Ухвала суду № 87106818, 03.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24489/19

н/п 1-кс/766/315/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області Сопочева В.М. про арешт майна,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить розглянути клопотання і накласти арешт на об`єкти цілісного майнового комплексу, а саме:

об`єкт нерухомого майна, що складається: адміністративний корпус, літ. А, Майстерня, літ. Б, лабораторний корпус, літ. Б1, прохідна, літ. Б2, АВК інструментального цеху, літ. В, Інструментальний цех, літ. В1, В2, Котельня, літ. Г-Г6, сарай, літ. Г7, вагова, літ. Д, навіси, літ. Д1, Д9,Е1, Е4, Ж8, З11, Л3, И, Щ, ГРП, літ. Д2, сараї, літ. Д3,Е7, Е8, Е9, Э,Ю, Будівля обладнання котельної, літ. Д4, Д5, Д6, склади, літ. Д7, Д8,Ж9, Автокарна дільниця, літ. Е, Е2, Е3, Е5, Градирня, літ. Е6, насосна, літ. Е10, Е11, У, У1, Трансформаторна, літ. Е12, Р, Р1, Навіс для ремонту тари, літ. Е13, КПЦ, літ. К,К2, АВК КПЦ, літ. К1,охорона, літ. К3, К4, К5, Л2, О, Х1, Склад метала, літ. К6, К7, Х, Центральний склад, літ. Л, Л1, Ремонтно-будівельна дільниця, літ.М-М4, Н-Н4, склади, літ. П, П1, П2, Зварювальна дільниця, літ. Р3, Компресорна, літ. Р2, С,С3, Склад ПММ, літ. Р4, Труборізна дільниця, літ. С1, Гальванічна дільниця, літ. С2, С4, С5, МЗЦ №1, літ.Т, АВК МЗЦ №1, літ. Т1, Механозбиральний цех №1, літ. Т2, Транспортна дільниця, літ. Ф, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Бокси трансформаторної дільниці, літ. Ф5, Очищувач повітря, літ. Ч, Побутове приміщення, літ. Ш, Блок цехів, літ. Я4, Я3, Я2, Я1, Я, АВК блоку цехів, літ. Я5, Огорожа, № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, Ємкості, № 7, 16,17, Димосос, № 8, Споруди обладнання котельні, № 9, 10, 13, 14, 15, 18-24, 11, 12, Ємність для солі, № 25, 26, Бомбосховище, № 28, Споруда, № 27, Мостіння, № І, що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 26 та належить ТОВ «Автоград Херсон» на підставі свідоцтва № 1450 від 28.11.2019;

-об`єкт нерухомого майна - пансіонат «Примор`є», реєстраційний номер № 83114565223, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 5 480,65 кв.м. та належить ТОВ «Автоград Херсон» на підставі свідоцтва № 1015 від 02.12.2019;

-об`єкт нерухомого майна - дитячий оздоровчий табір «Ювілейний», реєстраційний номер № НОМЕР_1 , номер об`єкта в РПВН № 4343234, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Скадовський р-н., с. Красне, вул. Приморська,будинок б/н та належить ТОВ «Автоград Херсон» на підставі свідоцтва № 1006 від 11.12.2019;

-транспортні засоби:

1)ГАЗ 3110 2445, сірий, № двигуна: 40200 НОМЕР_2 , № шасі:0000561; № кузова: НОМЕР_3 , державний номер: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_5 ;

2)ГАЗ 2705 414, червоний, № двигуна: НОМЕР_6 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_7 , державний номер: НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_9 ;

3) НОМЕР_10 КРАЗ 250 14860, оранжевий, № двигуна: 15565; № шасі: № кузова: НОМЕР_11 , державний номер: НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_13 ;

4) МАЗ 630305221 14860, білий, № двигуна: НОМЕР_14 ; № шасі: НОМЕР_15 ;№ кузова:державний номер: НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_17 ;

5) МАЗ НОМЕР_18 , білий, № двигуна: № шасі: НОМЕР_19 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_21 ;

