Ухвала суду № 87083710, 22.01.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/21546/19

н/п 1-кс/953/406/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мельник В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Суркова Андрія Сергійовича по кримінальному провадженню №12019220000001174 від 09.08.2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

09.01.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні відділення Харківське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2, що мають охоронювану законом таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам ТОВ «АВІА ПАРТС», №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ «АВІА 2019» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у період з 21.06.2019 по 03.12.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно рапорту з Управління Служби безпеки України в Харківській області директор ТОВ «Авіа 2019» ОСОБА_1 (колишній директор та засновник ТОВ «Авіа-партс») спільно з посадовими особами Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) - 61023, м. Харків, вул. Сумська, 134, код ЄДРПОУ 14308894, в особі директора департаменту по зовнішньоекономічній діяльності та маркетингу ОСОБА_2 та колишнього співробітника ХДАВП ОСОБА_3 організували протиправну схему з розтрати та заволодіння державними коштами шляхом їх безпідставного переведення на рахунки ТОВ «Авіа-партс» та ТОВ «Авіа 2019» за надання послуг із завищеною вартістю, які фактично надаються іншими суб`єктами господарювання.

З рапорту з Управління СБ України в Харківській області № 70/2-9622 від 27.11.2019, встановлено, що ТОВ «Авіа 2019», код ЄДРПОУ 42976644, зареєстровано за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46, 4-й поверх, кабінет № 417, адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1; ТОВ «Авіа Партс», код ЄДРПОУ 41714274, розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 44, адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2. Крім того з рапорту встановлено, що ТОВ «АВІА ПАРТС» має рахунки у наступних установах: АТ КБ «ПриватБанк»: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; Державне казначейство: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . ТОВ «АВІА 2019» має рахунки у наступних установах: АТ КБ «ПриватБанк»: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; Державне казначейство: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Слідчий Сурков А.С. до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника відділення Харківського ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2, надати слідчому СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції Суркову Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахункам ТОВ «АВІА ПАРТС», №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ «АВІА 2019» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у період з 21.06.2019 по 03.12.2019, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2020.

Роз`яснити АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.