Ухвала суду № 87107448, 21.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25349/19

Провадження № 1-кс/686/1100/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицького М.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000667,

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицький М.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області Толочко Є.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», індекс 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 Факс: +38 (044)2322109, +38 (044) 2322184, електронна пошта: info@kyivstar.ua..

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000667 від 14 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

При проведенні досудового розслідування отримано дані щодо порушення вимог чинного законодавства з боку службових осіб Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140) шляхом перерахунку бюджетних коштів в особливо великих розмірах на адресу комерційної структури без фактичного виконання останньою замовлених робіт по реконструкції міждержавного автомобільного пункту пропуску «Майдан Копищанський».

Зокрема установлено, що 14 листопада 2018 року в.о. начальника Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 було підписано договір будівельного підряду - влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску «Майдан Копищанський» на суму 846 тис. 043 грн. з ТОВ «Фалькон Пауер» (код ЄДРПОУ 41246024), строк якого встановлено - 31 грудня 2018 року.

Відповідно до умов договору оплата Замовником виконаних робіт здійснюється після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених підрядником відповідно до вимог ДСТУ. Аванс згідно договору не передбачався.

В подальшому, ОСОБА_1 , не зважаючи на наявність вимоги виконання робіт для проведення оплати договору, протягом 2018 року на підставі поданих підрядником довідок форми КБ-3, які можливо містили неправдиві дані, оскільки будь-яких робіт виконано не було, підписано платіжні документи для перерахунку бюджетних коштів в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.).

Службовими особами ТОВ «Фалькон Пауер» було подано документи про вартість виконаних робіт до Житомирської митниці ДФС, на підставі яких було підписано платіжні документи та перераховано бюджетні кошти в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «Фалькон Пауер» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Вказані обставини підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, серед іншого показаннями співробітників митниці, які підтверджують відсутність виконання робіт на МАПП «Майдан Копищанський», а також обізнаність про їх відсутність з боку службових осіб цієї ж митниці, у тому числі виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_1 .

Окрім цього, проведеною будівельно-технічною експертизою встановлено не відповідність проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, відсутність виконаних робіт, завищення обсягу виконаних робіт на суму 732 тис. грн. (сума перерахування бюджетних коштів на адресу комерційної структури), невідповідність первинної звітної документації (акти КБ-2в, КБ-3 тощо) вимогам нормативно-правових актів.

Як встановлено досудовим розслідуванням до вищевказаних обставин можуть бути причетними службові особи Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140), а також засновник та директор ТОВ «Фалькон Пауер», а саме: директор ТОВ «Фалькон Пауер» ОСОБА_2 , який користується мобільними телефонами з SІМ - картками мобільних номерів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; засновник ТОВ «Фалькон Пауер» ОСОБА_3 , який користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_4 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; виконуючий обов`язки начальника Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 який користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_5 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; начальник відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер Житомирської митниці ДФС ОСОБА_4 , яка користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_6 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; начальник відділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_7 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицького Максима Івановича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме Невмержицькому Максиму Івановичу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні оператора - провайдера телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме до вхідних та вихідних телефонних дзвінків, часу з`єднання, виду з`єднання, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій за номером мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_1 , а саме № НОМЕР_5 , а також відомостей про власника цього мобільного номеру (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону використовував при цьому (по кожному номеру окремо) за період з 01 вересня 2018 року до 14 січня 2020 року включно, з можливістю зняття копії даної інформації.

Службовим особам ПрАТ «Київстар», індекс 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 Факс: +38 (044)2322109, +38 (044) 2322184, електронна пошта: info@kyivstar.ua. забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 21 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя