Ухвала суду № 87099505, 23.01.2020, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 622/53/20

Провадження № 1-кс/622/21/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2020 року смт Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Чернова О.В., за участю секретаря Вишневської О.П., прокурора Колесника В.В., слідчого Тесленка В.Ю., представника ДП «Гутянське лісове господарство» Ігнатенка В.А., в ході судового засідання, що відбулося у залі судового засідання приміщення суду, розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Тесленка В.Ю., погоджене з прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12020220310000019 від 15 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 246, ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Тесленка В.В., погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В., про надання слідчим СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Тесленку Валентину Юрійовичу, Сопіну Вадиму Вікторовичу, П`явці Олександру Віталійовичу, прокурорам Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Колеснику Віталію Валерійовичу, Лавровій Юлії Сергіївні, Кришталю Сергію Вікторовичу, начальнику Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Лещенку Денису Руслановичу дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, якими володіє ДП «Гутянське лісове господарство», та про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів якими володіє ДП «Гутянське лісове господарство», в яких містяться відомості:

1) наявності між ДП «Гутянське лісове господарство» і ТОВ «Сумибуд-С» правочину щодо продажу і придбання деревини, на підставі якого було здійснено відвантаження деревини за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019, серії ХРБ №201637 від ХРБ №102552 від 17.10.2019, що можуть міститись у відповідних договорах, угодах;

2) точну суму коштів, яку ТОВ «Сумибуд-С» було сплачено ДП «Гутянське лісове господарство» за деревину, відправлену за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019, серії ХРБ №201637 від ХРБ №102552 від 17.10.2019, що можуть мітитись у чеках, виписках з рахунків, тощо;

3) права і обов`язки помічника лісничого Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_1 , старшого майстра Гутянського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_2 , що діяли упродовж період з 15.10.2019 по 17.10.2019, що можуть міститись у наказах про призначення і посадових інструкціях;

4) точне місця навантаження деревини за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019, серії ХРБ №201637 від ХРБ №102552 від 17.10.2019, що можуть міститись у відповідних журналах, направленнях керівництва, тощо;

5) точний перелік бирок закріплених на деревині відпущеної за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019, серії ХРБ №201637 від ХРБ №102552 від 17.10.2019; 5.1) точну дату отримання даних бирок підприємством; 5.2.) дату і П.І.Б службових осіб яким видано дані бирки; 5.3) точну дату отримання підприємством бирок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; 5.4) П.І.Б. службових осіб яким видано дані бирки, що можуть мітитись у відповідних актах прийому, журналах, накладних, тощо; з правом виїмки їх оригіналів вказаних документів.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні ДП «Гутянське лісове господарство», що розташоване за адресою: вул. Первухінська, буд.49, смт. Гути, Богодухівський район, Харківська область, 62131.

15.01.2020 СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області на підставі ч.1 ст.214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №12020220310000019.

15.01.2020 СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області на підставі ч.1 ст.214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №12020220310000020.

15.01.2020 постановою прокурора Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури досудові розслідування №12020220310000019 за ч.1 ст.246 КК України і №12020220310000020 за ч.3 ст.358 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження №12020220310000019 за ч.1 ст.246, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим проведено слідчі дії, в ході яких 14 та 15.01.2020 року було проведено огляди місця події. Відповідно копій документів, наданих водієм, в обґрунтування законності походження деревини і законності її перевезення, вбачаються розбіжності з фактичними відомостями, виявленими слідчим.

Не визначеність джерел походження самої деревини та розбіжність в діаметрі деревини, оглянути яку представилось можливим (невідповідність фактичного діаметру деревини даним про діаметр деревини наявних на Інтернет сторінці Державного агентства лісових ресурсів за адресою: https://open.ukrforest.com/), дає підстави органу досудового розслідування вважати наявність внесення до офіційних документів, на підставі яких відпускалась і транспортувалась дана деревина, неправдивих відомостей про місце навантаження і транспортування деревини, а також сам розмір об`єму деревини, що в свою чергу підтверджує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Також, наявність розбіжності в діаметрі деревини, оглянути яку представилось можливим (невідповідність фактичного діаметру деревини даним про діаметр деревини наявних на Інтернет сторінці Державного агентства лісових ресурсів за адресою: https://open.ukrforest.com/), дає підстави вважати наявність порушення порядку порубки дерев, оскільки розбіжності стосуються діаметру деревини (тобто по факту розмір деревини більше ніж вказаний в документах, що підтверджується вимірами деревини в ході огляду місця події і даними наявними на Інтернет сторінці Державного агентства лісових ресурсів), що може свідчити про відпущення деревини понад установлену кількість, що в свою чергу підтверджує наявності обґрунтованої підозри у вчиненні діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.

В порядку ст.ст.36, 93 КПК України 17.01.2020 процесуальним керівником витребувано письмові відомості стосовно обставин, необхідних стороні обвинувачення, і копій відповідних документів, у ДП «Гутянське лісове господарство», як підприємства у якого перебувають відповідні і документи, оскільки виходячи з наданих водієм вантажного автомобіля ОСОБА_3 копій документів, а саме ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019, серії ХРБ №201637 від ХРБ №102552 від 17.10.2019, першочерговим джерелом відпуску лісу є ДП «Гутянське лісове господарство», яке розташоване по в будинку №49 по вулиці Плеханівська в смт.Гути, Богодухівського району, Харківської області, ЄДРПОУ 00993082, що дає підстави вважати, що необхідні стороні обвинувачення письмові відомості та документи можуть перебувати у володінні вказаного підприємства.

Проте, ДП «Гутянське лісове господарство» відмовилось надати необхідні письмові відомості і копії документів, мотивуючи це тим, що надати такі відомості і копії документів можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі, та в сукупності з іншими речовими доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити, з підстав, викладених у ньому. Додатково пояснили, що направлено запит про надання певних документів до ТОВ Сумибуд-С», проте відповідь не надійшла. Іншими способами довести обставини придбання ТОВ «Сумибуд-С» деревини та відповідності цих даних даним, викладеним у наданих накладних, неможливо.

Представник ДП «Гутянське лісове господарство» в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів документів. Підтвердив наявність в ДП «Гутянське лісове господарство» документів, надати тимчасовий доступ до яких просить орган досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, представника ДП «Гутянське лісове господарство», дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, передбачені у клопотанні документи, а саме про наявності між ДП «Гутянське лісове господарство» і ТОВ «Сумибуд-С» правочину щодо продажу і придбання деревини, на підставі якого було здійснено відвантаження деревини за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019, ХРБ №102552 від 17.10.2019, що можуть міститись у відповідних договорах, угодах, та про суму коштів, яку ТОВ «Сумибуд-С» було сплачено ДП «Гутянське лісове господарство» за деревину, відправлену за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019, ХРБ №102552 від 17.10.2019, що можуть мітитись у чеках, виписках з рахунків, тощо, можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею досліджено надані слідчим в обґрунтування клопотання докази, а саме копії: витяг з ЄРДР за №12020220310000019 від 15.01.2020 року; постанову прокурора Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури від 15.01.2020 року; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів марки «Daf» модель «95 XF 430», д.н.з. « НОМЕР_25 » та напівпричепу марки: «Van Hool» модель «3В2007», д.н.з. « НОМЕР_26 », що належать ОСОБА_3 ; протоколу огляду місця події від 15.01.2020 року; протоколу огляду місця події від 14.01.2020 року; протоколу огляду місця події від 23.01.2020 року; ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019 та серії ХРБ №102552 від 17.10.2019; видаткової накладної №444 від 28.12.2019; видаткової накладної №6 від 14.01.2020; ТТН №6 від 14.01.2020; запиту процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Колесника В.В. до ДП «Гутянське лісове господарство» про витребування документів від 17.01.2020 року; листа ДП «Гутянське лісове господарство» від 20.01.2020 щодо відмови у наданні відомостей і копій документів без ухвали суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, в тому числі і документи, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, одержати іншими способами неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє ДП «Гутянське лісове господарство»: про наявність між ДП «Гутянське лісове господарство» і ТОВ «Сумибуд-С» правочину щодо продажу і придбання деревини, на підставі якого було здійснено відвантаження деревини за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019 та серія ХРБ №102552 від 17.10.2019, що можуть міститись у відповідних договорах, угодах; про суму коштів, яку ТОВ «Сумибуд-С» було сплачено ДП «Гутянське лісове господарство» за деревину, відправлену за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019 та серія ХРБ №102552 від 17.10.2019, що можуть мітитись у чеках, виписках з рахунків, тощо; про права і обов`язки помічника лісничого Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_1 , старшого майстра Гутянського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_2 , що діяли упродовж період з 15.10.2019 по 17.10.2019, що можуть міститись у наказах про призначення і посадових інструкціях; про місця навантаження деревини за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019 та серії ХРБ НОМЕР_27 102552 від 17.10.2019, що можуть міститись у відповідних журналах, направленнях керівництва, тощо; про перелік бирок, закріплених на деревині, відпущеній за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019 та серії ХРБ №102552 від 17.10.2019; про дату отримання даних бирок підприємством; про дату і П.І.Б службових осіб яким видано дані бирки; про дату отримання підприємством бирок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; про П. ОСОБА_4 Б. службових осіб яким видано дані бирки, що можуть мітитись у відповідних актах прийому, журналах, накладних, тощо; з правом виїмки їх належним чином завірених копій, оскільки необхідність виїмки оригіналів документів слідчим та прокурором не доведено.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, якими володіє ДП «Гутянське лісове господарство», не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до відомостей не передбачено ст.ст.159, 160 КПК України, якими передбачено тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Таким чином, тимчасовий доступ до вищезазначених документів

