Ухвала суду № 87100627, 21.01.2020, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5534/18

№ провадження 1-кс/646/219/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.20 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря – Мироненко А.С., прокурора – Трифонова П.В., представника АТ «Харківобленерго» – Перліна В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Мовчана Ю.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001036 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188-1 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Мовчана Ю.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001036 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_1 у період часу з 20.01.2016 по 20.04.2018 вчинив викрадення теплової енергії КП «Харківські теплові мережі», шляхом її самовільного використання за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 зареєстрований в державному реєстрі фізичних осіб підприємців від 08.02.2007 з основним видом діяльності (Код КВЕД 68.20) «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

Крім того, починаючи з 23.03.2011 року ОСОБА_1 являється керівником ПП «ОМГ-73» код ЄДРПОУ 37575086 з основним видом діяльності (Код КВЕД 68.20)«Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» та одночасно є власником нежитлових приміщень першого поверху №1-2, 3-12, 16-19, 19а, 21-23 в літ. «А-14» загальною площею 375,2 м.кв., за адресою АДРЕСА_1 .

ОСОБА_1 та Акціонерним товариством «ОТП банк», було укладено договори суборенди №89-89-3/05 від 01.03.2014 року, строк дії якого закінчився 31 грудня 2016 року, та договір суборенди №89-6-89-89-3/1, строк оренди по якому становить з 01 січня 2017 року по 30 листопада 2019 року.

За договорами суборенди №89-89-3/05 від 01.03.2014 та №89-6-89-1-89-3/1 від 01.01.2017, приватне підприємство «ОМГ-73» (суборендодавець), публічне акціонерне товариство «ОТП банк» (орендар), і фізична особа підприємець ОСОБА_1 (власник) уклали договір в якому узгодили передачу в оренду приміщень першого поверху №1-2,3-12 в літ. «А14» загальною площею 270 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 .

Разом з цим, між ФОП ОСОБА_1 та КП «Харківські теплові мережі» укладений договір про постачання теплової енергії №13274 від 01.04.2007 на теплопостачання нежитлових приміщень, обладнаних окремим тепловим вводом, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 375,2 кв.м. та встановлення лічильника.

ОСОБА_1 у період часу з 20.01.2016 по 20.04.2018, будучи обізнаним про правила та умови використання теплової енергії згідно договору №13274 від 01.04.2007, порушуючи право власності на теплову енергію, встановлений порядок забезпечення споживачів тепловою енергією та нормальну діяльність об`єктів електроенергетики і теплопостачання, діючи умисно, таємно, маючи одноосібний доступ до підвального приміщення за адресою АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел на викрадення теплової енергії, за невстановлених обставин обладнав у підвалі незаконний трубопровід, який з`єднав із магістраллю КП «ХТМ» та власними вищевказаними приміщеннями поза приладами обліку та безперешкодно споживав теплову енергію.

З метою реалізації вищевказаного умислу, ОСОБА_1 навмисно не подавав заявку на підключення його до системи опалення КП «Харківські теплові мережі» у опалювальні сезони 2016-2017, 2017-2018 років, у зв`язку з чим рахувався там як абонент, який не отримує теплопостачання. Однак, всупереч встановленого порядку забезпечення споживачів тепловою енергією, за допомогою обладнаного ним незаконного трубопроводу самовільно використовував її для опалення належних йому вищевказаних приміщень за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, б.66/68, в частині, що орендував ПАТ «ОТП Банк», та в тій частині, що він використовував для власних цілей.

Згідно умов договорів суборенди №89-89-3/05 від 01.03.2014 та №89-6-89-1-89-3/1 від 01.01.2017 в частині оплати за опалення зазначені наступні умови:

1.1. Суборендодавець передає суборендареві за плату у тимчасове володіння та користування (суборенду) для розміщення офісу нежитлові офісні приміщення, розташовані за адресою АДРЕСА_2 (першого поверху «1-2, 3-12, в літ «А-14»), загальною площею 270 квадратних метри на підставі експлікації технічного паспорту БТІ від 08 лютого 2007 р, а також відповідні перегородки, зовнішні стіни.

Суборендодавець користується Об`єктом оренди та має право передавати Об`єкт оренди в суборенду на підставі договору оренди №01/17 від 01 січня 2017 року укладеного між Власником та Суборендодавцем.

3.1. За цим договором Суборендарем вносяться наступні платежі, в тому числі:

г) компенсація плати за опалення, пропорційно частці площі Об`єкта оренди у будівлі, розташованій за адресою м АДРЕСА_3 Харків просп АДРЕСА_3 Гагаріна АДРЕСА_2 ;

3.6 Платежі, передбачені пунктами б, в, г, д пункту 3.1 нараховуються з моменту фактичної передачі Суборендарю Об`єкту, що оформлене підписанням відповідного акту прийому-передачі, та сплачується Суборендарем щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за тим, за який вноситься оплата, на підставі завчасно, не пізніше ніж за 5 робочих днів, до вказаної дати, наданого Суборендодавцем рахунку на оплату, за умови підписання Суборендодавцем та суборендарем Акту щодо компенсації наданих послуг за відповідний місяць.

3.6.1. При цьому сторони домовилися, що показники лічильників, встановлених в Об`єкті, за спожиті Суборендарем електроенергію, холодну воду, тепло знімаються комісією, що складається з одного представника Суборендодавця. Компенсація вартості послуг, що сплачується Суборендодавцю, згідно з підпунктами б, в, г, д пункту 3.1, не може бути вищою від вартості зазначених послуг, яку Орендодавець сплатив постачальникам таких послуг згідно з тарифами постачальників. Сторони зобов`язуються протягом строку дії цього Договору щомісячно, не пізніше останнього робочого дня місяця, підписувати Акт наданих послуг по оренді за такий місяць;

В подальшому, ОСОБА_1 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, з метою приховання своїх незаконних дій, надавав до суборендаря ПАТ «ОТП банк» завідомо неправдиві рахунки на сплату комунальних послуг, до яких включав суми коштів на відшкодування послуг теплопостачання, в період з 20.01.2016 по 20.04.2018 року, які засвідчував своїм підписом та печаткою «ОМГ-73».

В свою чергу, юридична особа ПАТ «ОТП Банк», будучи суборендарем приміщень першого поверху №1-2,3-12 в літ. «А14» загальною площею 270 кв.м., не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_1 та сумлінно дотримуючись умов договору суборенди, повністю оплатила відповідно до наданих ОСОБА_1 рахунків зазначені у них послуги теплопостачання за період з 20.01.2016 по 20.04.2018 на загальну суму 109427 грн., оскільки тепло до приміщення банку надходило. При цьому у вказаних рахунках ОСОБА_1 зазначав неправдиві (довільно вигадані) відомості щодо нарахування коштів за теплопостачання. Отримані від ПАТ «ОТП Банк» грошові кошти в оплату теплопостачання фактично не сплатив постачальнику – КП «ХТМ», а обернув їх на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_1 , порушуючи право власності на теплову енергію, встановлений порядок забезпечення споживачів тепловою енергією та нормальну діяльність об`єктів електроенергетики і теплопостачання, діючи умисно, в період опалювальних сезонів 2016-2017 р.р. та 2017-2018 р.р. здійснив викрадення теплової енергії, шляхом її самовільного використання чим заподіяв збитки КП «ХТМ», згідно з висновком судово-економічної експертизи від 23.01.2019 № 8/12СЕ-19, на загальну суму 109318,28 грн., яка в сто і більше разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдано значної шкоди КП «ХТМ».

05.03.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 188-1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: документами, наданими КП «Харківські теплові мережі», згідно з якими вищевказане приміщення, належне ОСОБА_1 рахувалося відключеним від мережі теплопостачання в період опалювальних сезонів 2016-2017 р.р. та 2017-2018 р.р.; документами отриманими від ПАТ «ОТП-Банк» про перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_1 як сплату за комунальні послуг, в тому числі за теплопостачання в період опалювальних сезонів 2016-2017 р.р. та 2017-2018 р.р., відповідно до вищевказаних договорів оренди (суборенди); протоколом проведення слідчого експерименту у приміщенні розташованому за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 66/68, уході якого встановлено, що у підвальному приміщенні у тепломережі мається трубопровід поза приладом обліку, через який можливо постачання тепла до вищевказаних приміщень, в тому числі орендованих банком; висновком судово-економічної експертизи від 23.01.2019 №8/12СЕ-19, згідно з яким розмір заподіяних збитків комунальному підприємству «ХТМ» склав 109318,28 грн.

На даний час з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування для підтвердження або спростування доводів підозрюваного ОСОБА_1 даних ним в ході проведення допиту з приводу опалення приміщення за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою електричних приборів ( кондиціонерів, обігрівачів і.т.д.) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

У зв`язку з викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості про обсяги фактичного щомісячного споживання електричної енергії в період з 01.01.2014р. по 01.04.2019р. нежитловими приміщеннями першого поверху №№ 1-2,3012,16-19,19а,21-23 в Літ. «А-14» в будинку № 66/68 по пр. Гагаріна у м. Харкові, які знаходяться у володінні АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» код ЄДРПОУ 00131954, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149.

Прокурор у судове засідання прибув, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «Харківобленерго» покладався на розсуд.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та представника АТ «Харківобленерго», дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

07.06.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188- 1 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, клопотання про тимчасовий доступ до документів, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Мовчана Ю.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001036 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188-1 КК України, – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області Мовчану Юрію Андрійовичу дозвіл на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» код ЄДРПОУ 00131954, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 149, а саме: документів в яких містяться відомості про обсяги фактичного щомісячного споживання електричної енергії в період з 01.01.2014р. по 01.04.2019р. нежитловими приміщеннями першого поверху №№ 1-2,3012,16-19,19а,21-23 в Літ. «А-14» в будинку АДРЕСА_4 / АДРЕСА_5 Гагаріна АДРЕСА_6 м. Харкові.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 23.01.2019 о 12-00 год.

Слідчий суддя - Ю. Ю. Сіренко