Ухвала суду № 87083792, 22.01.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/719/20

Номер провадження 1 – КС/638/366/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І. О.

за участю секретарки судового засідання Котяш Н. В.

прокурора Божко О. В.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12019220480005105 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Долгової Світлани Олександрівни, погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області Божко Ольгою Вікторівною про тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

20.01.2020 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Долгової Світлани Олександрівни, погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області Божко Ольгою Вікторівною про тимчасового доступу до речей і документів, в якому вона просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Мегабанк», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 39, код ЄДРПОУ 09804119, а саме:

– оригінал кредитного договору № 17 – 165 – 851 – 2 – 19 – Г від 01 лютого 2019 року;

– оригінал додатку 1 до договору № 17 – 165 – 851 – 2 – 19 – Г від 01 лютого 2019 року;

– довідку з місця роботи ТОВ «Інвестор – Атіка» ОСОБА_1 з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

– копію паспорту, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «Мегабанку» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

– копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «Мегабанку» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

– фотографію особи ОСОБА_1 , який отримав кредитні кошти;

– оригінал заяви на отримання кредиту у АТ «Мегабанк» від ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього.

Доручити виконання ухвали слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Долговій С. О.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220480005105 від 14.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.02.2019 р. до відділення № 150 АТ «Мегабанк» у м. Харкові, вул. Сумська, 39 для отримання кредиту звернувся громадянин, який назвався ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Для отримання грошового кредиту представнику АТ «Мегабанк» вказаний громадянин надав наступні документи: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , картку фізичної особи – платника податків на ім`я ОСОБА_1 , № НОМЕР_2 , тобто документи які підтверджують його особу та довідку з місця роботи ТОВ «Фотон – А» (39229057), яка свідчить, що останній працює на посаді менеджера з продажу та отримує заробітну плату. Відповідно до укладеного кредитного договору № 17 – 165 – 851 – 2 – 19 – Г від 01 лютого 2019 року ОСОБА_1 отримано грошові кошти в сумі 110800,00 грн. При проведенні перевірки працівниками АТ «Мегабанк» з`ясувалося, що ОСОБА_1 на підприємстві ТОВ «Фотон – А» не працював. Зазначені факти вказують про надання АТ «Мегабанк» підроблених документів для укладення кредитного договору № 17 – 165 – 851 – 2 – 19 – Г від 01 лютого 2019 року.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції Долгова С. О. не з`явилася, причину неявки суду не повідомила, про дату та час судового засідання була повідомлена своєчасно та належним чином. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури Харківської області Божко О. В. клопотання підтримала у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику посадових осіб АТ «Мегабанк», оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 – 164, 309, 369 – 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Долгової Світлани Олександрівни, погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області Божко Ольгою Вікторівною про тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати АТ «Мегабанк», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 39, код ЄДРПОУ 09804119, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

– оригінал кредитного договору № 17 – 165 – 851 – 2 – 19 – Г від 01 лютого 2019 року;

– оригінал додатку 1 до договору № 17 – 165 – 851 – 2 – 19 – Г від 01 лютого 2019 року;

– довідку з місця роботи ТОВ «Інвестор – Атіка» ОСОБА_1 з оригіналами рукописного тексту та підписами останнього;

– копію паспорту, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «Мегабанку» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

– копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_1 до відділення АТ «Мегабанку» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

– фотографію особи ОСОБА_1 , який отримав кредитні кошти;

– оригінал заяви на отримання кредиту у АТ «Мегабанк» від ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Долговій С. О.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 22 лютого 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: