Ухвала суду № 87093945, 23.01.2020, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 р. м. Кремінна

Справа № 414/2446/18

Провадження № 1-кс/414/66/2020

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., за участі секретаря судового засідання Міщенко О.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна клопотання слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Самойленко О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2020 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Самойленко О.О., погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Головченко Д.О. про надання тимчасового доступу до документів-оригіналів, у яких містяться зразки підпису та почерку (вільні зразки), що виконані наступними особами: 1) Директором ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договори оренди земельних ділянок; акти прийому - передачі земельних ділянок; заява на відпустку; відомість нарахування заробітної плати; накладні на видачу сільськогосподарської продукції; господарські договори щодо реалізації продукції, продажу, тощо; посадові інструкції; видатковий касовий ордер; відомість видачі заробітної плати; звітність; річний звіт, які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

2) Головним агрономом ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: відомість списання посівного матеріалу, добрив, ЗСР; накладні внутрішнього переміщення зерна в склад; списки на медичний огляд; договори оренди ФОП; акти прийому - передачи земельних ділянок ФОП; звітність ФОП; посадові інструкції; заява на відпустку; річний звіт; відомість видачі заробітної плати, які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

3) Завідуючим (начальником) машинного двору ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: відомості про видачу запчастин; відомість видачі заробітної плати; звіти ревізійної комісії; подорожні листи; договори оренди ФОП; акти прийому - передачі земельних ділянок ФОП; звітність ФОП; заява на відпустку; посадові інструкції; річний звіт; звіти підприємства; документи що стосуються технічного нагляду транспортних засобів (техніки), які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

4) Бухгалтером ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме; накладні (внутрішні); отримання витягів ЄДР за дорученням; документи, пов`язані із реєстрацією договорів оренди земельних ділянок; посадові інструкції; заява на відпустку; річний звіт; звіти підприємства; відомість видачі заробітної плати, які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

5) Головним бухгалтером ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: звіти підприємства; накладні; платіжні доручення; податкові накладні; касові ордера; відомості нарахування заробітної плати; відомості видачі заробітної плати; посадові інструкції; заява на відпустку; річний звіт; відомість видачі заробітної плати, які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

6) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: акти ревізій; акти інвентаризації; заява на відпустку; накладні на видачу сільськогосподарської продукції; посадові інструкції; відомість видачі заробітної плати; звітність; які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів, з можливістю вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Луганській області, що розташовано за адресою: вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93401, ЄДРПОУ 43143746, забезпечити вилучення групі слідчих СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Самойленко О.О., Міхєєнко Д.С., Тишаковій К.Є., Зельчан О.Д., Єфремову Б.Ю., Бакро Д.С., Назарько М.О., Проданову І.В.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018130460000247 від 27.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Слідчий вказує, що 05.01.2018 за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявив підробку підписів у договорах оренди землі, укладених між ПСП «Агрофірма Чкалова» та довірителями заявника.

На теперішній час для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а саме здійснила підробку договорів оренди земельних ділянок та актів передачі та приймання земельних ділянок (паїв) в натурі, що є невід`ємними частинами договорів, що були укладені між власниками земельних ділянок та ПСП «Агрофірма Чкалова», виникла необхідність у призначені та проведені додаткових судово-почеркознавчих експертиз.

Слідчий Самойленко О.О. у судове засідання не з`явився, але надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, посилався на те,що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та докуметів, з можливістю вилучення оригіналів з метою використання цих документів як доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107,159,160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Самойленко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

2.Зобов`язати Головне управління ДПС у Луганській області, що розташовано за адресою: вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93401, ЄДРПОУ 43143746, надати тимчасовий доступ до документів-оригіналів, у яких містяться зразки підпису та почерку (вільні зразки), що виконані наступними особами: 1) Директором ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договори оренди земельних ділянок; акти прийому - передачі земельних ділянок; заява на відпустку; відомість нарахування заробітної плати; накладні на видачу сільськогосподарської продукції; господарські договори щодо реалізації продукції, продажу, тощо; посадові інструкції; видатковий касовий ордер; відомість видачі заробітної плати; звітність; річний звіт, які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

2) Головним агрономом ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: відомість списання посівного матеріалу, добрив, ЗСР; накладні внутрішнього переміщення зерна в склад; списки на медичний огляд; договори оренди ФОП; акти прийому - передачи земельних ділянок ФОП; звітність ФОП; посадові інструкції; заява на відпустку; річний звіт; відомість видачі заробітної плати, які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

3) Завідуючим (начальником) машинного двору ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: відомості про видачу запчастин; відомість видачі заробітної плати; звіти ревізійної комісії; подорожні листи; договори оренди ФОП; акти прийому - передачі земельних ділянок ФОП; звітність ФОП; заява на відпустку; посадові інструкції; річний звіт; звіти підприємства; документи що стосуються технічного нагляду транспортних засобів (техніки), які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

4) Бухгалтером ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме; накладні (внутрішні); отримання витягів ЄДР за дорученням; документи, пов`язані із реєстрацією договорів оренди земельних ділянок; посадові інструкції; заява на відпустку; річний звіт; звіти підприємства; відомість видачі заробітної плати, які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

5) Головним бухгалтером ПСП «Агрофірма Чкалова» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: звіти підприємства; накладні; платіжні доручення; податкові накладні; касові ордера; відомості нарахування заробітної плати; відомості видачі заробітної плати; посадові інструкції; заява на відпустку; річний звіт; відомість видачі заробітної плати, які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.

6) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: акти ревізій; акти інвентаризації; заява на відпустку; накладні на видачу сільськогосподарської продукції; посадові інструкції; відомість видачі заробітної плати; звітність; які виконані:

- у 2012 році або максимально наближені за часом виконання до 2012 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2013 році або максимально наближені за часом виконання до 2013 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2014 році або максимально наближені за часом виконання до 2014 року, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів;

- у 2015 році або максимально наближені за часом виконання до 2015 року, наступними особами, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів, з можливістю вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Луганській області, що розташовано за адресою: вул. Енергетиків, 72, м. Сєвєродонецьк Луганської області, 93401, ЄДРПОУ 43143746, забезпечити вилучення групі слідчих СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Самойленко О.О., Міхєєнко Д.С., Тишаковій К.Є., Зельчан О.Д., Єфремову Б.Ю., Бакро Д.С., Назарько М.О., Проданову І.В.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю.Костроба