Ухвала суду № 87110184, 23.01.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/419/20

Провадження № 1-кс/727/116/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Вельничук О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Гождя В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018260140000204 від 03.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що Сокирянського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТзОВ «Аграрно-Промислова Фірма «Прогрес Агро» (код ЄРДПОУ 31016052) в період з 2001 по 2007 роки не сплачували до Пенсійного фонду відрахування із заробітних плат найнятих працівників, що призвело до незарахування їм виробничого трудового стажу за період роботи на підприємстві.

В ході досудового розслідування були допитані в якості свідків громадяни, які в різні періоди з 2001 по 2007 рік працювали у ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» та яким не було зараховано до виробничого трудового стажу періоди роботи на даному підприємстві, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24

В ході допитів, вищевказані особи підтвердили той факт, що в різні періоди з 2001 по 2007 рік вони працювали на різних посадах у ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро». Однак, при підготовці документів для оформлення пенсії, їм не було зараховано до виробничого трудового стажу час роботи на даному підприємстві в період з 2001 по 2007 рік, так як за даний період ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» не сплачувало до Пенсійного фонду відрахування із заробітних плат вказаних працівників.

Відповідно до наданої Головним управлінням пенсійного фонду України в Чернівецькій області інформації щодо вищезазначених осіб, в інтегрованій комплексній інформаційній системі Пенсійного фонду України наявна інформація про нарахування заробітної плати (доходу) та нарахування страхових внесків (збору на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування) на підставі поданої звітності з 2001 по 2007 роки в наступних періодах: ОСОБА_1 (травень - грудень 2005, лютий 2006 - жовтень 2007), ОСОБА_2 (квітень 200Г листопад 2007), ОСОБА_3 , (квітень листопад 2004, червень грудень 2005, липень - серпень 2006, червень серпень 2007), ОСОБА_4 (квітень 2001 - грудень 2002, червень 2003 - грудень 2007), ОСОБА_5 (квітень 2001 - жовтень 2007), ОСОБА_6 (квітень - листопад 2001, січень - грудень 2002, травень - грудень 2003, квітень - листопад 2004, квітень - листопад 2005), ОСОБА_7 (квітень 2001 - грудень 2002, травень - листопад 2003, квітень - листопад 2004, квітень - листопад 2005, червень 2006 - жовтень 2007), ОСОБА_8 (серпень 2004, серпень - грудень 2005), ОСОБА_9 (квітень 2001 - грудень 2002, червень - грудень 2003, квітень - листопад 2004, лютий - листопад 2005, квітень - вересень 2006, березень - жовтень 2007), ОСОБА_10 (лютий - грудень 2002), ОСОБА_11 (квітень - грудень 2001, червень - грудень 2003, березень - грудень 2004, лютий 2005, жовтень 2007), ОСОБА_12 (квітень 2004 - грудень 2002, червень - грудень 2003, квітень - листопад 2004, квітень - грудень 2005, березень - грудень 2006, квітень - жовтень 2007), ОСОБА_13 (травень 2004 - вересень 2007), ОСОБА_14 (березень 2005 - грудень 2007), ОСОБА_15 (травень - грудень 2001, червень - грудень 2003, травень - листопад 2004, квітень - грудень 2005, квітень -листопад 2006), ОСОБА_16 (квітень 2001 - грудень 2002, червень - грудень 2003, травень - листопад 2004, січень - листопад 2005, квітень 2006 - жовтень 2007), ОСОБА_17 (січень 2004 - жовтень 2007), ОСОБА_18 (квітень 2001 - грудень 2003, січень 2005 - грудень 2007), ОСОБА_19 (квітень 2001 - грудень 2002, квітень 2004 - вересень 2007), ОСОБА_20 (травень - листопад 2004, серпень 2005 - жовтень 2007), ОСОБА_21 (березень 2004 - листопад 2007), ОСОБА_22 (січень 2005 - листопад 2007), ОСОБА_23 (квітень 2001 - листопад 2007), ОСОБА_24 (січень - грудень 2002, червень - грудень 2003, квітень - листопад 2004, квітень 2005 - грудень 2006, травень - червень 2007), ОСОБА_25 (січень - грудень 2003, квітень - листопад 2005. квітень - вересень 2006).

Вказує, що виникла необхідність у зверненні до слідчого судді щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 40329345, м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7А) з метою встановлення факту нарахування заробітної плати та нарахування страхових внесків (збору на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування) ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» до органів ПФУ протягом 2001-2007р., а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Володілець майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що 03.07.2018 року до ЄРДР внесено відомості №12018260140000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, згідно яких: посадові особи ТзОВ «Аграрно-Промислова Фірма «Прогрес Агро» (код ЄРДПОУ 31016052) в період з 2001 по 2007 роки не сплачували до Пенсійного фонду відрахування із заробітних плат найнятих працівників, що призвело до незарахування їм виробничого трудового стажу за період роботи на підприємстві.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 40329345, м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7А). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майору податкової міліції Гождя В.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (а за необхідності отримати документи в електронному вигляді), які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 40329345, м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7А), а саме до:

1) Звітних документів поданих ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» у 2001-2007 роках про нарахування заробітної плати (доходу) та нарахування страхових внесків (збору на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування) по наступним особам: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

2) Акту перевірки ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» від 10.02.2004 №11;

3) Акту перевірки ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» від 10.05.2007 №14;

4) Акту перевірки ТзОВ «АПФ «Прогрес Агро» від 13.04.2009 №21.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Мамчин П.І.