Ухвала суду № 87096265, 23.01.2020, Василівський районний суд Запорізької області

311/3750/19

23.01.2020 Номер провадження 1-кс/311/81/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2020 року м. Василівка

Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Задорожко Д.А., за участі секретаря судового засідання Листопад В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Андріїва А.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Василівського ВП ГУ ПН в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Овчаровим О.В., про тимчасовий доступ до речей документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Дніпрорудненським ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019081190000478 від 10.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 близько 12.00 год. до Дніпрорудненського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла письмова заява від директора ПП «Укр-Літ-Агро» про те, що в період часу з 20.08.2019 по 09.09.2019 невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу мінеральних добрив обрив «АМОФОС – 11-52», в кількості 126 тон, використовуючи дані ТОВ «Техпроект», в результаті чого заволоділо грошовими коштами на суму 1 902 000 гривень, чим заподіяло матеріальну шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що він є директором ПП «Укр-Літ-Агро». Приблизно у кінці серпня 2019 року, ним було прийнято рішення придбати мінеральні добрива. В цей час до нього звернулася менеджер ТОВ «Техпроектс», які запропонували придбати у них добрива. В ході подальшого обговорення пропозиції його бухгалтер перерахував на рахунок ТОВ «Техпроектс» грошові кошти в сумі спочатку 388 079 гривень, а потім ще 1 400 000 гривень, згідно платіжних доручень. Далі поставку добрива за договором ТОВ «Техпроектс» так і не здійснив, при цьому всі контакти (номері телефонів) за якими проходило обговорення договору вимкнені. Таким чином посадові особи ТОВ «Техпроектс» заволоділи грошовими коштами ПП «Укр-Літ-Агро», через що він звернувся до правоохоронних органів.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 пояснив, що є головним бухгалтером ПП «Укр-Літ-Агро» і надав покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_1 .

Вказані у допитах обставини повною мірою підтверджуються вилученими в ході досудового розслідування копіями документів, а саме: договором поставки №09\08\2019-394; специфікацією до договору№09\08\2019-394; рахунком на оплату №394; платіжним дорученням №810; платіжним дорученням №472.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів з рахунки ПП «УКР-ЛІТ-АГРО», тобто рух грошових коштів.

Відповідно до платіжного дорученням №810 наданої ПП «УКр-ЛІТ-АГРО» має банківський рахунок № НОМЕР_1 , з якого 09.09.2019 було здійснено перерахування коштів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників юридичних осіб Запорізького РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПП «УКР-ЛІТ_АГРО» . з подальшим їх вилученням, які перебувають в Запорізькому РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про час та місце слухання справи, не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Представник Запорізького РУ АТ КБ «ПриватБанк», який був належним чином повідомлений про час та місце слухання справи, не з`явився, про причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абз.1 ч.1); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина 2).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, довідку про перевірку статусу обробки звернення, протокол допиту свідка, протокол затримання особи) містять достатні дані для здійснення слідчим досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, згідно з положеннями ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною 7 коментованої статті визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги що в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпрорудненнського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Андріїву Андрію Любомировичу, Корнієнко Наталії Василівні, Кулебякіній Юлії Михайлівні, Толокньову Євгенію Володимировичу, прокурорам Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Овчарову Олегу Вадимовичу, Тимошенко Марині Олегівни тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення нижчеперелічених банківських документів ПП «УКР-ЛІТ-АГРО» (код 36090041), які перебувають в Запорізькому РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.09.2019 по 11.09.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб Запорізького РУ АТ КБ «Приватбанк».

Роз`яснити керівнику Запорізького РУ АТ КБ «Приватбанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василівського районного суду

Запорізької області Д.А. Задорожко