Ухвала суду № 87110319, 26.12.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4913/19

Справа № 754/18189/19

У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Лук`янченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внееного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030005648 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Лук`янченко Л.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Кенюком А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (юридична адреса вул. Андріївська, 2/12, Київ, 04070, МФО 35.1005, а саме:документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ШБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по всіх рахунках відкритих у АТ КБ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;інформацію про грошові операції, що були проведені між рахунками ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та рахунком ТОВ «Київмонтажбуд» НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк», належно завірені копії платіжних доручень за яким здійснювався платіж по договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014, копію договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014р. по якому здійснювалась оплата по квитанції, за що саме здійснювалась оплата, а також усі сукупні документи до цього платежу; належно завірені копії платіжних доручень з яким здійснювався платіж по договору № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, копію договору № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015р. по якому здійснювалась оплата по квитанції, а також усі сукупні документи до цього платежу, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100030005648 від 03.08.2019 відносно за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами, протягом 2019 року, шахрайським шляхом технічним приміщенням № АДРЕСА_1 , майнові права на яке належали ОСОБА_2 . Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 року потерпіла ОСОБА_2 та ТОВ «Глобалстрой-3 від імені директора ОСОБА_1 та Землекористувач земельної ділянки ТОВ «Київмонтажбуд» (ЄРДПОУ : 38735603), за довіреністю ОСОБА_3 підписали договір № КМБ/02/072/Н «купівлі продажу майнових прав», згідно до якого майнові права відчужуються покупцю ( ОСОБА_2 ), який у зв`язку з цим набуває у майбутньому право власності на Об`єкт нерухомості. Крім того встановлено, що 26.01.2015 між потерпілою, ТОВ «Київмонтажбуд», від імені ОСОБА_3 та ТОВ «Глобалстрой-3» від імені ОСОБА_1 було укладено договір №КМБ/02/072/Н купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будинку. Так, 28.01.2015 року потерпілою ОСОБА_2 у АТ «Укрсиббанк» було відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 для здійснення платіжних операцій. Так в період часу з 28.01.2019 року з даного карткового рахунку потерпілою ОСОБА_2 на рахунок указаний в договорі купівлі майнових прав № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015 та який належить ТОВ «Київмонтажбуд» трьома переказами було перераховано грошові кошти в сумі 616 00 грн. 00 коп. за оплату 100 (сто) відсотків вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою : м. Київ, вул . Дарайзера, 40 у м. Києві .Крім того, факт повної оплати вартості приміщення підтверджено довідкою про фінансування 100% майнових прав об`єкта нерухомості до Договору № КМБ /02/072/Н купівлі продажу майнових прав від 26.01.2015 року.Під час проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_2 вказані обставини повністю підтвердила.Так під час вивчення вказаних договорів було встановлено, що всі договори від імені ТОВ «Глобалстрой-3» підписував директор ОСОБА_1 .В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ще 30.12.2014р. ОСОБА_1 , який в той час був директором ТОВ «Глобалстрой-3» було ніби-то укладено з ТОВ «Київмонтажбуд» та ТОВ «Глобалстрой-3» аналогічний договір № КМБ/02/049 від 30.12.2014 купівлі-продажу майнових прав на це ж приміщення в будинку.За цим договором, нібито на його виконання, в період 08-09 квітня 2015р. ОСОБА_1 було проведено 100% оплату вартості приміщення.В подальшому 25.07.2019 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу вказаного вище нежитлового приміщення.Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказаним нежитловим приміщенням шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи. Тому, з метою встановлення можливих фактів підробки платіжних доручень та інших документів, фіктивного перерахування коштів чи встановлення реальності операції з оплати за приміщення - виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів по банківського рахунку в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (вул. Андріївська, 2/12, Київ, 04070, МФО 351005), який належить ТОВ «Київмонтажбуд" (код 38735603), готівкових та безготівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, з метою вставлення точного часу здійснення переводу грошових коштів (трансакції), номера та власника банківського рахунку, реквізитів контрагентів, сум переказів, а також призначень платежів.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться документи в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, неприбуття особи за викликом не є перешкодою для розгляду клопотання, тому клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (юридична адреса вул. Андріївська, 2/12, Київ, 04070, та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Лук`янченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Лук`янченко Л.В., тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (юридична адреса вул. Андріївська, 2/12, Київ, 04070, МФО 35.1005), а саме: документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ШБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по всіх рахунках відкритих у АТ КБ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;інформацію про грошові операції, що були проведені між рахунками ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та рахунком ТОВ «Київмонтажбуд» НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк», належно завірені копії платіжних доручень за яким здійснювався платіж по договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014, копію договору № КМБ/02/049 від 30.12.2014р. по якому здійснювалась оплата по квитанції, за що саме здійснювалась оплата, а також усі сукупні документи до цього платежу; належно завірені копії платіжних доручень з яким здійснювався платіж по договору № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015, копію договору № КМБ/02/072/Н від 26.01.2015р. по якому здійснювалась оплата по квитанції, а також усі сукупні документи до цього платежу, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Лук`янченко Л.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: