Ухвала суду № 87110037, 22.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15797/19

Провадження №: 1-кс/752/812/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12019100000000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва Брижаченко А. М., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швець Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва Брижаченко А. М., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швець Т.О. про тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться в Міністерства екології та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом надання суб`єктам господарювання, які не мають необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами ліцензій на право здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та здійснення неналежного контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, використовуючи для прикриття своєї злочинної діяльності ряд суб`єктів господарської діяльності, створили злочинну схему для подальшого виведення грошових коштів отриманих за збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив), шляхом перерахування отриманих грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшої їх конвертації у готівку та легалізацією.

До суб`єктів господарювання, які не мають необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, та при цьому надають послуги з утилізації відпрацьованих мастил (олив) належать: ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37825753), ТОВ «КАРПАТ-ЕКО» (код ЄДРПОУ 32469516).

Згідно з базами даних Державної фіскальної служби України, зокрема, ІС "Податковий Блок", Архіву електронної звітності, Єдиного реєстру податкових накладних, Веб-Сайту ГУ ДФС України та інших баз даних Державної фіскальної служби встановлено відсутність придбання, зберігання, навантаження-розвантаження та транспортування товарів (робіт та послуг), що були реалізовані вказаними постачальниками на адресу ТОВ «Карпат-Еко».

Проведеним аналізом діяльності ТОВ "Нафтотрейдингінвест", ТОВ "Скорпіон-ЛТД" та інших СГД по операціях з контрагентами-постачальниками встановлено відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу - маніпулювання товарними позиціями та обсягом, не підтвердження проведених операцій (через відсутність СГ за юридичною/фактичною адресою, не надання відповіді на запити, відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, складських приміщень, власного чи орендованого нерухомого майна, транспортних засобів тощо).

Згідно здобутої оперативним шляхом інформації, за допомогою конвертаційного центру до складу якого входять вказані підприємства з ознаками фіктивності, створено умови та оформлено удаваних операцій для умисного ухилення підприємствами реального сектору економіки від сплати податків, що входять в систему оподаткування.

Так, відповідно до листа Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.07.2019 №8/7/4289-19 з додатками, ТОВ «КАРПАТ-ЕКО» в своїй діяльності використовує основне технічне обладнання відповідно до договору оренди виробничого обладнання №03/09/2018 від 03.09.2018. Однак відповідно до аналізу Додатків №5 ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА», не виявлено взаємовідносин з контрагентами з приводу сплати коштів за оренду виробничого обладнання.

В ході оперативного супроводження матеріалів встановлено, що до прикриття незаконної господарської діяльності підприємств ТОВ "КАРПАТ-ЕКО" (код ЄДРПОУ 32469516) та ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37825753) причетні одні й ті ж самі особи, одним з яких є ОСОБА_1 . Окрім того, оглядом АІС «Податковий блок» встановлено наявність фінансово-господарських відносин між зазначеними підприємствами, що може свідчити про виведення грошових коштів ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» по ланцюгу постачання через ТОВ "КАРПАТ-ЕКО" в адресу ТОВ «СКОРПІОН-ЛТД» та інших підприємств з ознаками фіктивності, після чого обготівковувались задіяними в схемі особами.

Під час проведення обшуку від 23.08.2019 за зареєстрованим місцем провадження господарської діяльності з поводження із небезпечними відходами підприємства ТОВ "КАРПАТ-ЕКО" (код ЄДРПОУ 32469516) за адресою: Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721, встановлено, що виробничі потужності відсутні, частини деталей розкидані по території, територія знаходиться у занедбаному стані, діяльність підприємства не здійснюється, працівників підприємства ніхто з орендодавців не бачив, договір оренди вказаної території був укладений вперше лише в 2019 році. Будь-які транспортні засоби на території відсутні.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що ТОВ "КАРПАТ-ЕКО" (код ЄДРПОУ 32469516) та ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37825753) отримали ліцензії на право здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами без наявності відповідної матеріально технічної бази для здійснення такої діяльності.

Крім того відповідальні особи Міністерства екології та природних ресурсів України здійснюють неналежний контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

У слідства є достатні підстави вважати, що в Міністерстві екології та природних ресурсів України знаходяться ліцензійні справи ТОВ "КАРПАТ-ЕКО" (код ЄДРПОУ 32469516) та ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37825753) в яких посадовими особами вказаних підприємств зазначені завідомо неправдива інформація щодо наявності матеріально технічної бази для ведення господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Крім того у слідства є достатні підстави вважати, що в Міністерстві екології та природних ресурсів України знаходяться акти за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктами господарювання - ТОВ "КАРПАТ-ЕКО" (код ЄДРПОУ 32469516) та ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37825753) вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами в яких зазначено завідомо неправдивих відомості.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Міністерства екології та природних ресурсів України.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Брижаченко Андрію Миколайовичу, слідчим групи - слідчим СУ ГУ НП у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, Тищенко Івану Володимировичу, Онищенко Олександру Сергійовичу, Загородньому Олександру Андрійовичу, Власюку Богдану Віталійовичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, у кримінальному провадженні № 12019100000000206, тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться в Міністерства екології та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 35, а саме: ліцензійні справи ТОВ "КАРПАТ-ЕКО" (код ЄДРПОУ 32469516) та ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37825753), акти за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктами господарювання ТОВ "КАРПАТ-ЕКО" (код ЄДРПОУ 32469516) № 46/19 від 14.06.2019, № 131/18 від 19.10.2018 та акти за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктами господарювання ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37825753) за 2018-2019 роки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко