Ухвала суду № 87100101, 21.01.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.01.2020

Справа № 642/94/20

Провадження № 1кс/642/53/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Бондаренко В.П., прокурора – Хірного В.О., представника власника речей і документів –Лукашиної І.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції О.М. Марченко у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221090000272 від 24 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

встановив:

До суду звернувся начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції О.М. Марченко з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Партнер Трейдінг», ЄДРПОУ 38158525, юридична адреса м. Харків, вул. Артема, буд. 36-б, кв. 7, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо взаємовідносин з КП «Харківський метрополітен» ЄДРПОУ 04805918, за період 2016-2019 роки, у тому числі:

-договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2016-2019 років, із постачання на адресу КП «Харківський метрополітен» рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, без отворів, довжиною 25 м, з усіма додатками, специфікаціями, прибуткові, видаткові, податкові накладні, ТТН, платіжні

доручення та виписки по рахунку щодо сплати за поставлений товар.

-договорів, з усіма додатками та специфікаціями, що укладені ТОВ «Партнер Трейдинг», ЄДРПОУ 38158525, з СПД (контрагентами) щодо закупівлі рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, без отворів, довжиною 25 м. які були поставлені протягом 2016-2019 років на адресу КП «Харківський метрополітен», прибуткові, видаткові, податкові накладні, ТТН, платіжні доручення та виписки по рахунку щодо взаєморозрахунків з контрагентами;

-паспортів та/або паспортів якості та/або сертифікат якості відповідності та/або інший документ), до продукції-рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, без отворів, довжиною 25 м. протягом 2016-2019 років на замовлення КП «Харківський метрополітен».

-належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів Товариства, що дійсні протягом 2016-2019 рр;

-наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, економіста ТОВ «Партнер Трейдинг», ЄДРПОУ 38158525, їх посадові інструкції, що дійсні протягом 2016-2019 рр;

-офіційної довідки щодо наявності виробничих потужностей та їх місцезнаходження, на яких виробляється продукція, що поставлена на КП;

-договорів оренди приміщень, автотранспорту, що використовувалися та використовуються для виробництва, закупівлі та постачання на адресу КП «Харківський метрополітен» рейок залізничних типу Р-50, протягом 2016-2019 рр;

-штатного розпису Товариства за період з 01.01.2016 по т.ч.;

-офіційної довідки щодо осіб, працевлаштованих на ТОВ« Партнер Трейдинг», ЄДРПОУ 38158525, у період 2016-2019 роки;

-офіційної довідки щодо номерів рахунків відкритих ТОВ «Партнер Трейдинг» ЄДРПОУ 38158525, дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків підприємства, за період з 2016-2019 роки;

- оборотньо-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 361 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2016-2019 рік;

З матеріалів клопотання вбачається, що Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42019221090000272 від 24.10.2019 за фактом зловживання посадовими особами КП «Харківський метрополітен» своїм службовим становищем, укладення договорів з СПД, у тому числі ТОВ «Партнер Трейдинг» ЄДРПОУ 38158525, за завищеним цінами, внаслідок чого завдано шкоду державному бюджету, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження, з метою витребування відомостей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні щодо взаємовідносин ТОВ «Партнер Трейдинг» ЄДРПОУ 38158525 та КП «Харківський метрополітен» до адреси Товариства направлено вимогу в порядку ст.. 40,93 КПК України, у тому числі надання належним чином завірених копій документів, договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2016-2019 років, із постачання на адресу КП «Харківський метрополітен», рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, без отворів, довжиною 25 м, з усіма додатками, специфікаціями, прибуткові, видаткові, податкові накладні, ТТН, платіжні доручення та виписки по рахунку, щодо сплати за поставлений товар, договорів, з усіма додатками та специфікаціями, що укладені ТОВ «Партнер Трейдинг» ЄДРПОУ 38158525 з СПД (контрагентами) щодо закупівлі рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, без отворів, довжиною 25 м. які були поставлені протягом 2016-2019 років на адресу КП «Харківський метрополітен», прибуткові, видаткові, податкові накладні, ТТН, платіжні доручення та виписки по рахунку, щодо взаєморозрахунків з контрагентами; паспорти та/або паспорти якості та/або сертифікат якості відповідності та/або інший документ), до продукції-рейок залізничних, широкої

колії, типу Р-50, без отворів, довжиною 25 м. протягом 2016-2019 років на замовлення КП «Харківський метрополітен».Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів Товариства, що дійсні протягом 2016-2019 рр; Наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, економіста ТОВ «Партнер Трейдинг» ЄДРПОУ 38158525, їх посадові інструкції, що дійсні протягом 2016-2019 рр;Офіційну довідку, щодо наявності виробничих потужностей та їх місцезнаходження, на яких виробляється продукція, що поставлена на КП;

Договори оренди приміщень, автотранспорту, що використовувалися та використовуються для виробництва, закупівлі та постачання на адресу КП «Харківський метрополітен» рейок залізничних типу Р-50, протягом 2016-2019 рр; Штатний розпис Товариства за період з 01.01.2016 по т.ч.; Офіційну довідку, щодо осіб працевлаштований на ТОВ «Партнер Трейдинг» ЄДРПОУ 38158525 у період 2016-2019 роки; Офіційну довідку, щодо номерів рахунків відкритих ТОВ «Партнер Трейдинг» ЄДРПОУ 38158525, дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філія) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків підприємства, за період з 2016-2019 роки; Обородньо-сальдовх відомостей по рахунках №10 «Основні засоби», №30 «Каса», №361 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2016-2019 роки.

На виконання вимоги, ТОВ «Партнер Трейдінг» ЄДРПОУ 38158525, отримано відмову у наданні запитуваних документів з посиланням на необхідність застосування у даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів, та надання документів виключно за ухвалою слідчого судді.

Таким чином, півд. Час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів та відомостей, щодо взаємовідносин ТОВ «Партнер Трейдинг» ЄДРПОУ 38158525 та КП «Харківський метрополітен» ,які містять відомості пр. оумови укладених договорів, вартість ТМЦ, що фактично поставлені відповідно умов укладених договорів, об`єми ТМЦ та відповідно відомості, щодо взаєморозрахунків за поставлену продукцію, яка поставлена на адресу КП «Харківський метрополітен» за значно завищеними цінами, внаслідок чого спричинено збитків комунальному підприємству. А тому виникає необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Партнер Трейдінг» ЄДРПОУ 38158525, юридична адреса: м. Харків, вул. Артема, 36-б, кв. 7.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення є на даний час є доцільною слідчою дією, так к вказані документи є документами ведення фінансово-господарської діяльності, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, необхідні слідству для їх вивчення, призначення судово-економічної та судово-товарознавчої експертизи в рамках кримінального провадження, а тому виникає необхідність у їх вилученні.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, з метою встановлення фактів розтрати коштів шляхом зловживання службовими особами КП «Харківський метрополітен» своїх службових обов`язків під час укладання та виконання умов договорів із закупівлі товарів – ТОВ «Партнер Трейдінг» ЄДРПОУ 38158525 протягом 2016-2019 року, а також заволодіння коштами комунального підприємства суб`єктом господарювання, який здійснює їх постачання за завищеними цінами, з метою призначення у кримінальному провадженні експертних досліджень, у тому числі судово-економічної експертизи та судово-товарознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Партнер Трейдінг» ЄДРПОУ 38158525, юридична адреса: м. Харків, вул. Артема, 36-б, кв. 7, по взаємовідносинам з КП «Харківський метрополітен».

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, прохав його задовольнити в повному обсязі, зазначив про необхідність отримання доступу до оригіналів запитуваних документів.

Представник ТОВ «Партнер Трейдінг» в судовому засіданні надала копії повідомлення про акцент пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі від 14.01.2016, повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі від 14.01.2016, опису цінного листа, форми реєстру отриманих тендерних пропозицій, оголошення про проведення відкритих торгів, протоколу №2-ВТ.17/7 від 28.12.2016, звіту про результати проведення процедури закупівлі, проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що запитувані у клопотанні документи є у вільному доступі, тому відсутня необхідність для надання для цього дозволу слідчого судді.

Суд, вислухавши думку прокурора та представника особи, у володінні якої знаходиться запитувані документи, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ «Партнер Трейдінг», ЄДРПОУ 38158525, юридична адреса м. Харків, вул. Артема, буд. 36-б, кв. 7, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019221090000272 від 13.11.2019, задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Марченко Олені Михайлівні, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 Хірному Віталію Олександровичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №1 Куриленку Дмитру Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Партнер Трейдінг», ЄДРПОУ 38158525, юридична адреса м. Харків, вул. Артема, буд. 36-б, кв. 7, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо взаємовідносин з КП «Харківський метрополітен» ЄДРПОУ 04805918, за період 2016-2019 роки, у тому числі:

- договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2016-2019 років, із постачання на адресу КП «Харківський метрополітен» рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, без отворів, довжиною 25 м, з усіма додатками, специфікаціями, прибуткові, видаткові, податкові накладні, ТТН, платіжні

доручення та виписки по рахунку щодо сплати за поставлений товар.

-договорів, з усіма додатками та специфікаціями, що укладені ТОВ «Партнер Трейдинг», ЄДРПОУ 38158525, з СПД (контрагентами) щодо закупівлі рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, без отворів, довжиною 25 м. які були поставлені протягом 2016-2019 років на адресу КП «Харківський метрополітен», прибуткові, видаткові, податкові накладні, ТТН, платіжні доручення та виписки по рахунку щодо взаєморозрахунків з контрагентами;

-паспортів та/або паспортів якості та/або сертифікат якості відповідності та/або інший документ), до продукції-рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, без отворів, довжиною 25 м. протягом 2016-2019 років на замовлення КП «Харківський метрополітен».

-належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів Товариства, що дійсні протягом 2016-2019 рр;

-наказу про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, економіста ТОВ «Партнер Трейдинг», ЄДРПОУ 38158525, їх посадові інструкції, що дійсні протягом 2016-2019 рр;

-офіційної довідки щодо наявності виробничих потужностей та їх місцезнаходження, на яких виробляється продукція, що поставлена на КП;

-договорів оренди приміщень, автотранспорту, що використовувалися та використовуються для виробництва, закупівлі та постачання на адресу КП «Харківський метрополітен» рейок залізничних типу Р-50, протягом 2016-2019 рр;

-штатного розпису Товариства за період з 01.01.2016 по т.ч.;

-офіційної довідки щодо осіб, працевлаштованих на ТОВ« Партнер Трейдинг», ЄДРПОУ 38158525, у період 2016-2019 роки;

-офіційної довідки щодо номерів рахунків відкритих ТОВ «Партнер Трейдинг» ЄДРПОУ 38158525, дату відкриття та закриття рахунків, назву банківських установ, їх МФО, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіал) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків підприємства, за період з 2016-2019 роки;

- оборотньо-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 361 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2016-2019 рік;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л.Шрамко