Ухвала суду № 87098586, 22.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.01.2020 Справа № 554/314/20

Провадження № 1кс/554/1382/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

22 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 220150000000000154 від 27.05.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1КК України, -

в с т а н о в и в:

22 січня 2020 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведенняобшуку вавтомобілі маркиToyotaRav4,д.н.з. НОМЕР_1 ,кузов № НОМЕР_2 ,власником якогоє ОСОБА_5 ,з метоювиявлення тавилучення речей,предметів тадокументів,а саме:фальсифікованих лікарськихзасобів,в томучислі пакетів-суше«Антигрипін-фіто+»,капсул «Валеріанаекстракт»,капсул «L-карнітин»,капсул «L-аргінін»,«Ісландського мохусироп»,бальзаму «L-ГРИПактив»,гелю «ВенГельА»,гелю «ВенГельК»,крему «L-ПАНТЕН»,супозиторій ректальних«Проктоактив №5»,розчину «Хлоргексидин-L»,інгредієнтів дляїх виготовлення, а також документів, що свідчать про надходження інгредієнтів, процесу виготовлення, виробництва фальсифікованих лікарських засобів, їх обсягів, обставин їх фасування та обліку, зберігання з метою збуту та збуту (статути, реєстраційні документи, посадові обов`язки, документи податкової звітності, журнали обліку, журнали інструктажів, документи, що свідчать про збут фальсифікованих лікарських засобів тощо), містять відомості про осіб, які брали участь у виготовленні, виробництві, зберіганні зметою збутута збутіфальсифікованих лікарськихзасобів, матеріальних носіїв інформації, у тому числі магнітних (флешкарти, з`ємні жорсткі диски тощо), комп`ютерної техніки (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшети), що містять відомості про виготовлення, виробництво, зберігання з метоюзбуту тазбут фальсифікованихлікарських засобів, мобільних телефонів, де ведеться переписка між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , засобів зв`язку, за допомогою забезпечується координація діяльності вищевказаних осіб, чорнових записів про виготовлення, виробництво, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих лікарських засобів.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГТОВ «Л-Фарма» (ЄДРПОУ № 24824036), а саме один із співзасновників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням потужностей вказаного підприємства налагодив незаконне виготовлення ряду лікарських засобів під виглядом відомих та зареєстрованих на території України фармацевтичних брендів, які в подальшому збуває у власній мережі аптечних закладів, а також в аптечних закладах, які юридично оформлені на його близьких родичів та знайомих. До даної діяльності залучені наступні суб`єкти господарювання: ГТОВ «Л-Фарма» (ЄДРПОУ 24824036), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПАТ «Фармстандарт-Біолітік» (ЄДРПОУ 01973452).

Безпосереднім виготовленням лікарських засобів за замовленням ОСОБА_6 займається ОСОБА_7 , який отримавши замовлення на виробництво лікарських засобів від ОСОБА_6 , надає останньому список необхідних інгредієнтів для виконання замовлення. ОСОБА_6 організовує придбання інгредієнтів та сировини необхідних для виготовлення лікарських засобів як через офіційну мережу суб`єктів господарської діяльності, так і через фіктивних суб`єктів господарювання, та суб`єктів господарювання, які незаконно здійснюють свою діяльність з порушенням правил обігу медичних препаратів та інших інгредієнтів призначених для виготовлення лікарських засобів, які розташовані на території Харківської, Київської, Львівської, Сумської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Отримавши від ОСОБА_6 необхідні інгредієнти та сировину, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_12 займається виготовленням лікарських засобів, які в подальшому передає ОСОБА_6 для їх збуту.

З метою легалізації частини отриманої продукції у вигляді лікарських засобів, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 здійснюють їх бухгалтерський облік як продукції власного виробництва. Однак відповідно до листа Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі - Держлікслужба в Полтавській області) юридична особа з ідентифікаційним кодом 24824036, ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 не отримували дозволи на проведення діяльності з виготовлення (виробництва) лікарських засобів в умовах аптеки. Даним видом діяльності дозволено займатися лише ФОП ОСОБА_6 , однак, в порушення п. 1.8. Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках, затверджених наказом МОЗ України від 17.10.2012 № 812, вказаний суб`єкт господарювання не надав на погодження до Держлікслужби в Полтавській області Перелік внутрішньо аптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека, що у свою чергу унеможливлює зайняття вказаним видом діяльності.

В подальшому ОСОБА_6 здійснює збут вказаних лікарських засобів в мережі власних аптечних закладів та аптечних закладів, які юридично оформлені на його близьких родичів та знайомих, а також шляхом безпосереднього збуту даної продукції його знайомими поза аптечними закладами. Відповідальним за перевезення та відправлення лікарських засобів між аптечними закладами та по території України є ОСОБА_11 . Відповідальною за збут лікарських засобів через мережу Інтернет (сайти «cosmecevtika.com», «cosmecevtika4u.prom.ua»), їх відправку та розрахунки за вказані операції є ОСОБА_13 . Крім того, з використанням потужностей ГТОВ «Л-Фарма» ОСОБА_6 здійснює виготовлення фальсифікованих лікарських засобів на замовлення представника ПАТ «Фармстандарт-Біолітік» (ЄДРПОУ 01973452) ОСОБА_14 . При цьому ОСОБА_6 виготовляє фальсифіковані лікарські засоби під виглядом продукції ПАТ «Фармстандарт-Біолітік» з метою подальшого збуту через офіційні можливості останньої.

Сукупність фактичних обставин провадження надає можливість органу досудового розслідування обґрунтовано стверджувати про наявність в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 кримінального правопорушення, які попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 321-1 КК України, а саме виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також виробництво фальсифікованих лікарських засобів.

Згідно матеріалам провадження, зберігання з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів, а також речей та документів, що свідчать про виготовлення, виробництво, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих лікарських засобів, можливо здійснюється в автомобілі марки Toyota Rav4, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 .

На даний час у слідства виникла необхідність у перевірці відомостей щодо зберігання з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів, а також речей та документів, що свідчать про виготовлення, виробництво, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих лікарських засобів в автомобілі марки Toyota Rav4, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , тому орган досудового розслідування має підстави стверджувати, що за місцем виготовлення тазберігання зметою збутуфальсифікованих лікарськихзасобів можуть знаходитись фальсифіковані лікарськізасоби,в томучислі пакети-суше«Антигрипін-фіто+»,капсули «Валеріанаекстракт»,капсули «L-карнітин»,капсули «L-аргінін»,«Ісландського мохусироп»,бальзам «L-ГРИПактив»,гель «ВенГельА»,гель «ВенГельК»,крем «L-ПАНТЕН»,супозиторії ректальні«Проктоактив №5»,розчин «Хлоргексидин-L»,інгредієнти дляїх виготовлення, а також документи, що свідчать про надходження інгредієнтів, процесу виготовлення, виробництва фальсифікованих лікарських засобів, їх обсягів, обставин їх фасування та обліку, зберігання з метою збуту та збуту (статути, реєстраційні документи, посадові обов`язки, документи податкової звітності, журнали обліку, журнали інструктажів, документи, що свідчать про збут фальсифікованих лікарських засобів тощо), містять відомості про осіб, які брали участь у виготовленні, виробництві, зберіганні зметою збутута збутіфальсифікованих лікарськихзасобів, матеріальні носії інформації, у тому числі магнітні (флешкарти, з`ємні жорсткі диски тощо), комп`ютерна техніка (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшети), що містять відомості про виготовлення, виробництво, зберігання з метоюзбуту тазбут фальсифікованихлікарських засобів, мобільні телефони, де ОСОБА_6 ведеться переписка з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , засоби зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_6 забезпечує координацію діяльності вищевказаних осіб, чорнові записи про виготовлення, виробництво, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих лікарських засобів.

Отримання описаних речей, предметів та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до його вчинення, отримати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що буде мати виключне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування. Отримані за результатами проведення обшуку речі, предмети та документи будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Іншим шляхом, ніж проведенням обшуку, не можливо отримати вище вказані предмети та інформацію, оскільки застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження створить умови для знищення можливих доказів, їх спотворення.

Заслухавши думку слідчого, який підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що вУправлінні Службибезпеки Українив Полтавськійобластіперебувають матеріали кримінального провадження № 220150000000000154 від 27.05.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1КК України (а.с. 6).

З копії протоколу допиту свідка від 23.10.2019року вбачається,що останнійпридбав ваптечному пункті№ 2 за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Пятикопа, буд. 26 («Наша аптека»), лікарські засоби виробництва ГТОВ «Л-Фарма» та ФОП ОСОБА_6 : 4 пакета-суше «Антигрипін-фіто+», «Валеріана екстракт» 30 капсул, «L-карнітин» 60 капсул, «L-аргінін» 60 капсул, «Ісландського моху сироп» 100 мл, «L-ГРИПактив» бальзам для тіла при застуді 30 г, «ВенГель А» гель для ніг 50 г, «ВенГель К» гель для ніг 50 г, «L-ПАНТЕН» крем для тіла 50 г, «Проктоактив №5» супозиторії ректальні, «Хлоргексидин-L» розчин хлоргексидину біглюконату 0.05% 50 мл (а.с.15-16).

Згідно проведеного співробітниками Національного фармацевтичного університету хімічного аналізу придбаних свідком лікарських засобів ідентифіковано наступні речовини:

-в «Проктоактив №5» супозиторії ректальні: Bismuth subgallate (діюча речовина), Ichtammolum (діюча речовина), Benzocainum (діюча речовина), Hydrocortisone acetate(діюча речовина);

-в «Антигрипін-фіто+»: дієтична добавка з великою вірогідністю у своєму складі містить полісахариди (можливо бета-глюкан), сапоніни (солодки коріння екстракт сухий), саліцин (верби кори екстракт сухий) та терпенові сполуки у слідовій кількості (валеріани коренів та кореневищ екстракт сухий, фенхелю звичайного плодів екстракт сухий, евкаліпту листя екстракт сухий), але вміст цих сполук у лікарській формі незначний;

-в «Валеріана екстракт» 30 капсул: виявлені алкалоїди валерін та хатині і естери валеріани, які містяться в коренях валеріани (діюча речовина), виявлені вітексин і хлорогенова кислота, які містяться в глоді (діюча речовина);

-в «L-карнітин» 60 капсул: L-карнітин (діюча речовина);

-в «L-аргінін» 60 капсул: L-аргінін (діюча речовина);

-в «Ісландського моху сироп» 100 мл: аскорбінова кислота, яка вірогідно свідчить про наявність екстракту шипшини (діюча речовина);

-в «L-ГРИПактив» бальзам для тіла при застуді 30 г: Vaselinum (діюча речовина), Camphora (діюча речовина), Menthol (діюча речовина);

-в «L-ПАНТЕН» крем для тіла 50 г: Dexpanthenolum (діюча речовина);

-в «ВенГель А» гель для ніг 50 г: ліналол, який ймовірно міститься в Orange Extract (діюча речовина), Menthol (діюча речовина);

-в «ВенГель К» гель для ніг 50 г: есцин, що ймовірно міститься в Aesculus hippocastanum (діюча речовина);

-в Хлоргексидин-L» розчин хлоргексидину біглюконату 0.05% 50 мл: хлоргексидину біглюконат (діюча речовина) (а.с.21-24).

З копії протоколу допиту свідка начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області ОСОБА_16 показала, що препарат, який має у своєму складі активний фармацевтичнийінгредієнт,відноситься до лікарського засобу.

Згідно ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі - АФІ) та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу (а.с.25-28).

З копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців вбачається, що засновниками ГТОВ «Л-Фарма» (ЄДРПОУ 24824036) є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (а.с.7-8)

Згідно даним інформаційного фонду «Державний реєстр лікарських засобів України» за посиланням: «drlz.com.ua» лікарські засоби із назвами «Антигрипін-фіто+», «Валеріана екстракт», «L-карнітин», «L-аргінін», «Ісландського моху сироп», «L-ГРИПактив», «ВенГель А», «ВенГель К», «L-ПАНТЕН», «Проктоактив №5», «Хлоргексидин-L» суб`єктами господарювання: ГТОВ «Л-Фарма» (ЄДРПОУ 24824036), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , не зареєстровані (а.с.17-20).

Згідно матеріалам провадження, зберігання з метою збуту фальсифікованих лікарських засобів, а також речей та документів, що свідчать про виготовлення, виробництво, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих лікарських засобів, можливо здійснюється в автомобілі марки Toyota Rav4, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 (а.с.14)

Відповідно до відповіді ТСЦ МВС № 5341 власником автомобіля марки Toyota Rav4, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , є ОСОБА_5 (а.с.29).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукування тавилучення речовихдоказів,а саме:лікарських засобів,в томучислі пакетів-суше«Антигрипін-фіто+»,капсул «Валеріанаекстракт»,капсул «L-карнітин»,капсул «L-аргінін»,«Ісландського мохусироп»,бальзаму «L-ГРИПактив»,гелю «ВенГельА»,гелю «ВенГельК»,крему «L-ПАНТЕН»,супозиторій ректальних«Проктоактив №5»,розчину «Хлоргексидин-L»,інгредієнтів дляїх виготовлення, а також документів, що свідчать про надходження інгредієнтів, процесу виготовлення, виробництва лікарських засобів, їх обсягів, обставин їх фасування та обліку, зберігання з метою збуту та збуту (статути, реєстраційні документи, посадові обов`язки, документи податкової звітності, журнали обліку, журнали інструктажів, документи, що свідчать про збут лікарських засобів тощо), містять відомості про осіб, які брали участь у виготовленні, виробництві, зберіганні зметою збутута збутілікарських засобів, матеріальних носіїв інформації, у тому числі магнітних (флешкарти, з`ємні жорсткі диски тощо), комп`ютерної техніки (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшети), що містять відомості про виготовлення, виробництво, зберігання з метоюзбуту тазбут лікарськихзасобів, мобільних телефонів, засобів зв`язку, за допомогою забезпечується координація діяльності вищевказаних осіб, чорнових записів про виготовлення, виробництво, зберігання з метою збуту та збут лікарських засобів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні. Вище зазначені речі можуть знаходитись у автомобілі марки Toyota Rav4, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а тому слідчий суддяприходить довисновку пронаявність підставдлязадоволення клопотання в цій частині.

Слідчий суддя вважає, що твердження про те, що лікарські засоби, які можуть бути знайдені в ході обшуку є фальсифікованими, є передчасним, а тому виключає його як встановлений факт. В цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.234-235,237КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку вавтомобілі маркиToyotaRav4,д.н.з. НОМЕР_1 ,кузов № НОМЕР_2 ,власником якогоє ОСОБА_5 ,з метоювиявлення тавилучення речей,предметів тадокументів,а саме:лікарських засобів,в томучислі пакетів-суше«Антигрипін-фіто+»,капсул «Валеріанаекстракт»,капсул «L-карнітин»,капсул «L-аргінін»,«Ісландського мохусироп»,бальзаму «L-ГРИПактив»,гелю «ВенГельА»,гелю «ВенГельК»,крему «L-ПАНТЕН»,супозиторій ректальних«Проктоактив №5»,розчину «Хлоргексидин-L»,інгредієнтів дляїх виготовлення, а також документів, що свідчать про надходження інгредієнтів, процесу виготовлення, виробництва лікарських засобів, їх обсягів, обставин їх фасування та обліку, зберігання з метою збуту та збуту (статути, реєстраційні документи, посадові обов`язки, документи податкової звітності, журнали обліку, журнали інструктажів, документи, що свідчать про збут лікарських засобів тощо), містять відомості про осіб, які брали участь у виготовленні, виробництві, зберіганні зметою збутута збутілікарських засобів, матеріальних носіїв інформації, у тому числі магнітних (флешкарти, з`ємні жорсткі диски тощо), комп`ютерної техніки (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшети), що містять відомості про виготовлення, виробництво, зберігання з метоюзбуту тазбут лікарськихзасобів, мобільних телефонів, засобів зв`язку, за допомогою яких забезпечується координація вказаної діяльності вищевказаних осіб, чорнових записів про виготовлення, виробництво, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих лікарських засобів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 10 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1