Ухвала суду № 87095181, 22.01.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/963/20

Провадження № 1-кс/234/578/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі -Літвінові А.О.,

за участю прокурора- Самойленко І.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Самойленко Ігора Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000665 від 17.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2020 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Самойленко І.А. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000665 від 17.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Державного підприємства ( надалі за текстом ДП) «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 під прикриттям правоохоронних органів, зловживаючи службовим становищем, створили умови для розкрадання державних коштів, належних вказаному підприємству, у сумі що перевищує великі розміри, спричинивши тим самим тяжкі наслідки інтересам держави.

Також встановлено, що 24.05.2019 до чергової частини Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області поштою надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ГО «Народна Єдність» за фактом розкрадання державних коштів ДП «Артемсіль» на користь Товариства з обмеженою відповідальність (надалі за текстом ТОВ) «Завод гірничного машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 при здійсненні державних закупівель.

ДП «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область.ТОВ «Завод гірничного машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 зареєстроване за адресою: вул. Ганни Світличної, 59Л, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область, за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме до:

- Статуту та інших правоустановчих та реєстраційних документів, які регулюють діяльність підприємства (завірена належним чином копія);

- документів про призначення на посаду директорів підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період праці) (завірена належним чином копія);

- Положення про тендерний комітет, з усіма змінами і (завірена належним чином копія);

- документів в яких міститься інформація щодо проведення процедури закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (завірена належним чином копія);

- наказів/ розпоряджень чи інших документів щодо призначення працівників тендерного комітету та осіб відповідальних по закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (завірена належним чином копія);

- документів про призначення на посаду членів тендерного комітету підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (завірена належним чином копія);

- документів в яких міститься інформація щодо якості та недоліків до поставлених товарів чи проведенні робіт за укладеними договорами з ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 (завірена належним чином копія);

- документів в яких міститься інформація чи були надані ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 первинні документи після поставки товарів чи проведення робіт, надати копії підтверджуючих документів (завірена належним чином копія);

- документів в яких міститься інформація чи проводилась претензійна робота з ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 з приводу поставлених товарів чи проведенні робіт за укладеними договорами (завірена належним чином копія);

- документів підтверджуючих проведення моніторингу ринкових цін щодо придбання продукції поставленої ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 (запити, переписка з підприємствами постачальниками аналогічної продукції, доповідні записки та інші) (завірена належним чином копія);

- договорів, додаткових угод та інших документів в яких міститься інформація щодо договірних взаємовідносин між ДП «Артемсіль» та ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334, з приводу постачання продукції та виконання робіт (договори, додаткові угоди з усіма додатками щодо придбання/постачання продукції, сертифікати якості, ТТН, документи приймання передачі продукції, документи з оплати за поставлену продукцію ДП «Артемсіль» - платіжні доручення тощо) (завірена належним чином копія).

04.12.2019 з метою отримання документів на адресу ДП «Артемсіль» спрямовано запит щодо надання документів, і згідно відповіді від 09.12.2019 встановлено, що ДП «Артемсіль» документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Вказані вище документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Без отримання цих документів (відомостей) отримання доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є розкрадання майна державного підприємства. Вказані вищеперераховані документи необхідні для проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Артемсіль» з приводу постачання продукції та робіт ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», проведення відповідних судових експертиз та фактичного продовження розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування ДП «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область, зважаючи на матеріали кримінального провадження. Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, що їх містять, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, прокурор просить задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №62019000000000665 від 17.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Самойленко Ігора Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000665 від 17.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих (Барнич Р.Я., Осипець С.А., Москова Я.О.), прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні №42019051670000014 від 30.01.2019 (Самойленко І.А., Оголь В.М., Абрамов В.І., Тупікало Д.Ю., Самохіна Л.В.,

Драчевська Т.І., Дуравкіна Н.М., Сергєєв А.В., Цурін А.В.) дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ДП «Артемсіль», код ЄДРПОУ 00379790 зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область, зокрема, до наступної інформації та документації за період часу з 01.01.2018 по 21.01.2020:

- Статуту та інших правоустановчих та реєстраційних документів, які регулюють діяльність підприємства (завірена належним чином копія);

- документів про призначення на посаду директорів підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції директора за період праці) (завірена належним чином копія);

- Положення про тендерний комітет, з усіма змінами і (завірена належним чином копія);

- документів в яких міститься інформація щодо проведення процедури закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (завірена належним чином копія);

- наказів/ розпоряджень чи інших документів щодо призначення працівників тендерного комітету та осіб відповідальних по закупівлі товарів, послуг, робіт, з усіма змінами і додатками (завірена належним чином копія);

- документів про призначення на посаду членів тендерного комітету підприємства (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу/звільнення, трудового договору чи контракту, посадової інструкції за період праці) (завірена належним чином копія);

- документів в яких міститься інформація щодо якості та недоліків до поставлених товарів чи проведенні робіт за укладеними договорами з ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 (завірена належним чином копія);

- документів в яких міститься інформація чи були надані ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 первинні документи після поставки товарів чи проведення робіт, надати копії підтверджуючих документів (завірена належним чином копія);

- документів в яких міститься інформація чи проводилась претензійна робота з ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 з приводу поставлених товарів чи проведенні робіт за укладеними договорами (завірена належним чином копія);

- документів підтверджуючих проведення моніторингу ринкових цін щодо придбання продукції поставленої ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334 (запити, переписка з підприємствами постачальниками аналогічної продукції, доповідні записки та інші) (завірена належним чином копія);

- договорів, додаткових угод та інших документів в яких міститься інформація щодо договірних взаємовідносин між ДП «Артемсіль» та ТОВ «Завод гірничого машинобудування та сервісу», код ЄДРПОУ 23344334, з приводу постачання продукції та виконання робіт (договори, додаткові угоди з усіма додатками щодо придбання/постачання продукції, сертифікати якості, ТТН, документи приймання передачі продукції, документи з оплати за поставлену продукцію ДП «Артемсіль» - платіжні доручення тощо) (завірена належним чином копія).

Зобов`язати відповідних службових\посадових осіб вказаного підприємства надати інформацію із наступних питань вказаним вище особам, розмістивши її на електронний та\або паперовий матеріальний носій інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова