період з 04.10.2017 по 02.12.2017 на суму 136 360 гривень, про що було складено висновок членами комісії, та у зв`язку з чим він змушений був звернутися із заявою до органів Національної поліції про порушення кримінального провадження відносно ОСОБА_1 . В подальшому у переписці у Вайбері ОСОБА_1 йому повідомила, що грошові кошти йому повернути не має змоги. Йому не відомо про те, що ОСОБА_1 як директор підприємства, укладала договори із ОСОБА_1 як фізичною особою для виконання разових робіт для підприємства. ОСОБА_1 , як директор підприємства, не укладала договори з іншими фізичними особами для надання разових робіт для підприємства, оскільки в цьому не було потреби. Йому не відомо скільки було укладено договорів ОСОБА_1 з іншими суб`єктами господарювання;

- показаннями свідка ОСОБА_18 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що з 2017 року працює бухгалтером в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», а обвинувачена ОСОБА_1 була директором. ОСОБА_12 займав посаду різальника паперу та картону, а ОСОБА_3 був засновником ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ». На початку серпня 2017 року вона розмістила своє резюме в Інтернеті, їй зателефонувала ОСОБА_1 та запросила на співбесіду і в подальшому запропонувала посаду бухгалтера на підприємстві. Директором ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_1 було відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». В подальшому для перерахування безготівкових коштів ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на необхідне підприємство вона використовувала систему «Клієнт-банк», в якій формувала документ на переказ - платіжне доручення, яке вона підписувала та направляла за допомогою електронного ключа. Для доступу входу до системи «Клієнт-банк» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надсилав на мобільний телефон директора ОСОБА_1 запит, на який остання надавала підтвердження для доступу до вищезазначеної системи. Без підтвердження доступу до системи «Клієнт-банк» безпосередньо директора ОСОБА_1 вона сама не могла здійснювати сформовані нею платіжні доручення. Вхід до системи «Клієнт-банк» вона здійснювала із свого робочого комп`ютера, в кабінеті директора ОСОБА_1 також знаходився комп`ютер. В жовтні 2017 року із виписок банку вона помітила, що із розрахункового рахунку ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» знімаються готівкові кошти директором ОСОБА_1 , шляхом переводу на особисту банківську картку останньої. Її це здивувало, оскільки підприємство здійснювало лише безготівковий переказ коштів. На її питання, куди ідуть зазначені зняті кошти із рахунку обвинувачена ОСОБА_1 їй повідомила, що ці кошти йдуть на закупку паперу, картону і господарських товарів. Вона сказала ОСОБА_1 , що необхідні підтверджуючі документи або чеки, які підтверджують закупку зазначеного товару. Обвинувачена відповіла їй, що підтверджуючі документи або чеки будуть, однак так їх і не надала. ОСОБА_1 провела приблизно 20 вищезазначених банківських операції з жовтня по початок грудня 2017 року. 07 чи 08 грудня 2017 року вона повідомила засновника ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_3 про зазначену ситуацію, яка склалась із директором ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_1 про привласнення останньої грошових коштів підприємства. Після цього ОСОБА_1 не вийшла на роботу, а на підприємство прийшов ОСОБА_3 та повідомив, що ОСОБА_1 звільняється і обов`язки директора підприємства буде виконувати він. Трудова книжка останньої знаходиться на підприємстві, оскільки ОСОБА_1 на письмові виклики не з`явилась на підприємство, щоб ознайомитися із наказом та забрати трудову книжку. Вона не була присутня під час надання ОСОБА_1 пояснень засновнику ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_3 щодо заволодіння останньої грошовими коштами підприємства. Однак вона була у складі комісії разом із директором ОСОБА_3 і заступником директора ОСОБА_12 , яка проводила службове розслідування про заволодіння грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» колишнім директором ОСОБА_1 . Під час службового розслідування ОСОБА_1 надала пояснення, що грошові кошти підприємства вона знімала за вказівкою ОСОБА_12 , однак останній не міг надавати будь-яких вказівок ОСОБА_1 , яка була директором підприємства, оскільки на той час займав посаду різальника паперу та картону. Відповідно звітів, які б підтверджували придбання господарських товарів підприємством на суму 136 360 гривень не має, тобто ОСОБА_1 використала зазначену суму на власні потреби. Будь-які господарські товари на підприємство також не завозились.

Під час додаткового допиту свідок повідомила, що в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» вона знаходилась в одному приміщенні разом із директором. Коли на підприємство приїздив ОСОБА_3 , то крім виробничих питань обговорювалися питання щодо передачі ОСОБА_3 готівкових коштів ОСОБА_1 . Даними готівковими коштами ОСОБА_1 розраховувалась за виконанні роботи. ОСОБА_1 готівкових коштів ОСОБА_3 не передавала. ОСОБА_3 передавав готівкові кошти ОСОБА_1 один раз на тиждень.Були випадки, коли передавав двічі на тиждень. Під час передачі коштів ОСОБА_1 ОСОБА_3 не залучав її для складення будь-яких бухгалтерських документів щодо передачі даних коштів. Їй відомо, що для підприємства розроблялися дизайнерські послуги. З ОСОБА_21 вона не укладала будь-яких документів щодо оплати її послуг для підприємства. ОСОБА_1 також не укладала з ОСОБА_21 будь-яких договорів. Вона була присутня, коли ОСОБА_3 у вересні та жовтні 2017 року передавав готівкові кошти ОСОБА_1 для виплати дизайнеру. Загальна сума за оплату послуг дизайнера складала приблизно 18 000 гривень. В Інтернеті вона знайшла два зразки договорів про оплату послуг та направили їх зі своєї електронної адреси на електронну адресу ОСОБА_1 . Однак ОСОБА_22 пояснила їй, що вони не будуть укладати договір із дизайнером про надання послуг підприємству, оскільки дизайнер, яка буде надавати послуги на даний момент перебуває у декретній відпустці. Вона не створювала будь-яких перешкод для укладення договору про надання послуг із дизайнером, ОСОБА_1 саме їй повідомила, що укладати договір із дизайнером підприємство не буде. Взагалі до її функціональних обов`язків не входило укладання договорів. Тобто кошти безпосередньо із рахунку підприємства за оплату надання послуг дизайнера не перераховувалися. На підставі викладеного можна вважати, що роботу, яку виконала ОСОБА_21 , не вважається роботою виконаною для підприємства, оскільки на підприємстві не було навіть акту виконаних робіт та грошові кошти з підприємства за виконані дизайнерські послуги не перераховувалися. Оскільки гроші за послуги дизайнера передавав ОСОБА_3 через ОСОБА_1 , то виходить, що останній, як власник підприємства купив для себе дизайнерські роботи. Їй не відомо, щоб ОСОБА_12 отримував готівкові кошти від ОСОБА_3 для оплати послуг дизайнера. Її заробітна плата в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» складала 3 200 гривень, додатково заробітну плату на банківську картку від ОСОБА_1 вона не отримувала. Декілька разів ОСОБА_1 робила перекази на її банківську картку, однак це не була заробітна плата, це були особисті перекази. Чи працювали на підприємстві ті люди, які були зараховані з приходом на роботу ОСОБА_3 їй не відомо, оскільки на той момент в цеху вона ні разу не була. Їй нічого не відомо про те, що гроші за виконані дизайнерські роботи ОСОБА_21 крім ОСОБА_1 виплачував ОСОБА_12 . Також свідок повідомила, що ОСОБА_1 виконувала особисті доручення ОСОБА_3 , зокрема замовляла вікна у його квартиру;