6) SUBARU FORESTER, сірий, № двигуна: НОМЕР_22 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_23 ; державний номер: НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_25 ;

7) ПР НОМЕР_26 -5-01, синій, № двигуна: № шасі: НОМЕР_27 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: ВТС НОМЕР_29 ;

8) НОМЕР_30 , білий, № двигуна: НОМЕР_31 ; № шасі:№ кузова: НОМЕР_32 ; державний номер: НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_34 ;

9) ОДАЗ НОМЕР_35 , сірий, № двигуна: № шасі: 50 НОМЕР_36 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_38 ;

10) КРАЗ 65053 14860, зелений, № двигуна: НОМЕР_39 , № шасі: НОМЕР_40 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_42 ;

11) КАМАЗ 53212 10857, сірий, № двигуна: НОМЕР_43 ; № шасі: НОМЕР_44 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_46 ;

12) ГАЗ 31105 2300, жовтий, № двигуна: НОМЕР_47 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_48 ; державний номер: НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_50 ;

13) ГАЗ 2705, білий, № двигуна: НОМЕР_51 ; № шасі: НОМЕР_52 ; № кузова: НОМЕР_53 ; державний номер: НОМЕР_54 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_55 ;

14) КАМАЗ 53212, червоний, № двигуна: 10850D; № шасі: НОМЕР_56 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_57 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_58 ;

15) МАЗ 5334, зелений, № двигуна: НОМЕР_59 ; № шасі: НОМЕР_60 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_61 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_62 ;

16) КАМАЗ 53212, оранжевий,№ двигуна: НОМЕР_63 ; № шасі: НОМЕР_64 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_65 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_66 ;

17) КРАЗ 250, зелений,№ двигуна: НОМЕР_67 ; № шасі: № кузова: державний номер: НОМЕР_68 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_69 ;

18) МАЗ 5551, жовтий, № двигуна: НОМЕР_70 ; № шасі: НОМЕР_71 № кузова: державний номер: НОМЕР_72 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_73 ;

19) КАМАЗ 5511, зелений, № двигуна: НОМЕР_74 ; № шасі: НОМЕР_75 , № кузова: державний номер: НОМЕР_76 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_77 ;

20) ГАЗ 5201, синій,№ двигуна: НОМЕР_78 ; № шасі:№ кузова: державний номер: НОМЕР_79 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_80 ;

21) МАЗ 5549, зелений, № двигуна: НОМЕР_81 ;№ шасі:№ кузова: державний номер: НОМЕР_82 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_83 ;

22) МАЗ 504В, зелений,№ двигуна: НОМЕР_84 ; № шасі: 39043 № кузова: державний номер: НОМЕР_85 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_86 ;

23) ВАЗ 21063, червоний, № двигуна: НОМЕР_87 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_88 , державний номер: НОМЕР_89 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_90 ;

24) ГАЗ 5204, синій, № двигуна: НОМЕР_91 ; № шасі: НОМЕР_92 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_93 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_94 ;

25) ЛАЗ 695, синій,№ двигуна: НОМЕР_95 ; № шасі: НОМЕР_96 ;№ кузова: державний номер: НОМЕР_97 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_98 ;

26) ГАЗ 5204, синій, № двигуна: НОМЕР_99 ; № шасі;№ кузова: державний номер: НОМЕР_100 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_101 ;

27) Причіп 2ПТС-4 (785А), заводський номер: НОМЕР_102 , № двигуна: № шасі: № кузова: державний номер: НОМЕР_103 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ;

НОМЕР_104 ) Автонавантажувач марка: 40814, двигун №: НОМЕР_105 ,кузов №: НОМЕР_106 , шасі №: державний номер: НОМЕР_107 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ: Серія НОМЕР_108 ;

29) Автонавантажувач ДВ 1792 марка: Двигун №: Кузов №: Шасі №: державний номер: свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;

30) Автонавантажувач ДВ 1792 марка: двигун №: кузов №: шасі №: державний номер: свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;

31) Автонавантажувач ДВ 1792 марка: двигун №: кузов №: шасі №: державний номер: НОМЕР_109 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ:

32) Автонавантажувач Марка: УНС-060 двигун №: б/н кузов №: 37139 шасі №: державний номер: НОМЕР_110 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ: Серія НОМЕР_111 ;

33) Трактор колісний марка: ЮМ3-6 заводський номер: НОМЕР_112 двигун №: кузов №: Шасі №: державний номер НОМЕР_113 свідоцтво про реєстрацію ТТЗ:

34) Електронавантажувач ЕВ715.33 марка: двигун №: Кузов №:шасі №: державний номер: свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;

35) Автонавантажувач марка: 4014, заводський номер: НОМЕР_114 , двигун №: НОМЕР_115 , шасі №: НОМЕР_116 , державний номер: НОМЕР_117 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ: Серія НОМЕР_118 ,

шляхом заборони його відчудження та розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Автоград Херсон (код ЄДРПОУ 34074625), що зареєстровано за адресою: м. Херсон, проспект Сенявіна, 41та:

- заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно ТОВ «Автоград Херсон (код ЄДРПОУ 34074625), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

- заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участю ТОВ «Автоград Херсон (код ЄДРПОУ 34074625), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, втому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230000000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_1 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ "Херсонський завод карданних валів", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі "Капітал" та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ "Автоград Херсон" за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ "АвтоКраз".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ «АвтоКраз» ОСОБА_2 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» де ПрАТ «АвтоКраз» є одним із найбільших кредиторів.

12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_1 визнав українську універсальну біржу «Капітал» організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 26 за первісною ціною у розмірі 614405635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку заявок на участь в аукціоні не надійшло, внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491524508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393219606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" реалізовано ТОВ «Автоград Херсон» за 11796587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Таким чином, обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_1 та службових осіб Української універсальної біржі "Капітал" щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ «Автоград Херсон», що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ «АвтоКраз».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 20.12.2019 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, а саме комплекс, що складається: адміністративний корпус, літ. А, Майстерня, літ. Б, лабораторний корпус, літ. Б1, прохідна, літ. Б2, АВК інструментального цеху, літ. В, Інструментальний цех, літ. В1, В2, Котельня, літ. Г-Г6, сарай, літ. Г7, вагова, літ. Д, навіси, літ. Д1, Д9,Е1, Е4, Ж8, З11, Л3, И, Щ, ГРП, літ. Д2, сараї, літ. Д3,Е7, Е8, Е9, Э,Ю, Будівля обладнання котельної, літ. Д4, Д5, Д6, склади, літ. Д7, Д8,Ж9, Автокарна дільниця, літ. Е, Е2, Е3, Е5, Градирня, літ. Е6, насосна, літ. Е10, Е11, У, У1, Трансформаторна, літ. Е12, Р, Р1, Навіс для ремонту тари, літ. Е13, КПЦ, літ. К,К2, АВК КПЦ, літ. К1,охорона, літ. К3, К4, К5, Л2, О, Х1, Склад метала, літ. К6, К7, Х, Центральний склад, літ. Л, Л1, Ремонтно-будівельна дільниця, літ.М-М4, Н-Н4, склади, літ. П, П1, П2, Зварювальна дільниця, літ. Р3, Компресорна, літ. Р2, С,С3, Склад ПММ, літ. Р4, Труборізна дільниця, літ. С1, Гальванічна дільниця, літ. С2, С4, С5, МЗЦ №1, літ.Т, АВК МЗЦ №1, літ. Т1, Механозбиральний цех №1, літ. Т2, Транспортна дільниця, літ. Ф, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Бокси трансформаторної дільниці, літ. Ф5, Очищувач повітря, літ. Ч, Побутове приміщення, літ. Ш, Блок цехів, літ. Я4, Я3, Я2, Я1, Я, АВК блоку цехів, літ. Я5, Огорожа, № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, Ємкості, № 7, 16,17, Димосос, № 8, Споруди обладнання котельні, № 9, 10, 13, 14, 15, 18-24, 11, 12, Ємність для солі, № 25, 26, Бомбосховище, № 28, Споруда, № 27, Мостіння, № І, що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 26 та належить ТОВ «Автоград Херсон» на підставі свідоцтва № 1450 від 28.11.2019.

30.11.2019 цілісний майновий комплекс, що належить ТОВ «Автоград Херсон» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні як такий, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до відомостей із сайту української універсальної біржі "Капітал" до складу цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" входить:

- об`єкт нерухомого майна - пансіонат «Примор`є», реєстраційний номер № 83114565223, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 5 480,65 кв.м.;

- об`єкт нерухомого майна - дитячий оздоровчий табір «Ювілейний», реєстраційний номер № 4343234, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 Скадовський р- АДРЕСА_2 . Красне, АДРЕСА_3 Приморська,будинок б/н;

- транспортні засоби:

1)ГАЗ 3110 2445, сірий, № двигуна: 40200FV3366023, № шасі:0000561;№ кузова: НОМЕР_3 , державний номер: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_5 ;

2)ГАЗ 2705 414, червоний, № двигуна: НОМЕР_6 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_7 , державний номер: НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_9 ;

3) НОМЕР_10 КРАЗ 250 14860, оранжевий, № двигуна: 15565; № шасі: № кузова: НОМЕР_11 , державний номер: НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_13 ;

4) МАЗ 630305221 14860, білий, № двигуна: НОМЕР_14 ; № шасі: НОМЕР_15 ;№ кузова:

державний номер: НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_17 ;

5) МАЗ НОМЕР_18 , білий, № двигуна: № шасі: НОМЕР_19 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_21 ;

6) SUBARU FORESTER, сірий, № двигуна: НОМЕР_22 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_23 ;

державний номер: НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_25 ;

7) ПР НОМЕР_26 -5-01, синій, № двигуна: № шасі: НОМЕР_27 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: ВТС НОМЕР_29 ;

8) НОМЕР_30 , білий, № двигуна: НОМЕР_31 ; № шасі:№ кузова: НОМЕР_32 ; державний номер: НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_34 ;

9) ОДАЗ НОМЕР_35 , сірий, № двигуна: № шасі: 50 НОМЕР_36 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_38 ;

10) КРАЗ 65053 14860, зелений, № двигуна: НОМЕР_39 , № шасі: НОМЕР_40 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_42 ;

11) КАМАЗ 53212 10857, сірий, № двигуна: НОМЕР_43 ; № шасі: НОМЕР_44 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_46 ;

12) ГАЗ 31105 2300, жовтий, № двигуна: НОМЕР_47 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_48 ; державний номер: НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_50 ;

13) ГАЗ 2705, білий, № двигуна: НОМЕР_51 ; № шасі: НОМЕР_52 ; № кузова: НОМЕР_53 ; державний номер: НОМЕР_54 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_55 ;

14) КАМАЗ 53212, червоний, № двигуна: 10850D; № шасі: НОМЕР_56 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_57 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_58 ;

15) МАЗ 5334, зелений, № двигуна: НОМЕР_59 ; № шасі: НОМЕР_60 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_61 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_62 ;

16) КАМАЗ 53212, оранжевий,№ двигуна: НОМЕР_63 ; № шасі: НОМЕР_64 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_65 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_66 ;

17) КРАЗ 250, зелений,№ двигуна: НОМЕР_67 ; № шасі: № кузова: державний номер: НОМЕР_68 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_69 ;

18) МАЗ 5551, жовтий, № двигуна: НОМЕР_70 ; № шасі: НОМЕР_71 № кузова: державний номер: НОМЕР_72 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_73 ;

19) КАМАЗ 5511, зелений, № двигуна: НОМЕР_74 ; № шасі: НОМЕР_75 , № кузова: державний номер: НОМЕР_76 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_77 ;

20) ГАЗ 5201, синій,№ двигуна: НОМЕР_78 ; № шасі:№ кузова: державний номер: НОМЕР_79 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_80 ;

21) МАЗ 5549, зелений, № двигуна: НОМЕР_81 ;№ шасі:№ кузова: державний номер: НОМЕР_82 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_83 ;

22) МАЗ 504В, зелений,№ двигуна: НОМЕР_84 ; № шасі: 39043 № кузова: державний номер: НОМЕР_85 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_86 ;

23) ВАЗ 21063, червоний, № двигуна: НОМЕР_87 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_88 , державний номер: НОМЕР_89 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_90 ;

24) ГАЗ 5204, синій, № двигуна: НОМЕР_91 ; № шасі: НОМЕР_92 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_93 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_94 ;

25) ЛАЗ 695, синій,№ двигуна: НОМЕР_95 ; № шасі: НОМЕР_96 ;№ кузова: державний номер: НОМЕР_97 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_98 ;

26) ГАЗ 5204, синій, № двигуна: НОМЕР_99 ; № шасі;№ кузова: державний номер: НОМЕР_100 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_101 ;

27) Причіп 2ПТС-4 (785А), заводський номер: НОМЕР_102 , № двигуна: № шасі: № кузова: державний номер: НОМЕР_103 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ;

НОМЕР_104 ) Автонавантажувач марка: 40814, двигун №: НОМЕР_105 ,кузов №: НОМЕР_106 , шасі №: державний номер: НОМЕР_107 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ: Серія НОМЕР_108 ;

29) Автонавантажувач ДВ 1792 марка: Двигун №: Кузов №: Шасі №: державний номер: свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;

30) Автонавантажувач ДВ 1792 марка: двигун №: кузов №: шасі №: державний номер: свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;

31) Автонавантажувач ДВ 1792 марка: двигун №: кузов №: шасі №: державний номер: НОМЕР_109 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ:

32) Автонавантажувач Марка: УНС-060 двигун №: б/н кузов №: 37139 шасі №: державний номер: НОМЕР_110 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ: Серія НОМЕР_111 ;

33) Трактор колісний марка: ЮМ3-6 заводський номер: НОМЕР_112 двигун №: кузов №: Шасі №: державний номер НОМЕР_113 свідоцтво про реєстрацію ТТЗ:

34) Електронавантажувач ЕВ715.33 марка: двигун №: Кузов №:шасі №: державний номер: свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;

35) Автонавантажувач марка: 4014, заводський номер: НОМЕР_114 , двигун №: НОМЕР_115 , шасі №: НОМЕР_116 , державний номер: НОМЕР_117 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ: Серія НОМЕР_118 .

24.12.2019 вказані матеріальні об`єкти, що входять до складу цілісного майнового комплексу визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як такі, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

З огляду на незаконні дії ліквідатора ОСОБА_1 та службових осіб Української універсальної біржі "Капітал", які навмисно вчинили дії щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ «Автоград Херсон» є вкрай необхідним застосувати арешт майна цілісного майнового комплексу реалізація якого відбулася за заниженою ціною з метою запобігання його подальшого відчуження та збереження речових доказів.

27.12.2019 до Херсонського міського суду Херсонської області направлені клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

02.01.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області винесено ухвалу щодо повернення клопотань оскільки не зазначено підстави та мети накладення арешту та відповідного обґрунтування необхідності накладання такого арешту.

Необхідністю накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження іншим особам.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вищевикладеного, клопотання доцільно розглядати без повідомлення представників ТОВ «Автоград Херсон».

На підставі викладеного, з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, просить накласти арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник власника майна у судове засідання не викликався.

Мотивація суду:

Дослідивши надані клопотання та доданні документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України клопотання про арешт майна, серед іншого, має містити підстави і мету відповідно до положень статті 170цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування та розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий, просить накласти арешт на нерухоме майно та рухоме майно у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2КК України, яка щодо кваліфікації відсилає до ч.1 ст.365КК України, яка передбачає відповідальність за зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, уповноваженою особою або службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді(під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб.

Згідно змісту клопотання, то предметом доказування досудового розслідування є встановлення порушень, допущених арбітражним керуючим ОСОБА_1 при реалізації майна ПрАТ «Херсонський завод карданних валів», а відповідно перевірці підлягають дії, вчинені арбітражним керуючим під час реалізації майна та документи, які стали підставою для реалізації майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, проте вказане майно не містить ознак речового доказу, визначених ст.98КПК України, саме у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий не зазначив доводів, які саме сліди можливих зловживань арбітражного керуючого можуть зберігати на собі, зокрема, такі об`єкти нерухомого майна, як адміністративний корпус, пансіонат «Примор`є», дитячий оздоровчий табір «Ювілейний», чи об`єкти рухомого майна транспортні засоби.

Слідчий зазначає, що арешт на майно необхідно накласти з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження іншим способом.

Для переконливості твердження про можливість знищення майна слідчий міг би назвати хоч один спосіб, яким може бути приховуване, пошкоджене, зіпсоване, знищене, чи перетворене майно, але у клопотанні цього не зазначено, а тому є дуже сумнівним твердження слідчого, що з майном можуть бути вчинені такі дії.

Щодо запобігання відчуження майна, то це не є метою накладення арешту у кримінальному судочинстві. Крім цього, відчуження майна не впливає на дії арбітражного керуючого, які були вчинені при реалізації майна під час проведення ліквідаційної процедури.

Продаж вказаних об`єктів аж ніяк не утруднить розслідування, оскільки мають бути всі документи, які засвідчують дії арбітражного керуючого, і на їх підставі має вирішуватися питання про правомірність його дій при реалізації майна.

Слідчий жодним чином не обґрунтував який статус у даному кримінальному провадженні є корпоративні праваТОВ «АвтоградХерсон» та яка необхідність в їх арешті.

Щодо вимоги заборони усім державним реєстраторам та іншим особам вчиняти реєстраційні дії відносно ТОВ «Автоград Херсон», то слідчому судді не надано таких повноважень в слідчий у своєму клопотанні не послався на норми Кримінального процесуального Кодексу, які б передбачали вчинення слідчим суддею таких дій.

При розглядіклопотання слідчийсуддя невстановив обставин,визначених частиною2ст.173КПК України,та метиарешту,визначеної ч. 2 ст. 170 КПК України.

При розглядіклопотання слідчийсуддя невстановив обставин,визначених частиною2ст.173КПК України,та метиарешту,визначеної ч. 2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173, України,слідчий суддя,

постановила :

Відмовити старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області Сопочеву В.М. в задоволенні клопотання про арешт майна, а саме: арешт на об`єкти цілісного майнового комплексу, а саме:

-об`єкт нерухомого майна, що складається: адміністративний корпус, літ. А, Майстерня, літ. Б, лабораторний корпус, літ. Б1, прохідна, літ. Б2, АВК інструментального цеху, літ. В, Інструментальний цех, літ. В1, В2, Котельня, літ. Г-Г6, сарай, літ. Г7, вагова, літ. Д, навіси, літ. Д1, Д9,Е1, Е4, Ж8, З11, Л3, И, Щ, ГРП, літ. Д2, сараї, літ. Д3,Е7, Е8, Е9, Э,Ю, Будівля обладнання котельної, літ. Д4, Д5, Д6, склади, літ. Д7, Д8,Ж9, Автокарна дільниця, літ. Е, Е2, Е3, Е5, Градирня, літ. Е6, насосна, літ. Е10, Е11, У, У1, Трансформаторна, літ. Е12, Р, Р1, Навіс для ремонту тари, літ. Е13, КПЦ, літ. К,К2, АВК КПЦ, літ. К1,охорона, літ. К3, К4, К5, Л2, О, Х1, Склад метала, літ. К6, К7, Х, Центральний склад, літ. Л, Л1, Ремонтно-будівельна дільниця, літ.М-М4, Н-Н4, склади, літ. П, П1, П2, Зварювальна дільниця, літ. Р3, Компресорна, літ. Р2, С,С3, Склад ПММ, літ. Р4, Труборізна дільниця, літ. С1, Гальванічна дільниця, літ. С2, С4, С5, МЗЦ №1, літ.Т, АВК МЗЦ №1, літ. Т1, Механозбиральний цех №1, літ. Т2, Транспортна дільниця, літ. Ф, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Бокси трансформаторної дільниці, літ. Ф5, Очищувач повітря, літ. Ч, Побутове приміщення, літ. Ш, Блок цехів, літ. Я4, Я3, Я2, Я1, Я, АВК блоку цехів, літ. Я5, Огорожа, № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, Ємкості, № 7, 16,17, Димосос, № 8, Споруди обладнання котельні, № 9, 10, 13, 14, 15, 18-24, 11, 12, Ємність для солі, № 25, 26, Бомбосховище, № 28, Споруда, № 27, Мостіння, № І, що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 26 та належить ТОВ «Автоград Херсон» на підставі свідоцтва № 1450 від 28.11.2019;

-об`єкт нерухомого майна - пансіонат «Примор`є», реєстраційний номер № 83114565223, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 5 480,65 кв.м. та належить ТОВ «Автоград Херсон» на підставі свідоцтва № 1015 від 02.12.2019;

-об`єкт нерухомого майна - дитячий оздоровчий табір «Ювілейний», реєстраційний номер № НОМЕР_1 , номер об`єкта в РПВН № 4343234, що знаходиться за адресою: Херсонська область, Скадовський р-н., с. Красне, вул. Приморська,будинок б/н та належить ТОВ «Автоград Херсон» на підставі свідоцтва № 1006 від 11.12.2019;

-транспортні засоби:

1)ГАЗ 3110 2445, сірий, № двигуна: 40200 НОМЕР_2 , № шасі:0000561; № кузова: НОМЕР_3 , державний номер: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_5 ;

2)ГАЗ 2705 414, червоний, № двигуна: НОМЕР_6 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_7 , державний номер: НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_9 ;

3) НОМЕР_10 КРАЗ 250 14860, оранжевий, № двигуна: 15565; № шасі: № кузова: НОМЕР_11 , державний номер: НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_13 ;

4) МАЗ 630305221 14860, білий, № двигуна: НОМЕР_14 ; № шасі: НОМЕР_15 ;№ кузова:державний номер: НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_17 ;

5) МАЗ НОМЕР_18 , білий, № двигуна: № шасі: НОМЕР_19 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_21 ;

6) SUBARU FORESTER, сірий, № двигуна: НОМЕР_22 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_23 ; державний номер: НОМЕР_24 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_25 ;

7) ПР НОМЕР_26 -5-01, синій, № двигуна: № шасі: НОМЕР_27 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: ВТС НОМЕР_29 ;

8) НОМЕР_30 , білий, № двигуна: НОМЕР_31 ; № шасі:№ кузова: НОМЕР_32 ; державний номер: НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_34 ;

9) ОДАЗ НОМЕР_35 , сірий, № двигуна: № шасі: 50 НОМЕР_36 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_38 ;

10) КРАЗ 65053 14860, зелений, № двигуна: НОМЕР_39 , № шасі: НОМЕР_40 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_42 ;

11) КАМАЗ 53212 10857, сірий, № двигуна: НОМЕР_43 ; № шасі: НОМЕР_44 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_46 ;

12) ГАЗ 31105 2300, жовтий, № двигуна: НОМЕР_47 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_48 ; державний номер: НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_50 ;

13) ГАЗ 2705, білий, № двигуна: НОМЕР_51 ; № шасі: НОМЕР_52 ; № кузова: НОМЕР_53 ; державний номер: НОМЕР_54 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_55 ;

14) КАМАЗ 53212, червоний, № двигуна: 10850D; № шасі: НОМЕР_56 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_57 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_58 ;

15) МАЗ 5334, зелений, № двигуна: НОМЕР_59 ; № шасі: НОМЕР_60 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_61 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_62 ;

16) КАМАЗ 53212, оранжевий,№ двигуна: НОМЕР_63 ; № шасі: НОМЕР_64 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_65 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_66 ;

17) КРАЗ 250, зелений,№ двигуна: НОМЕР_67 ; № шасі: № кузова: державний номер: НОМЕР_68 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_69 ;

18) МАЗ 5551, жовтий, № двигуна: НОМЕР_70 ; № шасі: НОМЕР_71 № кузова: державний номер: НОМЕР_72 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_73 ;

19) КАМАЗ 5511, зелений, № двигуна: НОМЕР_74 ; № шасі: НОМЕР_75 , № кузова: державний номер: НОМЕР_76 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_77 ;

20) ГАЗ 5201, синій,№ двигуна: НОМЕР_78 ; № шасі:№ кузова: державний номер: НОМЕР_79 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_80 ;

21) МАЗ 5549, зелений, № двигуна: НОМЕР_81 ;№ шасі:№ кузова: державний номер: НОМЕР_82 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_83 ;

22) МАЗ 504В, зелений,№ двигуна: НОМЕР_84 ; № шасі: 39043 № кузова: державний номер: НОМЕР_85 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_86 ;

23) ВАЗ 21063, червоний, № двигуна: НОМЕР_87 ; № шасі: № кузова: НОМЕР_88 , державний номер: НОМЕР_89 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_90 ;

24) ГАЗ 5204, синій, № двигуна: НОМЕР_91 ; № шасі: НОМЕР_92 ; № кузова: державний номер: НОМЕР_93 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_94 ;

25) ЛАЗ 695, синій,№ двигуна: НОМЕР_95 ; № шасі: НОМЕР_96 ;№ кузова: державний номер: НОМЕР_97 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_98 ;

26) ГАЗ 5204, синій, № двигуна: НОМЕР_99 ; № шасі;№ кузова: державний номер: НОМЕР_100 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_101 ;

27) Причіп 2ПТС-4 (785А), заводський номер: НОМЕР_102 , № двигуна: № шасі: № кузова: державний номер: НОМЕР_103 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ;

НОМЕР_104 ) Автонавантажувач марка: 40814, двигун №: НОМЕР_105 ,кузов №: НОМЕР_106 , шасі №: державний номер: НОМЕР_107 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ: Серія НОМЕР_108 ;

29) Автонавантажувач ДВ 1792 марка: Двигун №: Кузов №: Шасі №: державний номер: свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;

30) Автонавантажувач ДВ 1792 марка: двигун №: кузов №: шасі №: державний номер: свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;

31) Автонавантажувач ДВ 1792 марка: двигун №: кузов №: шасі №: державний номер: НОМЕР_109 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ:

32) Автонавантажувач Марка: УНС-060 двигун №: б/н кузов №: 37139 шасі №: державний номер: НОМЕР_110 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ: Серія НОМЕР_111 ;

33) Трактор колісний марка: ЮМ3-6 заводський номер: НОМЕР_112 двигун №: кузов №: Шасі №: державний номер НОМЕР_113 свідоцтво про реєстрацію ТТЗ:

34) Електронавантажувач ЕВ715.33 марка: двигун №: Кузов №:шасі №: державний номер: свідоцтво про реєстрацію ТТЗ;

35) Автонавантажувач марка: 4014, заводський номер: НОМЕР_114 , двигун №: НОМЕР_115 , шасі №: НОМЕР_116 , державний номер: НОМЕР_117 , свідоцтво про реєстрацію ТТЗ: Серія НОМЕР_118 .

Корпоративні права ТОВ «Автоград Херсон (код ЄДРПОУ 34074625), що зареєстровано за адресою: м. Херсон, проспект Сенявіна, 41.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддяО. Л. Черниш