Ухвала суду № 87075406, 22.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/1149/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новака О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

встановив:

21.01.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новак О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область, прокуратури Житомирської області Швець І. про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні (зберіганні) Києво-Святошинській місцевій прокуратури Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 67.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_1 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , який в свою чергу, спільно з ОСОБА_1 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України. Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внісши зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" в особі директора ОСОБА_10 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 року судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_1 разом з спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Діючи на вимогу ОСОБА_2 , а також ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , ОСОБА_10 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які діяли спільно з ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .В та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , вчинено ряд безпідставних реєстраційних дій внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних щодо внесення змін до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, змін складу підписантів та інших змін, забезпечили перехід майнових та немайнових прав ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" у власність ТОВ «Оптимум фактор».

Окрім цього, встановлено, що в провадженні Києво-Святошинської місцевої прокуратури знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019110200002544 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 361 КК України, обвинувальний акт в якому 17.12.2019 разом з угодою про визнання винуватості надійшов до Києво-Святошинського районного суду Київської області від прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

Кримінальні провадження № 12019110200002544, згідно інформації з Єдиного реєстру судових рішень (справа № 369/8203/19), стосується вчинення протиправних дій, пов`язаних із несанкціонованим умисним втручанням в роботу електронно-обчислюваних машин (комп`ютерів), з метою підробки інформації. Так, обвинувачений ОСОБА_12 , маючи особистий ключ (флешку) державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 та знаючи логін та пароль для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_8 увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, внісши зміни до відомостей що міститься в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102.

Відповідно до доповідної записки слідчого від 20.01.2020, встановлено, що кримінальне провадження № 12019110200002544 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 361 КК України знаходиться в Києво-Святошинської місцевій прокуратури Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 67.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12019110200002544, що перебуває у володінні (зберіганні) в Києво-Святошинської місцевій прокуратури Київської області, з можливістю ознайомлення з ним та вилучення їх копій, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, та проведення відповідних експертних досліджень.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується відносно, ОСОБА_8 ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 і в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Іншими способами, окрім як провести тимчасовий доступ зазначених документів, неможливо встановити зазначені вище обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи, що всі особи, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також усі його обставини, на даний час не встановленні, судовий виклик представників Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, може створити реальну загрозу зміни чи знищення вказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,–

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчої групи – Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя ) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Помилуйко Денису Володимировичу, Лисюку Олександру Івановичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, а також прокурору Житомирської обласної прокуратури Швецю Ігорю Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні (зберіганні) Києво-Святошинській місцевій прокуратури Київської області, а саме

- до матеріалів кримінального провадження № 12019110200002544 від 29.05.2019, для ознайомлення з ним та можливістю виготовити копії та/або фотокопій та вилучення цих копій.

Уповноваженій особі Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 67, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість зробити копії вищезазначених документів та їх вилучити.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 21 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв