Ухвала суду № 87110101, 23.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14060/19

Провадження № 1-кс/752/858/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Гострика С.Г., погодженого з прокурором військової прокуратури Центрального регіону України Єгжовим Р.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку 18, ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, літера «А».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування отримана інформація, що окремі службові особи Державної компанії «Укрспецекспорт», діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Фішер Клаб»

(код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані «Фішер» (м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2).

Так, заступник генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_1 , будучи фактичним власником ресторану «Фішер», управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», надає вказівки підлеглим, зокрема: керівництву Регіонального департаменту № 3 Державної компанії ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії ОСОБА_4 на оформлення завідомо фіктивних документів щодо харчування іноземних делегацій у вказаному ресторані.

Слідчий зазначає що, підконтрольна ОСОБА_1 ОСОБА_5 , будучи одночасно директором ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», бухгалтером, кухарем та офіціантом ресторану «Fisher» на вимогу ОСОБА_1 готувала та підписувала товарні чеки, акти виконання робіт, зі сторони закладу громадського харчування за нібито проведенні заходи з харчування (обіди, вечері, дружні вечері) у ресторані «Fisher».

У подальшому з відома генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_6 та під контролем головного бухгалтера Державної компанії ОСОБА_7 на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховуються кошти за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані «Fisher».

За матеріалами досудового розслідування, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», порушуючи основоположні принципи та умови забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, керівництвом Державної компанії «Укрспецекспорт» укладено без проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг ряд договорів із підконтрольними керівництву Державної компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», а саме: договір № USE-21.2-97-Д/Г-10 від 12.07.2016р.; договір № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р. та додаткові угоди № 1 від 28.12.2017р. до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р.; додаткова угода № 2 від 18.12.2018р. до договору № USE-21.2-27-D/F-17 від 20.02.2017р., на надання послуг (з харчування) у ресторані «Fisher».

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані послуги з харчування іноземних делегацій надаються ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» (ЄДРПОУ 36387500) відповідно до укладених договорів за результатами проведених публічних закупівель.

За матеріалами досудового розслідування, за кошти Державної компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Пілот» (ЄДРПОУ 25587911) надають послуги, що направленні на задоволення потреб з обслуговування делегацій Державної компанії «Укрспецекспорт», та включають послуги з :

- надання та бронювання номерів в готелях в Україні та поза її межами;

- надання та бронювання транспортних послуг;

- надання та організація ресторанного харчування;

- надання екскурсійного обслуговування;

- надання та організація культурно-розважальних заходів;

- надання візової підтримки та оформлення віз;

- замовлення та організація обслуговування у VIP залах в аеропортах України та в інших країнах.

Зазначене може свідчити про укладання Державною компанією «Укрспецекспорт» договорів із ТОВ «Фішер Клаб», ТОВ «Фішер Клаб 2017», ТОВ «Пілот» та ТОВ «Тревел Профешнл Груп» на надання одних і тих самих послуг (харчування іноземних делегацій), в результаті чого, за надану одну і ту саму послугу з харчування іноземної делегацій, Державна компанія «Укрспецекспорт» перераховувала кошти ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за послуги, які фактично не надавались, а оскільки майно ДК "Укрспецекспорт" відповідно до п. 4.1 наказу ДК "Укрспецекспорт" з додатком від 11.04.2017 № 149, є державною власністю, в результаті проведеної протиправної оборудки, державним інтересам було нанесено шкоду (збитків) на вказану суму.

За матеріалами досудового розслідування, кошти Державної компанії «Укрспецекспорт», що були у період з 2016 по 2019 років перераховані на рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за послуги, які фактично не надавались, були використані заступником генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_1 для власних потреб,

у тому числі для підтримання і розвитку його ресторану «Fisher» (м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2), а саме сплата орендних платежів, виплата заробітної плати співробітникам ресторану, оплата комунальних послуг та обов`язкових податкових платежів.

На підставі підроблених документів (товарних чеків, актів виконаних робіт, службових записок) за надані послуги з харчування (обіди, вечері) представників іноземних делегацій ДК «Укрспецекспорт» у 2016-2019 роках на розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» перераховано близько 2 млн. гривень.

Факт перерахування коштів підтверджено матеріалами розкритих банківських таємниць - розрахункових рахунків ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017», на які переводились кошти ДК «Укрспецекспорт» та в подальшому обготівковувались через ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_8 ».

Поряд з цим, враховуючи вищевикладене, вбачається, що ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів були привласнені кошти Державної компанії «Укрспецекспорт», внаслідок чого державним інтересам було завдано збитків в особливо великих розмірах, в діях вказаних осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбачених ст. ст. 191, 358, 364 та 366 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження фактів розкрадання державних коштів ДК «Укрспецекспорт», проведено ряд слідчих та процесуальних дій.

Таким чином,з метою підтвердження фактів відсутності делегацій у ресторані «Fisher», за які ДК «Укрспецекспорт» безпідставно перераховано кошти, підтвердження факту відсутності осіб, які були визначенні відповідальними від ДК «Укрспецекспорт» за організацію прийом та супроводження делегацій упродовж з 2016 по 2019 р.р., встановлення осіб, які вчинили та/або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивних обставин події, а також у зв`язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей та інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом інформацію з можливістю здійснення їх виїмки (вилучення) у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та ТОВ «Лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, літера «А», відносно моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження містяться достатні підстави вважати, що вказані документи, які будуть отримані у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його присутності та просив задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Суд вважає, що тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому Гострику С.Р. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 року, якими відповідно до залученого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -

Постановив

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві Гострику Сергію Романовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019100000000521, а саме Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є., Чопик В.В., Раїн П.М., Чухлебов І.В., Максимович А.М., Капша І.В., Шкута А.А., Туній В.Г.,на тимчасовий доступ до документації операторів мобільного зв`язку 18, ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11, літера «А», а саме а саме інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, які знаходились в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів сім-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, зокрема інформацію стосовно абонентів телекомунікаційних послуг, з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 сім-карта мобільного оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» «Vodafone», з номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», з номерами НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , сім-карта оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», у період часу з 12.07.2016р. по 15.01.2020р., з можливістю вилучення даних відомостей.

Посадовим особам ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаної інформації у електронному або друкованому вигляді.

Зобов`язати ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та

ТОВ «лайфселл» виготовити та надати у електронному та/або друкованому вигляді вищезазначені дані та документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який облислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя