YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 87110368, 23.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.01.2020

Номер справи

752/14060/19

Номер документу

87110368

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 752/14060/19

Провадження № 1-кс/752/857/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Гострика С.Р., погоджене прокурором військової прокуратури Центрального регіону України Єгжовим Р.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62019100000000521 внесені 08.05.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя-

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт» (код ЄДРПОУ 21655998), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 36.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи Державної компанії «Укрспецекспорт», діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані «Фішер» (м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2).

Так, заступник генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_1 , будучи фактичним власником ресторану «Фішер», управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», надає вказівки підлеглим, зокрема: керівництву Регіонального департаменту № 3 Державної компанії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_4 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані.

Слідчий зазначає, що у свою чергу, підконтрольна ОСОБА_1 . ОСОБА_5 , будучи одночасно директором ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», бухгалтером, кухарем та офіціантом ресторану «Fisher» на вимогу

ОСОБА_1 готувала та підписувала товарні чеки, акти виконання робіт, зі сторони закладу громадського харчування за нібито проведенні заходи з харчування (обіди, вечері, дружні вечері) у ресторані «Fisher».

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_6 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_7 на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані «Fisher».

За матеріалами досудового розслідування, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», порушуючи основоположні принципи та умови забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, керівництвом Державної компанії «Укрспецекспорт» укладено без проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг ряд договорів із підконтрольними керівництву Державної компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», а саме: договір № USE-21.2-97-Д/Г-10 від 12.07.2016р.; договір № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р. та додаткові угоди № 1 від 28.12.2017р. до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р.; додаткова угода № 2 від 18.12.2018р. до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р., на надання послуг (з харчування) у ресторані «Fisher».

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані послуги з харчування іноземних делегацій надаються ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) відповідно до укладених договорів за результатами проведених публічних закупівель.

За матеріалами досудового розслідування, за кошти Державної компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) надають послуги, що направленні на задоволення потреб з обслуговування делегацій Державної компанії «Укрспецекспорт», та включають послуги з :

- надання та бронювання номерів в готелях в Україні та поза її межами;

- надання та бронювання транспортних послуг;

- надання та організація ресторанного харчування;

- надання екскурсійного обслуговування;

- надання та організація культурно-розважальних заходів;

- надання візової підтримки та оформлення віз;

- замовлення та організація обслуговування у VIP залах в аеропортах України та в інших країнах.

Слідчий зазначає що це може свідчити про укладання Державною компанією «Укрспецекспорт» договорів із ТОВ «Фішер Клаб», ТОВ «Фішер Клаб 2017», ТОВ «Пілот» та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» на надання одних і тих самих послуг (харчування іноземних делегацій), в результаті чого, за надану одну і ту саму послугу з харчування іноземної делегацій, Державна компанія «Укрспецекспорт» перераховувала кошти ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за послуги, які фактично не надавались, а оскільки майно ДК "Укрспецекспорт" відповідно до п. 4.1 наказу ДК "Укрспецекспорт" з додатком від 11.04.2017 № 149, є державною власністю, в результаті проведеної протиправної оборудки, державним інтересам було нанесено шкоду (збитків) на вказану суму.

За матеріалами досудового розслідування, кошти Державної компанії «Укрспецекспорт», що були у період з 2016 по 2019 років перераховані на рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за послуги, які фактично не надавались, були використані заступником генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_1 для власних потреб,

у тому числі для підтримання і розвитку його ресторану «Fisher» (м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2), а саме сплата орендних платежів, виплата заробітної плати співробітникам ресторану, оплата комунальних послуг та обов`язкових податкових платежів.

На підставі підроблених документів (товарних чеків, актів виконаних робіт, службових записок) за надані послуги з харчування (обіди, вечері) представників іноземних делегацій ДК «Укрспецекспорт» у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховано близько 2 млн. гривень. Факт перерахування коштів підтверджено матеріалами розкритих банківських таємниць - розрахункових рахунків ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», на які переводились кошти ДК «Укрспецекспорт» та в подальшому обготівковувались через ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_8 ».

У зв`язку з цим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт», а саме:

- Накази, інструкції, положення та інші усі наявні документи, якими визначено в Державній компанії «Укрспецекспорт» порядок проведення публічних закупівель упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Накази (розпорядження, інструкції, положення та інші документи, у тому числі внутрішні), якими створено тендерний комітет Державної компанії «Укрспецекспорт» та затверджено положення про тендерний комітет Державної компанії «Укрспецекспорт».

- Протоколи засідання тендерного комітету Державної компанії «Укрспецекспорт» за період з 2016 по 2019 р.р., звіти про укладені упродовж з 2016 по 2019 р.р. договори Державної компанії «Укрспецекспорт» з ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500), з обов`язковим посиланням на електрону адресу про опубліковану інформацію про укладені договори із ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500).

- Протоколи засідання тендерного комітету Державної компанії «Укрспецекспорт», Звіти про укладений договір Державної компанії «Укрспецекспорт» з ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) з обов`язковим посиланням на електрону адресу про опубліковану інформацію про проведений тендер та укладений договір із ТОВ «Пілот» та ТОВ «Тревел Профешнл Груп».

- Документальні матеріали (протоколи, службові записки, накази, розпорядження, письмові вказівки та інше), якими обґрунтовувалось закупівля упродовж з 2015 по 2019 р.р. товарів, робіт і послуг Державною компанією «Укрспецекспорт» у ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911)

та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500), а саме: обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням іноземних делегацій, які прибували до Державної компанії «Укрспецекспорт» упродовж

з 2016 по 2019 р.р.

- Договори, додатки до них, додаткові угоди до них укладені Державною компанією «Укрспецекспорт» із ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500)

упродовж з 2010 по 2019 р.р..

- Акти надання послуг із харчування, що були надані ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Документальні матеріали, які підтверджують факт перерахування Державною компанією «Укрспецекспорт» коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) за надані послуги із харчування іноземних делегацій упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Довіреності, які у продовж з 2016, 2017, 2018 та 2019 років видавались керівництвом Державної компанії «Укрспецекспорт» на уповноваження ОСОБА_4 - керівника Служби офіційних заходів Державної компанії «Укрспецекспорт» та ОСОБА_9 заступника керівника Служби офіційних заходів Державної компанії «Укрспецекспорт» представляти інтереси Державної компанії «Укрспецекспорт» у відносинах з ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911),

ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500), ТОВ «Фішер Клаб»

(код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Довіреності, які видавались керівництвом Державної компанії «Укрспецекспорт» упродовж з 2016, 2017, 2018 та 2019 років на уповноваження осіб представляти інтереси Державної компанії «Укрспецекспорт» у відносинах з ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911),

ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500), ТОВ «Фішер Клаб»

(код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Службові записки, які готувались підрозділами Державної компанії «Укрспецекспорт» упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо прийому представників іноземних делегацій з питань забезпечення харчування представників іноземних делегацій відповідно до кошторису витрат на прийом іноземних делегацій, виконавцем організації заходів із харчування яких були

ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911), ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500), ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370)

та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147).

- Службові записки які готувались регіональним департаментом № 3 Державної компанії «Укрспецекспорт» упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо прийому представників іноземних делегацій з питань забезпечення харчування представників іноземних делегацій відповідно до кошторису витрат на прийом іноземних делегацій.

- Кошторис витрат, що були підготовленні упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо прийому представників іноземних делегацій з питань забезпечення харчування представників іноземних делегацій, де вказано дату запланованого заходу, перелік витрат за обіди (вечері), сума коштів, виконавцем організації заходів із харчування яких були ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911), ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500), ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147).

- Кошторис витрат, що були підготовленні регіональним департаментом № 3 Державної компанії «Укрспецекспорт» упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо прийому представників іноземних делегацій з питань забезпечення харчування представників іноземних делегацій, де вказано дату запланованого заходу, перелік витрат за обіди (вечері), сума коштів, виконавцем організації заходів із харчування яких були ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911), ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500), ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147).

- Заявки, що були надані уповноваженою особою Державної компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) про надання послуг у ресторані «FISHER» (Фішер) із зазначенням дати прийому, час початку заходу, кількість необхідних місць, ліміт коштів, контактний номер та П.І.Б. відповідального за супроводження делегації упродовж з 2016 по 2019 р.р. Вказати (із наданням підтверджуючих документів) у який спосіб отримувались підтвердження про готовність прийняти у закладі громадського харчування іноземну делегацію Державній компанії «Укрспецекспорт». Вказати реєстраційні вихідні номери заявок на проведення харчування іноземних делегацій.

- Заявки у письмовій формі, що були надані уповноваженою особою Державної компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) про надання послуг у ресторані «FISHER» (Фішер) із зазначенням дати прийому, час початку заходу, кількість необхідних місць, ліміт коштів, контактний номер та П.І.Б. відповідального за супроводження делегації упродовж

з 2016 по 2019 р.р. Вказати (із наданням підтверджуючих документів) у який спосіб отримувались підтвердження про готовність прийняти у закладі громадського харчування іноземну делегацію Державній компанії «Укрспецекспорт». Вказати реєстраційні вихідні номери заявок на проведення харчування іноземних делегацій.

- Заявки в електронній формі, що були надані уповноваженою особою Державної компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) про надання послуг у ресторані «FISHER» (Фішер) із зазначенням дати прийому, час початку заходу, кількість необхідних місць, ліміт коштів, контактний номер та П.І.Б. відповідального за супроводження делегації упродовж

з 2016 по 2019 р.р. Вказати (із наданням підтверджуючих документів) у який спосіб отримувались підтвердження про готовність прийняти у закладі громадського харчування іноземну делегацію Державній компанії «Укрспецекспорт».

- Заявки (листи, електронні заявки), що були упродовж з 2016

по 2019р.р надані уповноваженою особою Державної компанії «Укрспецекспорт» до ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) про надання послуг із харчуванням іноземних делегацій із зазначенням дати прийому, час початку заходу (обід, вечеря), кількість необхідних місць, кількість осіб, ліміт коштів, контактний номер та П.І . Б. відповідального за прийом, роботу та супроводження делегації, назва закладу громадського харчування, форма розрахунку, реєстраційний номер та дата заявки. ПІБ особи в Державній компанії «Укрспецекспорт», яка готувала заявку. Вказати (із наданням підтверджуючих документів) у який спосіб отримувались підтвердження про готовність прийняти у закладі громадського харчування іноземну делегацію Державній компанії «Укрспецекспорт».

- Журнали, які ведуться (велись) у період з 2016 по 2019 р.р. в Державній компанії «Укрспецекспорт», які містять записи щодо поданих заявок про надання послуг із харчування іноземних делегацій із зазначенням товариства якому адресується заявка, дата прийому, час початку заходу (обід, вечеря), кількість необхідних місць, кількість осіб, ліміт коштів, контактний номер та П.І . Б. відповідального за прийом, роботу та супроводження делегації, назва закладу громадського харчування, форма розрахунку, реєстраційний номер та дата заявки. ПІБ особи, яка готувала в Державній компанії «Укрспецекспорт» заявки у період з 2016 по 2019 р.р.

- Електронні заявки, які ведуться (велись) в Державній компанії «Укрспецекспорт», які містять записи щодо поданих заявок про надання послуг із харчування іноземних делегацій із зазначенням товариства якому адресується заявка, дата прийому, час початку заходу (обід, вечеря), кількість необхідних місць, кількість осіб, ліміт коштів, контактний номер та П.І . Б. відповідального за прийом, роботу та супроводження делегації, назва закладу громадського харчування, форма розрахунку, реєстраційний номер та дата заявки, пошта з якої відправлялась заявка та пошта на яку відправлялись електронні заявки, ПІБ особи, яка готувала заявку. ПІБ особи яка відправляла такі заявки в електронній формі у період з 2016 по 2019 р.р. Вказані дані записати на електронний носій інформації, а також роздрукувати та завірити належним чином.

- Наказ, інструкція, якою регламентовано порядок передачі актів з надання послуг до Державній компанії «Укрспецекспорт», а також звітність відповідальної особи за прийом і роботу з іноземною делегацією, присутність або відсутність осіб задіяних в програмі під час приведення заходів із харчування в закладах громадського харчування у період з 2016 по 2019 р.р.

- Звіти відповідальних осіб Державної компанії «Укрспецекспорт» за прийом і роботу з іноземними делегаціями, де визначено присутність або відсутність осіб задіяних в програмі під час приведення заходів із харчування в закладах громадського харчування за період з 2016 по 2019 р.р.

- Службові записки, що готувались у Державній компанії «Укрспецекспорт» щодо прибуття представників іноземної делегації та необхідність проведення роботи з ними та їх прийому, проведення заходів із харчування за рахунок Державної компанії «Укрспецекспорт», за період з 2016 по 2019 р.р.

- Програми прийому і роботи з іноземною делегацією, що готувались у Державній компанії «Укрспецекспорт», де включені заходи із харчування іноземних делегацій за рахунок Державної компанії «Укрспецекспорт»,

за період з 2016 по 2019 р.р.;

- Акти наданих послуг з харчування іноземних делегацій у закладах громадського харчування організованих ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) для потреб Державної компанії «Укрспецекспорт» за період з 2016 по 2019 р.р.

- Вказати осіб (ПІБ, посада, наказ на призначення (звільнення), посадові обов`язки, характеристика за місцем роботи, контактний номер телефону), які складали та підписували від Державної компанії «Укрспецекспорт» акти надання послуг ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500), а саме за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у закладах громадського харчування упродовж з 2016 по 2019 р.р. А також вказати та надати документальні матеріали, які уповноважували таких осіб Державної компанії «Укрспецекспорт» на складання та підписання акту надання послуг із ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Вказати осіб (ПІБ, посада, наказ на призначення (звільнення), посадові обов`язки, характеристика за місцем роботи, контактний номер телефону), які складали та підписували від Державної компанії «Укрспецекспорт» акти надання послуг ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147), а саме за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER» (Фішер) упродовж з 2016 по 2019 р.р. А також вказати та надати документальні матеріали, які уповноважували таких осіб Державної компанії «Укрспецекспорт» на складання та підписання акту надання послуг із ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Скориговані Програми що готувались у Державній компанії «Укрспецекспорт» із надання послуг з харчування іноземних делегацій за період з 2016 по 2019 р.р.;

- Скориговані кошториси витрат що готувались у Державній компанії «Укрспецекспорт» із надання послуг з харчування іноземних делегацій

за період з 2016 по 2019 р.р.;

- Службові записки, що готувались у Державній компанії «Укрспецекспорт» за період з 2016 по 2019 р.р., із відповідними резолюціями про видачу розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату коштів за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у закладах громадського харчування.

- Службові записки, що були підготовленні упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо затвердження скоригованого кошторису витрат на прийом та роботу підрозділів Державної компанії «Укрспецекспорт» з іноземними делегаціями.

- Службові записки, що були підготовленні регіональним департаментом № 3 Державної компанії «Укрспецекспорт» упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо затвердження скоригованого кошторису витрат на прийом та роботу підрозділів Державної компанії «Укрспецекспорт» з іноземними делегаціями.

- Скориговані Програми роботи підрозділів Державної компанії «Укрспецекспорт» з іноземними делегаціями, що були підготовленні за період з 2016 по 2019 років.

- Скориговані Програми роботи підрозділів Державної компанії «Укрспецекспорт» з іноземними делегаціями, що були підготовленні регіональним департаментом № 3 Державної компанії «Укрспецекспорт» за період з 2016 по 2019 років.

- Скоригований кошторис витрат прийому іноземних делегацій, що були підготовленні підрозділами Державній компанії «Укрспецекспорт» упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Скоригований кошторис витрат прийому іноземних делегацій, що були підготовленні регіональним департаментом № 3 Державної компанії «Укрспецекспорт» упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Скоригований кошторис витрат прийому іноземних делегацій з харчування у ресторані «FISHER», що були підготовленні підрозділами Державної компанії «Укрспецекспорт» упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Рахунки (товарні чеки, фіскальні чеки) за надані Державній компанії «Укрспецекспорт» послуги ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) у закладах громадського харчування упродовж з 2016 по 2019 р.р. з харчування іноземних делегацій.

- Рахунок-калькуляція за наданні Державній компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) послуг з харчування обіди (вечері, дружні вечері) в закладах громадського харчування упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Рахунок-калькуляція за наданні Державній компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017»

(код ЄДРПОУ 41086147) послуг з харчування обіди (вечері, дружні вечері)

в закладах громадського харчування упродовж з 2015 по 2019 р.р.

- Накази, інструкції, якими регламентовано порядок в Державній компанії «Укрспецекспорт» візування службових записок, які готувались упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо прийому представників іноземних делегацій з питань забезпечення харчування представників іноземних делегацій відповідно до кошторису витрат на прийом іноземних делегацій.

- Накази, інструкції, доручення, посадові обов`язки, якими регламентовано порядок в Державній компанії «Укрспецекспорт» здійснення напису: «За рахунок бюджету Компанії» на службових записках, які готувались упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо прийому представників іноземних делегацій з питань забезпечення харчування представників іноземних делегацій відповідно до кошторису витрат на прийом іноземних делегацій. Вказати ПІБ, посаду осіб, їх функціональні обов`язки, які упродовж з 2016 по 2019 р.р. здійснювали на службових записках напис: «За рахунок бюджету Компанії» та ставили свій підпис.

- Вказати чи візувались відповідальними від Державної компанії «Укрспецекспорт» особами за прийом і роботу з іноземними делегаціями відповідно до затверджених Програм прийому іноземних делегацій -службові записки щодо прийому представників іноземних делегацій з питань забезпечення харчування представників іноземних делегацій,

акти надання послуг із харчування, товарні та/або фіскальні чеки від закладів громадського харчування після проведення заходу (обід,вечеря, дружня вечеря) відповідно до кошторису витрат на прийом іноземних делегацій особами за період з 2016 по 2019 р.р.

- Вказати якими документальними матеріалами передбачено в Державній компанії «Укрспецекспорт» порядок підтвердження проведення заходу (обід, вечеря, дружня вечеря) відповідно до кошторису витрат на прийом іноземних делегацій особами за період з 2016 по 2019 р.р. Надати завірені копії вказаних наказів (інструкцій, розпоряджень, положень), якими регламентовано та передбачено порядок підтвердження факту з проведення заходів із харчування іноземних делегацій за рахунок Державної компанії «Укрспецекспорт».

- Накази, інструкції, доручення, посадові обов`язки, якими регламентовано порядок в Державній компанії «Укрспецекспорт» нанесення напису: «За рахунок бюджету Компанії» на документі «КОШТОРИС ВИТРАТ», які готувались упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо прийому представників іноземних делегацій з питань забезпечення харчування представників іноземних делегацій. Вказати ПІБ, посаду осіб, їх функціональні обов`язки, які упродовж з 2016 по 2019 р.р. здійснювали на документах

«КОШТОРИС ВИТРАТ» напис: «За рахунок бюджету Компанії» та ставили свій підпис.

- Накази, інструкції, доручення, посадові обов`язки, якими регламентовано порядок в Державній компанії «Укрспецекспорт» з підготовки скоригованого кошторису витрат на прийом та роботу підрозділів Державної компанії «Укрспецекспорт» з іноземними делегаціями.