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золочівського відділення поліції Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Тесленка В.Ю., погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Колесником В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12020320310000019 від 15.01.2020 року – задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Тесленку Валентину Юрійовичу та/або Сопіну Вадиму Вікторовичу та/або П`явці Олександру Віталійовичу, прокурорам Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Колеснику Віталію Валерійовичу та/або Лавровій Юлії Сергіївні та/або Кришталю Сергію Вікторовичу та/або начальнику Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Лещенку Денису Руслановичу, тимчасовий доступ до документів, а саме до документів:

-про наявність між ДП «Гутянське лісове господарство» і ТОВ «Сумибуд-С» правочину щодо продажу і придбання деревини, на підставі якого було здійснено відвантаження деревини за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019 та серія ХРБ №102552 від 17.10.2019, що можуть міститись у відповідних договорах, угодах;

-про суму коштів, яку ТОВ «Сумибуд-С» було сплочено ДП «Гутянське лісове господарство» за деревину, відправлену за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019 та серія ХРБ №102552 від 17.10.2019, що можуть мітитись у чеках, виписках з рахунків, тощо;

-про права і обов`язки помічника лісничого Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_1 , старшого майстра Гутянського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_2 , що діяли упродовж період з 15.10.2019 по 17.10.2019, що можуть міститись у наказах про призначення і посадових інструкціях;

-про місця навантаження деревини за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019 та серії ХРБ НОМЕР_27 102552 від 17.10.2019, що можуть міститись у відповідних журналах, направленнях керівництва, тощо;

-про перелік бирок закріплених на деревині відпущеної за ТТН серії ХРБ №201637 від 15.10.2019 та серії ХРБ №102552 від 17.10.2019;

-про дату отримання даних бирок підприємством; про дату і П.І.Б службових осіб яким видано дані бирки;

-про дату отримання підприємством бирок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

-про П. ОСОБА_4 Б. службових осіб яким видано дані бирки, що можуть мітитись у відповідних актах прийому, журналах, накладних, тощо;

з правом виїмки їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ДП «Гутянське лісове господарство», що розташоване за адресою: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вул. Первухінська, 49.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Чернова О. В.

Виготовлено два примірника оригіналу ухвали.

Один зберігається в справі, другий надано старшому слідчої групи - слідчому Тесленку В.Ю. для пред`явлення особі, яка є володільцем речей і документів.

Слідчий суддя: Чернова О.В.