- показаннями свідка ОСОБА_12 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що приблизно рік працює в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», раніше працював на посаді різальника паперу та картону, а потім із січня 2018 року зайняв посаду заступника директора з виробництва, яку обіймає по даний час. З обвинуваченою ОСОБА_1 працював в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»,де ОСОБА_1 була директором. З останньою у нього були суто робочі стосунки та до початку роботи на підприємстві він з обвинуваченою ОСОБА_1 не був знайомий. До його посадових обов`язків входило: різання паперу та картону. Він добре розуміється на виробництві паперово-картонних виробів, а ОСОБА_1 не розумілась на виробництві паперово-картонних виробів, однак наскільки він зрозумів, ОСОБА_1 була призначена на посаду директора підприємства, як довірена особа засновника ОСОБА_3 . ОСОБА_1 підписувала наказ про прийняття його на роботу та укладала з ним трудовий договір. Його заробітна плата на підприємстві складала приблизно 3 000 гривень. Заробітна плата нараховувалась йому на картку «Ощадбанку» із розрахункового рахунку підприємства. Крім нього на підприємстві працювало приблизно п`ять осіб. Підприємство здійснювало виключно безготівковий переказ коштів. Однак із неодноразових розмов засновника ОСОБА_3 із директором ОСОБА_1 йому відомо, що якщо для потреб підприємства необхідні були готівкові кошти, то отримати їх можна було виключно у ОСОБА_3 . Платіжні доручення на переказ безготівкових коштів могли здійснюватися та завірятися виключно директором або бухгалтером підприємства. Йому не відомо чи мала право підпису документів та бухгалтерських документів ОСОБА_1 . Директор ОСОБА_1 мала погоджувати питання про перерахунок грошових коштів підприємства із засновником та подавати звіти, однак йому не відомо чи вона це робила. Він надавав допомогу ОСОБА_1 виключно у межах своїх функціональних обов`язків. Він отримував від ОСОБА_1 приблизно десять разів грошові кошти із особистого рахунку останньої, оскільки це були їх особисті взаєморозрахунки, які не мали жодного відношення до діяльності ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ». На початку грудня 2017 року бухгалтер підприємства повідомила засновнику, що в результаті діяльності ОСОБА_1 на посаді директора ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», із розрахункового рахунку підприємства знімалися грошові кошти в сумі приблизно 130 000 гривень, які в подальшому переводились на особистий рахунок ОСОБА_1 . Йому не відомо чи повідомляла ОСОБА_1 засновника чи бухгалтера про списання вищезазначеної суми із розрахункового рахунку підприємства. В подальшому на початку грудня 2017 року ОСОБА_1 звільнилася із посади директора ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ». В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_1 після того, як їй була пред`явлена претензія про нецільове використання коштів підприємства, послалась на те, що дані кошти використовувались особисто для нього. Він безпосередньо приймав участь у комісії щодо службового розслідування про заволодіння грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в сумі 136 360 гривень ОСОБА_1 в якості заступника директора підприємства. Йому не відомо з яким призначенням вищезазначена сума була перерахована на особисту картку директора ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_1 . Дану суму ОСОБА_1 не могла використати на господарські витрати підприємства, оскільки дані витрати відбувалися лише за готівковий розрахунок, та дані готівкові кошти надавалися засновником ОСОБА_3 . Йому не відомо фактів, що із вищезазначеної суми директор ОСОБА_1 виплачувала заробітну плату працівникам підприємства або використовувала дані кошти на закупку товару для підприємства. До його функціональних обов`язків як заступника директора з виробництва не входить здійснення платежів. Особисто він не спілкувався із ОСОБА_1 до службової перевірки, під час службової перевірки та після службової перевірки з приводу привласнення останньої грошових коштів підприємства. Чи спілкувався хтось із ОСОБА_1 із працівників підприємства на вищезазначену тему йому не відомо. Під час проведення службової перевірки та безпосередньо після перевірки засновник ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», бухгалтер підприємства та він безпосередньо неодноразово намагалися зв`язатися із ОСОБА_1 , та повідомити щоб вона отримала трудову книжку.

Під час додаткового допиту свідок повідомив, що ОСОБА_1 знайшла через мережу Інтернет ОСОБА_21 , яка мала надати послуги дизайнера для ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ». Коли ОСОБА_21 виконувала графічний дизайн для підприємства, він працював на посаді різальника паперу та картону і перебував у виробничому приміщенні. На початку грудня 2017 року його було призначено на посаду заступника директора і коли ОСОБА_3 повністю розрахувався із ОСОБА_21 за виконанні роботи, остання через свою електронну пошту передала на його електронну пошту приблизно сто макетів графічного дизайну обкладинок для поліграфічної продукції ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ». Які він в свою чергу передав на флеш-накопичувачі ОСОБА_3 , як власнику, оскільки саме останній сплачував ОСОБА_21 оплату її послуг, а не безпосередньо підприємство. Оплата дизайнерських послуг ОСОБА_21 загалом склала 18 500 гривень. Особисто він не перераховував зі своєї картки на картку ОСОБА_21 7 250 гривень як остаточну оплату за її дизайнерські послуги, оскільки в нього на картці ніколи не була зазначеної суми, а послуги останньої оплачував ОСОБА_3 особисто. ОСОБА_3 для того, щоб остаточно розрахуватися із ОСОБА_21 за надані нею послуги, попросив його дізнатися номер картки останньої, а потім ОСОБА_3 попросив дізнатися його чи поступили кошти на картку ОСОБА_21 від останнього. В розмові із ОСОБА_21 було з`ясовано, що остання в силу певних причин не може укласти договір безпосередньо із підприємством, тому було прийнято питання, що оплату її послуг здійснить безпосередньо власник за особисті кошти, тобто як фізична особа. Йому відомо, що ОСОБА_3 давав ОСОБА_22 готівкові кошти, щоб вона придбала пластикові вікна для службової квартири ОСОБА_3 , оскільки в даній квартирі він зараз тимчасово проживає. Він був присутній у кінці вересні та у середині жовтня 2017 року, коли ОСОБА_3 передавав гроші ОСОБА_1 , щоб остання ними розрахувалась за дизайнерські послуги з ОСОБА_21 . Особисто він не виплачує заробітну плату готівковими коштами працівникам підприємства, оскільки всі працівники на підприємстві офіційно працевлаштовані;

- показаннями свідка ОСОБА_21 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що познайомилась із ОСОБА_1 у вересні 2017 року через сайт «Work UA». Остання зробила у неї замовлення на створення графічного дизайну обкладинок для поліграфічної продукції ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» та брендування для ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», тобто створення логотипу, директором якого вона була. З ОСОБА_1 в неї були суто ділові відносини. ОСОБА_1 зазначила їй обсяг роботи, який необхідно виконати, а вона в свою чергу назвала вартість своїх послуг, після чого вони хотіли укласти угоду, однак їй повідомили, що бухгалтер відмовилась укладати з нею угоду, оскільки вона на той момент перебувала у декретній відпустці та не була фізичною особою-підприємцем, тому між ними була усна домовленість про оплату її послуг. Вищезазначене замовлення вона виконувала у три етапи з вересня по листопад 2017 року. Сума замовлення складала 18 000 гривень, не враховуючи додаткові замовлення. ОСОБА_1 через термінал перерахувала їй грошові кошти за два виконані замовлення на її особисту карту «ПРИВАТБАНКА», за останнє замовлення їй грошові кошти виплатив особисто ОСОБА_12 , оскільки останнє замовлення вона обговорювала з ним особисто. ОСОБА_1 04.10.2017 перерахувала грошові кошти в сумі 5 970 гривень на її карту «ПРИВАТБАНКА» за перше замовлення, за друге замовлення ОСОБА_1 19.10.2017 перерахувала їй на карту грошові кошти в сумі 6 450 гривень. За виконану роботу по останньому замовленню їй грошові кошти в сумі приблизно 7 000 гривень перерахував на її особисту картку ОСОБА_12 . Свідок повідомила, що познайомилась із ОСОБА_12 коли прийшла до ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», останній орієнтував її, які саме дизайни він хоче від неї отримувати. З ОСОБА_12 вона спілкувалась двічі. Вона бачила продукцію ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» з логотипом, який вона створила безпосередньо для підприємства, коли востаннє спілкувалась з ОСОБА_12. Прізвище ОСОБА_23 їй не відоме. Свідок повідомила, що була на виробництві ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», а саме в цеху і на складах, та бачила там близько п`яти робітників;

- показаннями свідка ОСОБА_11 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що працює офіційно з 11 грудня 2017 року по теперішній час на посаді брошурувальниці в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», засновником якого є ОСОБА_3 З 30 серпня 2017 по 10 грудня 2017 працювала на зазначеній посаді в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» неофіційно. ЇЇ заробітна плата складає 300 гривень на день, яку вона отримувала своєчасно. На підприємстві у жовтні та листопаді 2017 року працювало близько десяти чоловік. З обвинуваченою ОСОБА_1 познайомилась, коли її сестра працювала разом із останньою. На роботу в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» її приймала ОСОБА_1 , яку вона випадково зустріла на вулиці і остання запропонувала їй посаду брошурувальниці на підприємстві. Поки вона працювала неофіційно на підприємстві заробітну плату їй платила ОСОБА_1 , а потім коли ОСОБА_1 звільнилась, заробітну плату їй платив ОСОБА_12 . Раніше їй платили заробітну плату щотижня, а зараз виплачують один раз на два тижня. Частину заробітної плати їй виплачували готівкою, а іншу частину переводили на банківську картку. Номер своєї банківської карти вона давала ОСОБА_1 . Після того як вона почала працювати на підприємстві офіційно, то оформила у банку нову картку для виплат, номер якої надала ОСОБА_12 . Коли звільнилась ОСОБА_1 , то заробітну плату їй почав виплачувати ОСОБА_12 як готівкою так і на банківську картку, звідки останній брав гроші їй не відомо. Коли вона отримує заробітну плату, то відомості про її отримання на підпис їй ніколи не надавались. Їй невідомо звідки ОСОБА_1 брала гроші щоб виплачувати їй заробітну плату. Коли вона прийшла працювати до ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» там вже працював ОСОБА_12 , який і працює по даний час. Вона знаходиться у прямому підпорядкуванні у останнього, оскільки після звільнення ОСОБА_1 , ОСОБА_12 став її безпосереднім начальником;

- показаннями свідка ОСОБА_10 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що з серпня 2017 року по теперішній час працює брошурувальницею в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ». З обвинуваченою ОСОБА_1 також знайома із серпня 2017 року. Із потерпілим ОСОБА_3 знайома. Із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 підтримує суто робочі відносини. У серпні 2017 року на посаду брошурувальниці в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» її приймала ОСОБА_1 . Заробітну плату в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» їй виплачувала готівкою або на банківську картку ОСОБА_1 . Гроші на її банківську картку надходили від ОСОБА_1 . Спочатку її заробітна плата складала 250 гривень на день, в подальшому її було трохи збільшено. В ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» вона працювала не офіційно на випробувальному терміні до грудня 2017 року, а з грудня 2017 року коли директором підприємства став ОСОБА_3 почала працювати і отримувати офіційно заробітну плату згідно трудового договору. Їй не відомо звідки брала ОСОБА_1 грошові кошти для виплати їй заробітної плати. Спочатку вона отримувала заробітну плату один раз на тиждень, а в подальшому почала отримувати один раз на два тижні. Їй не відомий той факт, що в день коли їй ОСОБА_1 виплачувала грошову винагороду, то зазначені грошові кошти ОСОБА_1 давав ОСОБА_3 . Їй нічого не відомо про реалізацію продукції, які здійснювала ОСОБА_1 особисто за готівкові кошти. Вона ніколи не була свідком відвантаження готової продукції ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» без облікових документів. В період коли вона працювала в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» неофіційно, директором підприємства була ОСОБА_1 . Бухгалтером на підприємстві була ОСОБА_18 . Вона не пам`ятає чи кожного разу була присутня ОСОБА_1 , коли в цех ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» завозилась сировина. В цеху була старша по цеху ОСОБА_7 , яка слідкувала за обліком готової продукції. Їй не відомо чи купувала ОСОБА_1 за готівкові кошти сировину для виготовлення в подальшому з неї готової продукції. З серпня по грудень 2017 року вона працювала в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» без оформлення трудового договору та виплата їй винагороди здійснювалася відповідно без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування та виплату податків. В 2017 році на підприємстві крім неї працювало ще 7-8 чоловік, як їм нараховувалася заробітна плата їй не відомо. В зазначений період вона не спілкувалася із ОСОБА_3 . Їй не відомо хто розробляв макети блокнотів для ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ»;

-показаннями свідка ОСОБА_7 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», вона працювала офіційно брошурувальницею, з 1 серпня 2017 року по 30 жовтня 2018 року. Коли влаштовувалась на роботу, директором була ОСОБА_1 . Із ОСОБА_1 та ОСОБА_3 підтримувала суто робочі відносини. Заробітну плату їй виплачувала ОСОБА_1 на банківську картку раз в місяць в розмірі близько 3000 грн та готівкою решта суми, яка виплачувалась кожну п`ятницю, раз в тиждень. На момент, коли вона працювала в ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» працювало ще 6 людей. Офіційно їх працевлаштували з вересня 2017 року. Кошти на виплату заробітної плати працівникам надавав засновник ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_3 . Про отримання коштів готівкою ми розписувалися в зошиті. Їй не відомо, чи купувала ОСОБА_1 за готівкові кошти сировину для виготовлення в подальшому з неї готової продукції. Їй нічого не відомо про реалізацію продукції, які здійснювала ОСОБА_1 особисто за готівкові кошти. Вона ніколи не була свідком відвантаження готової продукції ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» без облікових документів. Їй не відомо чи купувала ОСОБА_1 за готівкові кошти сировину для виготовлення в подальшому з неї готової продукції . Тільки зі слів інших, їй відомо, що ОСОБА_3 звинуватив ОСОБА_1 в тому, що та викрала в нього кошти.

Крім показів потерпілого та свідків вина обвинуваченої ОСОБА_1 об`єктивно підтверджується:

- статутом ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», затвердженого протоколом № 1 загальними зборами засновників від 27.06.2017, відповідно до якого зазначені права директора товариства , в тому числі і в частині розпорядження коштами підприємства (а.с.143-162, т.1);

- протоколом загальних зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» № 1 від 27.06.2017 відповідно до якого створено вищезазначене товариство.(а.с. 163, т.1);

- наказом № 1 від 27.06.2017 згідно якого обвинувачена ОСОБА_1 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» ОСОБА_1 (а.с. 164, т.1);

- наказом № 13-к від 13.12.2017 згідно якого ОСОБА_1 звільнення з посади директора ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» за власним бажанням (а.с. 165, т.1);

- довідкою про відкриття рахунку № ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (а.с 166, т.1);

- платіжними дорученнями № 62, 63, 65, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 111, 112, 118, 119, 127 ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» за період з 04.10.2017 по 02.12.2017 щодо перерахування коштів з рахунків ТОВ «Торговий дім «Арей» (а.с. 167-183, т.1).

- виписками по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.10.2017 по 03.12.2017,згідно якого встановлено про перерахування коштів з рахунку товариства обвинуваченою на власний рахунок (а.с. 184-194, т.1).

Крім цього версія обвинуваченої ОСОБА_1 про витрати викрадених грошей товариства на потреби самого товариства повністю спростовується:

-листом ТОВ «КІІЛТО-Клей», відповідно до якого, з 04.10.2017 року до 02.12.2017 року вказане підприємство не продавало за заниженою вартістю необліковані товарно-матеріальні цінності для потреб підприємства ТОВ «Торговий Дім «АРЄЙ», за які б розраховувалася готівкою чи оплачувала зі своєї особистої карти колишній директор ТОВ «Торговий Дім «АРЄЙ», ОСОБА_1 ;

- листом повідомленням ТзОВ «Прінт Партнер Україна», відповідно до якого, ТзОВ «Прінт Партнер Україна» жодних рахунків на фізичну особу ОСОБА_1 не виставлялося, грошових переказів від ОСОБА_1 не отримувалося; вся співпраця ТОВ «АРЄЙ» та ТОВ «Прінт Партнер Україна» здійснювалася згідно чинного законодавства з оплатою по безготівковому рахунку та наданням розхідних документів;

- листом ТОВ «Анкор-Да», відповідно до якого, протягом періоду з 04.10.2017 року по 02.12.2017 року, вказане підприємство не продавало за заниженою вартістю необліковані товарно-матеріальні цінності для потреб підприємства ТОВ «Торговий Дім «АРЄЙ», за які б розраховувалася готівкою чи оплачувала зі своєї особистої карти колишній директор ОСОБА_1 ;

- актом звірки взаєморозрахунків від 02.12.2017 року між ТОВ «СЕРВІСОПТТОРГ» та ТОВ «Торговий Дім «АРЄЙ», відповідно до якого, станом на 02.12.2017 року кредиторська заборгованість ТОВ «Торговий Дім «АРЄЙ» перед ТОВ «СЕРВІСОПТТОРГ» за договором/контрактом № 87036-17 від 12.09.2017 року складає 47515, 99 гривень;

Під час судового розгляду справи стороною захисту було заявлено клопотання про визнання виписок по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ», який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.10.2017 по 03.12.2017 недопустимим доказом на підставі ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п.5 ч.1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК оскільки зазначений доказ був отриманий стороною обвинувачення у невідомий спосіб, не відповідно до порядку, передбаченого КПК України, без ухвали слідчого судді, тобто з істотним порушенням норм кримінального процесуального закону.

В той же час суд вважає зазначений доказ як належний та допустимий, оскільки він був наданий потерпілою стороною як матеріали службового розслідування, що проводилось в ТОВ « Торговий дім « Арей»

- бухгалтерською довідкою щодо встановлення факту заволодіння грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» колишнім директором ОСОБА_1 з розрахункового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 136 360 грн. (а.с. 195, т.1);

- висновком за результатами службового розслідування щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» колишнім директором ОСОБА_1 з розрахункового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 136 360 грн. (а.с. 196, 197, т.1);

Покази потерпілого, дані в ході судового провадження, свідків не викликають у суду сумніву в їx достовірності у встановлених судом діянъ обвинуваченої, оскільки вони послідовні, не протирічні i підтверджуються сукупністю досліджених в судовому засіданні доказами.

Покази обвинуваченої, дані в ході судового провадження в частині не причетності до заволодіння грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» на думку суду, не відповідають дійсності, оскільки спростовуються показами самої обвинуваченої про перерахування грошових коштів з рахунку товариства на власний рахунок , вищезазначених свідків, в тому числі підлеглих обвинуваченій працівників про те, що тільки обвинувачена розпоряджалася коштами товариства . Крім того покази обвинуваченої про те, що гроші товариства були потрачені на заробітні плати працівників,на потреби товариства суд не може взяти до уваги, оскільки відповідно до показів потерпілого та свідків ,кошти на потреби товариства постійно давав обвинуваченій його засновник ОСОБА_3 ..Не спростовано це і самою обвинуваченою. Крім цього доводи обвинуваченої повністю протирічать листам та довідкам зміст яких зазначено вище.

Покази обвинуваченої, які вона давала в ході судового провадження, на думку суду, викликані її бажанням пом`якшити, а, при можливості уникнути відповідальності за вчинене і суд розцінює як спосіб її захисту.

Суд, оцінюючи надані сторонами кримінального провадження докази кожен з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв`язку, прийшов до висновку про доведеність винуватості обвинуваченої ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України, і кваліфікує її дії, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, також як незаконні дії з документами на переказ, підробці документів на переказ та їх використання та незаконні дії з документами на переказ, підробці документів на переказ та їх використання, вчинені повторно.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_1 вид та міру покарання у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості та до категорії тяжких злочинів, обставини скоєння злочинів, враховує особу обвинуваченої, яка характеризується позитивно за місцем проживання, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, одружена, не працює, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судима, її відношення до скоєного, стан здоров`я обвинуваченої. Згідно ст.ст. 66, 67 КК України, обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 , судом не встановлено. На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що обвинуваченій ОСОБА_1 слід обрати міру покарання у виді позбавлення волі та штрафу

Суд вважає, що відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України дане покарання є достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових злочинів.

При цьому суд враховує вимоги ч. 1 ст. 70 КК України, відповідно до якої при сукупності злочинів суд, призначивши покарання за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання обвинуваченій ОСОБА_1 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим з урахуванням вимог ст.72 КК України.

Вирішуючи питання про цивільний позов потерпілого ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» в особі ОСОБА_3 , який був заявлений та підтриманий останнім під час судового розгляду, суд виходить з наступного.

Згідно ч.2 ст. 127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними діями майну фізичної особи відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Отже цивільний позов заявлений ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» та підтриманий під час судового розгляду на суму 136 360 гривень 00 копійок матеріальної шкоди підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 56, 127, 368, 373-376 КПК України, ст.ст. 11, 1166 ЦК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України та призначити покарання:

- за ч.2 ст. 191 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків строком на 2 (два) роки .

- за ч.3 ст. 191 КК України у виді у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків строком на 3 (два) роки;

- за ч.1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,що становить 51000 гривень;

- за ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі пяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,що становить 85000 гривень.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обвинуваченій ОСОБА_1 призначити остаточне покарання у виді 4(чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків строком на 3 (два) роки та з сплатою штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,що становить 85000 гривень.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу обвинуваченій ОСОБА_1 обрати тримання під вартою в Державні установі "Київський слідчий ізолятор ",негайно взявши її під варту в залі судового засідання.

Строк відбування покарання обвинуваченій ОСОБА_1 рахувати з 23.01.2020 року.

Цивільний позов ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ» задовольнити повністю, стягнувши із обвинуваченої ОСОБА_1 136 360 (сто тридцять шість тисяч триста шістдесят) гривень 00 (нуль) копійок матеріальної шкоди на користь ТОВ «Торговий дім «АРЄЙ».

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: А.М. Ясельський