Ухвала суду № 87094257, 22.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13823/19

Провадження № 1-кс/428/753/2020

УХВАЛА

іменем України

22 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Березіній І.В., за участю слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12019130000000278 від 21.11.2019 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019130000000278 від 21.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних грошових коштів за попередньою змовою посадовими особами Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів та ФОП « ОСОБА_1 .» при укладанні договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄРДПОУ 20153177), в особі директора ОСОБА_2 уклала 4 договори купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на загальну суму 216 498 гривень, а саме:

- договір купівлі-продажу № 89 від 07.08.2019 про закупівлю трьох пральних машин-автомат ТМ «Веко» моделі «WMY 81233 LМВ3» об`ємом 8 кг на загальну суму 88 200 гривень.

Відповідно до специфікації до договору вартість однієї пральної машини-автомат ТМ «Веко» моделі «WMY 81233 LМВ3» об`ємом 8 кг складає 29 400 гривень.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено три пральні машини-автомат TM «Веко» моделі «WMY 81233 LMB3» об`ємом 8 кг розміром 88/60/65 см потужністю 230 V/50 HG;

- договір купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019 про закупівлю трьох пасивних мікшерів Behringer, дванадцяти вокальних провідних мікрофонів Superlux та дванадцяти провідникових кабелів до них на загальну суму 49 628 гривень.

Відповідно до специфікації до зазначеного договору вартість одного мікшеру ТМ «Behringer», чотирьох вокальних провідних мікрофонів «Superlux» із чотирма провідниковими кабелями складає 16 566 гривень.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено три пасивних мікшери ТМ «Behringer» моделі «XENIX 1202 premium 12-input», дванадцять мікрофонів ТМ «Superlux» моделі «ЕСОА1» та дванадцять провідникових кабелів ТМ «RockCable» моделі «RSC 30315 D6»;

- договір купівлі-продажу № 97 від 09.09.2019 про закупівлю одного переносного генератору ТМ «Matari» потужністю 220V/5 кВт на загальну суму 53 200 грн., що підтверджується специфікацією до договору.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено один переносний генератор ТМ «Matari» моделі «MX-Series МХ7000Е» потужністю 220V/5 кВт;

- договір купівлі-продажу № 108 від 18.09.2019 на закупівлю одного прасувального пресу «SP 1900» потужністю 2200W розмірами 680/580/270 мм на загальну суму 25 400 грн., що підтверджується специфікацією до договору.

В ході огляду обладнання встановлено, що за договором фактично поставлено прасувальний прес ТМ «MARS» моделі «SP 1900» потужністю 2200W розмірами 680/580/270 мм.

Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Кремінська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів з розрахункового рахунку №35421143144080 банку Державної казначейської служби України міста Київ здійснила чотири операції з перерахування грошових коштів на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) № НОМЕР_2 в загальній сумі 216 498 гривень.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 19/113/9/1/-1303е від 04.12.2019 року встановлено, що:

- ринкова вартість трьох пральних машин-автомат ТМ «Веко» моделі «WMY 81233 LМВ3» у новому стані на момент укладання договору купівлі-продажу № 89 від 07.08.2019 року, тобто станом на 07.08.2019 року складає 27 090 гривень;

- ринкова вартість трьох пасивних мікшерів ТМ «Behringer» моделі «XENIX 1202 premium 12-input» у новому стані, 12 мікрофонів ТМ «Superlux» моделі «ЕСОА1» у новому стані та 12 провідникових кабелів ТМ «RockCable» моделі «RSC30315 D6» до них у новому стані на момент укладання договору купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019, тобто станом на 06.09.2019 року складає 16 632 гривні;

- ринкова вартість бензинового генератору ТМ «Matari» моделі «МХ-Series МХ7000Е» у новому стані на момент укладання договору купівлі-продажу № 97 від 09.09.2019, тобто станом на 09.09.2019 року складає 19 846 гривень;

- ринкова вартість прасувальної системи ТМ «МАС5» (точна назва марки) моделі «SР 1900» у новому стані на момент укладання договору купівлі-продажу № 108 від 18.09.2019 року, тобто станом на 18.09.2019 року складає 7 900 гривень.

Таким чином встановлено наявність об`єктивних підстав вважати, що посадові особи Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄДРПОУ 20153177) в особі ОСОБА_2 за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних грошових коштів.

Сторона кримінального провадження в клопотанні зазначає, що інформація, яка знаходиться у оригіналах документів Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів, містить необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні та будуть використані при проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавців підписів, наявних у договорах купівлі-продажу та додаткових бухгалтерських документах, пов`язаних з виконанням договорів.

Слідчий вказує, що для забезпечення об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до договору купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019, договору купівлі-продажу № 97 від 09.09.2019, договору купівлі-продажу № 108 від 18.09.2019, укладені між Кремінською обласною загальноосвітньою санаторною школою-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄДРПОУ 20153177) в особі ОСОБА_2 з ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), додатки до них та бухгалтерської документації за договорами, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄДРПОУ 20153177), за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вулиця Декабристів, 1Б.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити.

Представник Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 21.11.2019 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12019130000000278.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Луганській області Білоноженко К.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Стрільцовим І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Білоноженко Катерині Андріївні, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Бабенко Тетяні Вікторівні, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Краснякову Борису Михайловичу, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Болоту Вадиму Івановичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Задираці Івану Володимировичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Труфанову Владиславу Юрійовичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Малєєву Євгенію Ігоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІІ ступенів (код ЄДРПОУ 20153177), за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вулиця Декабристів, 1Б, з подальшою можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме до:

- договору купівлі-продажу № 89 від 07.08.2019 та додаткові угоди за договором (у разі наявності);

- специфікації до договору купівлі-продажу № 89 від 07.08.2019;

- платіжного доручення (накладної) за договором купівлі-продажу № 89 від 07.08.2019;

- акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 89 від 07.08.2019;

- акту введення в експлуатацію трьох пральних машин-автомат ТМ «Веко» моделі «WMY 81233 LМВ3» об`ємом 8кг;

- договору купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019 та додаткові угоди за договором (у разі наявності);

- специфікації до договору купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019;

- платіжного доручення (накладної) за договором купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019;

- акту приймання передачі за договором купівлі-продажу № 96 від 06.09.2019;

- акту введення в експлуатацію 3 пасивних мікшерів ТМ «Behringer» та 12 мікрофонів ТМ «Superlux» із провідниковою продукцією;

- договору купівлі-продажу № 97 від 09.09.2019 та додаткові угоди за договором (у разі наявності);

- специфікації до договору купівлі-продажу № 97 від 09.09.2019;

- платіжного доручення (накладної) за договором купівлі-продажу № 97 від 09.09.2019;

- акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 97 від 09.09.2019;

- акту введення в експлуатацію генератора переносного ТМ «Matari» (220V) 5 кВт;

- договору купівлі-продажу № 108 від 18.09.2019 та додаткові угоди за договором (у разі наявності);

- специфікації до договору купівлі-продажу № 108 від 18.09.2019;

- платіжного доручення (накладної) за договором купівлі-продажу № 108 від 18.09.2019;

- акту приймання-передачі за договором купівлі-продажу № 108 від 18.09.2019;

- акту введення в експлуатацію пресу прасувального ТМ "МАKS" моделі «SР 1900» потужністю 2200W розмірами 680/580/270 мм;

- бюджетного запиту на виділення грошових коштів для придбання товарно-матеріальних цінностей, а саме: 3 пральних машин-автомат ТМ «Веко» моделі «WMY 81233 LМВ3» об`ємом 8кг, 3 пасивних мікшерів ТМ «Behringer» та 12 мікрофонів ТМ «Superlux» із провідниковою продукцією, генератора переносного ТМ «Matari» (220V) 5 кВт, одного пресу прасувального ТМ "МАKS" моделі «SР 1900» потужністю 2200W розмірами 680/580/270 мм.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко