Ухвала суду № 87090849, 20.01.2020, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/1679/19

Провадження 1-кс/483/19/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І., за участю секретаря судових засідань Шилінскас О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону Чорного Андрія Григоровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, –

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів – прокурор відділу Військової прокуратури Південного регіону Чорний А.Г. звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання прокурор обґрунтовував тим, що слідчим відділом Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 442019160690000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що можливо службові особи військової частини А2637 (м. Очаків Миколаївської області), діючи всупереч інтересам служби, упродовж 2018 року вчинили зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс»», що виявилося в укладенні договору з вказаним суб`єктом господарювання, який не мав відповідних спеціалістів та потужностей для ремонту мінно-торпедного озброєння на суму понад 67 млн. гривень, а також у оплаті вказаному товариству не виконаних та неналежним чином виконаних робіт з ремонту вказаних виробів.

Відповідно до показів свідків та матеріалів кримінального провадження ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс»» на виконання вказаного договору 25.04.2018 уклало договір № 1/0418 із ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Луганський акумулятор-1», код ЄДРПОУ 41842118, р/р 26003052617283, ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування в ПАТ КБ «ПриватБанк» вилучено відомості про рух коштів по вказаному рахунку ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Луганський акумулятор-1», оглядом якого встановлено, що після надходження на вказаний рахунок грошових коштів від ТОВ «Науково- виробнича компанія «Техімпекс», грошові кошти перераховуються на рахунок ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» код 38820583, р/р НОМЕР_1 , МФО банку 380805 (АТ "Райффайзен Банк Аваль").

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» є заступник директора - головний інженер ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Луганський акумулятор-1» ОСОБА_1 .

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався, виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805.

Крім того, вважав недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», та можливість їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати прокурор.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу огляду, додаток до протоколу огляду) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону Чорного Андрія Григоровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, – задовольнити.

Надати групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160690000036 від 19 квітня 2019 року у складі: Бабенка Костянтина Олександровича, Чорного Андрія Григоровича, Чоклі Олександра Ігоровича, Градовського Євгенія Юрійовича, слідчій групі Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням прокурорам Військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України та оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до банківських документів товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583, що перебувають у володінні банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з березня 2018 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583, їх коди ЄДРПОУ;

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583 за період з березня 2018 року по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583, у тому числі і документи, які створені у системі "Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з березня 2018 року по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ «ТОРЕІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з березня 2018 року по час виконання ухвали;

- договорів, на підставі яких ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому - передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ НОВА ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38820583, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 2020 року.

Роз`яснити керівництву АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 334851, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя