Ухвала суду № 87105889, 22.01.2020, Ямпільський районний суд Сумської області

Справа № 590/49/20

Провадження № 1-кс/590/11/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року Ямпільський районний суд

Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області – Бондарчук Я.П., за участю секретаря судового засідання – Матвійчук А.В., без фіксації розгляду справи технічним комплексом «Акорд», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Ямпіль клопотання слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції Базиль Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200290000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції Базиль О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019200290000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погодженого з начальником Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури радником юстиції Калюжним С.В., обґрунтувавши його тим, що 28.10.2019 року до Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від відділу освіти Дружбівської міської ради про те, що директор ТОВ «БК`ХОМ-СТОРІ» ОСОБА_1 привласнив бюджетні грошові кошти виділені на виконання договору підряду № 238 від 26.12.2017 року по будівельним роботам по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальна».

Під час досудового слідства було встановлено, що у 2017 році відділ освіти Дружбівської міської ради в особі начальника відділу Мелешко А. ОСОБА_2 , яка діє на підставі положення про відділ (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ», в особі директора ОСОБА_1 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на будівництво об`єкта «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній» від 26.12.2017 № 238 (далі - Договір).

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що керівником ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41216293; місцезнаходження: Сумська область, Сумський район, с. Верхня Сироватка, вулиця Польова, будинок 33; код КВЕД: 41.20 – будівництво житлових і нежитлових будівель) є ОСОБА_1 . Також встановлено, що керівником відділу освіти Дружбівської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 41071240; місцезнаходження: Сумська область, Ямпільський район, м. Дружба, вул. Михайлівська, буд. 43 є ОСОБА_3 .

Даний факт 28.10.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200290000235 за ч.2 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ», що знаходиться за адресою: 42351, Сумська область, Сумський район, с. Верхня Сироватка, вулиця Польова, будинок 33, а саме до:

-оригіналів чи відповідним чином завірених копій проектно-кошторисної документації в повному обсязі по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

-оригіналів чи завірених відповідним чином копій локальних кошторисів з відомостями ресурсів до договірних цін по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

-оригіналів чи завірених відповідним чином копій підсумкових відомостей до актів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

-оригіналів чи завірених відповідним чином копій закриття прихованих робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

-оригіналу чи завірених відповідним чином копій договору на здійснення авторського нагляду та журнал авторського нагляду по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

-оригіналів чи завірених відповідним чином копій договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

-додаткових угод до договору підряду №238 від 26.12.2017 року між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» та відділом освіти Дружбівської міської ради, підписані сторонами та узяті на казначейський облік (тобто з відміткою/штампом органу казначейства) за 2018-2019 рр.;

-актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт по договору підряду № 238 від 26.12.2017, узяті на казначейський облік за 2018-2019 рр.;

-відомості з ГУ ДКСУ в Сумській області або його підрозділів щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості та стан виконання (завершення) по договору підряду № 238 від 26.12.2017;

-виписки з реєстраційного рахунку в ГУ ДКСУ у Сумській області Відділу освіти Дружбівської міської ради за період з 26.12.2017 року по теперішній час в частині перерахувань коштів між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» та Відділом освіти Дружбівської міської ради.

-виписки з банківського рахунку ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» за період з 26.12.2017 року по теперішній час в частині перерахувань коштів між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» та Відділом освіти Дружбівської міської ради.

-актів звірки взаєморозрахунків Відділом освіти Дружбівської міської ради з ТОВ «Будівельна компані «ХОМ-СТОРІ» по договору підряду №238 від 26.12.2017 року;

-меморіальних ордерів Відділу освіти Дружбівської міської ради ( №6 тощо) за 2018-2019 роки щодо розрахунків ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» по договору підряду №238 від 26.12.2017 року,

які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілою кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції Базиль О.В. в судове засідання не з`явився, надав до суду рапорт про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200290000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, без його участі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виклик представника ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» в судове засідання не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №12019200290000235 від 28.10.2019 року встановлено, що 28.10.2019 року до Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від відділу освіти Дружбівської міської ради про те, що директор ТОВ «БК» ХОМ-СТОРІ» ОСОБА_1 привласнив бюджетні грошові кошти, виділені на виконання договору підряду №238 від 26.12.2017 року по будівельним роботам по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальна».

Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ», відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції Базиль Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200290000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Ямпільського ВП Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Базилю Олександру Володимировичу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200290000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а також за його дорученням начальнику СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Палас Ігорю Володимировичу, оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Упирову Олексію Олександровичу, оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Мироненку Максиму Вікторовичу та оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Шевкуну Андрію Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41216293; місцезнаходження: Сумська область, Сумський район, с. Верхня Сироватка, вулиця Польова, будинок 33, а саме:

?оригіналів чи відповідним чином завірених копій проектно-кошторисної документації в повному обсязі по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

?оригіналів чи завірених відповідним чином копій локальних кошторисів з відомостями ресурсів до договірних цін по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

?оригіналів чи завірених відповідним чином копій підсумкових відомостей до актів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

?оригіналів чи завірених відповідним чином копій закриття прихованих робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

?оригіналу чи завірених відповідним чином копій договору на здійснення авторського нагляду та журнал авторського нагляду по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

?оригіналів чи завірених відповідним чином копій договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в м. Дружба Ямпільського району Сумської області по вул. Привокзальній;

?додаткових угод до договору підряду №238 від 26.12.2017 між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» та відділом освіти Дружбівської міської ради, підписані сторонами та узяті на казначейський облік (тобто з відміткою/штампом органу казначейства) за 2018-2019 рр.;

?актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт по договору підряду № 238 від 26.12.2017, узяті на казначейський облік за 2018-2019 рр.;

?відомостей з ГУ ДКСУ в Сумській області або його підрозділів щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості та стан виконання (завершення) по договору підряду № 238 від 26.12.2017 року;

?виписок з реєстраційного рахунку в ГУ ДКСУ у Сумській області Відділу освіти Дружбівської міської ради за період з 26.12.2017 року по теперішній час в частині перерахувань коштів між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» та Відділом освіти Дружбівської міської ради.

?виписок з банківського рахунку ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» за період з 26.12.2017 року по теперішній час в частині перерахувань коштів між ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» та Відділом освіти Дружбівської міської ради.

?актів звірки взаєморозрахунків Відділом освіти Дружбівської міської ради з ТОВ «Будівельна компані «ХОМ-СТОРІ» по договору підряду № 238 від 26.12.2017;

?меморіальних ордерів Відділу освіти Дружбівської міської ради (№6 тощо) за 2018-2019 роки щодо розрахунків ТОВ «Будівельна компанія «ХОМ-СТОРІ» по договору підряду №238 від 26.12.2017 року,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2020 року.

Роз`яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ямпільського районного суду

Сумської області Я.П. Бондарчук