- Службові записки щодо прибуття представників іноземної делегації, Програма прийому і роботи з іноземною делегацією, скориговані Програми, скоригований кошториси витрат, службові записки із відповідними резолюціями про видачу розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER», що готувались та підписувались Службою офіційних заходів (іншими підрозділами ДК «Укрспецекспорт») на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо видачі розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER», на підставі підписаного між ТОВ «Фішер Клаб 2017» та Державної компанії «Укрспецекспорт» акту надання послуг № 17 від 24.02.2017 на харчування делегації інозамовника на 10 осіб у ресторані «Fisher» у період з 07.02.2017 по 17.02.2017, а саме: 07.02.2017 (вечеря); 08.02.2017 (вечеря); 09.02.2017 (вечеря); 10.02.2017 (вечеря); 11.02.2017 (дружня вечеря); 13.02.2017 (вечеря); 14.02.2017 (обід); 14.02.2017 (вечеря); 15.02.2017 (вечеря); 16.02.2017 (вечеря) та 17.02.2017 (вечеря), на загальну суму 45 697, 50 гривень та акту надання послуг № 65 від 21.07.2016 на харчування делегації інозамовника на 12 осіб у ресторані «Fisher» 21.07.2016 (обід), на загальну суму 4 752, 00 гривень.

- Накази (розпорядження, інструкції, положення та інші документи, у тому числі внутрішні) про організацію облікової політики Державної компанії «Укрспецекспорт», які діяли упродовж з 2016 по 2019 р.р. та визначали і затверджували порядок проведення договірної роботи Державної компанії «Укрспецекспорт», порядок візування договорів в Державній компанії «Укрспецекспорт» перед їх укладанням та підписанням, накази Державної компанії «Укрспецекспорт», якими передбачено порядок укладання договорів.

- Накази, інструкції, які діяли упродовж з 2016 по 2019 р.р. та визначали в Державній компанії «Укрспецекспорт» порядок контролю (звірки, візування) Департаментом бухгалтерського і податкового обліку та звітності Державної компанії «Укрспецекспорт» за договірною роботою, дотримання порядку проведення публічних закупівель, укладання (візування) договорів, наявності підстав перерахування коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання за товари, роботи чи послуги.

- Вказати осіб (посаду, ПІБ, контактний номер телефону), які складали та підписували від Державної компанії «Укрспецекспорт» службові записки, на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо видачі розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у закладах громадського харчування упродовж з 2016 по 2019 р.р. Вказати та надати завірені належним чином документальні матеріали (накази, розпорядження, довіреності та інші документи), які уповноважували осіб Державної компанії «Укрспецекспорт» на складання та підписання вказаних службових записок.

- завірені належним чином копії облікових карток співробітників Державної компанії «Укрспецекспорт», які заповнюються при прийомі на роботу в Державну компанію «Укрспецекспорт» та були відповідальними за прийом іноземних делегацій, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 та ОСОБА_62 .

- наказ про призначення (звільнення), посадові обов`язки, характеристика за місцем роботи, інформація про наявність судимості: співробітників Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_24 ,

ОСОБА_15 та ОСОБА_9

- Телефонний довідник співробітників Державної компанії «Укрспецекспорт» в електронному та роздрукованому вигляді за 2016, 2017, 2018 та 2019 р.р., із зазначенням прізвища, імені та по батькові співробітника Державної компанії «Укрспецекспорт», посади співробітника Державної компанії «Укрспецекспорт», номер мобільного телефону співробітника Державної компанії «Укрспецекспорт», номер робочого телефону співробітника Державної компанії «Укрспецекспорт».

Вказані відомості і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт» код ЄДРПОУ 21655998, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 36.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №62019100000000521 від 08.05.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт» (код ЄДРПОУ 21655998) з можливістю вилучення документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Гострик С.Р., Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є., Чопик В.В., Раїн П.М., Чухлебов І.В., Максимович А.М., Капша І.В., Шкута А.А., Туній В.Г.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві Гострика С.Р., погоджене прокурором військової прокуратури Центрального регіону України Єгжовим Р.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62019100000000521 відомості щодо якого внесені 08.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Києві Гострику Сергію Романовичу, слідчим групи слідчих кримінальному провадженні №62019100000000521, а саме Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є., Чопик В.В., Раїн П.М., Чухлебов І.В., Максимович А.М., Капша І.В., Шкута А.А., Туній В.Г., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт» код ЄДРПОУ 21655998, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 36, а саме: