Ухвала суду № 87075375, 22.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25349/19

Провадження № 1-кс/686/1099/20

УХВАЛА

22 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицького М.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000667,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2020 слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицький М.І. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області Толочко Є., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.11.2018 року в.о. начальника Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 було підписано договір будівельного підряду - влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску «Майдан Копищанський» на суму 846 тис. 043 грн. з ТОВ «Фалькон Пауер» (код ЄДРПОУ 41246024), строк якого встановлено - 31.12.2018 року.

Відповідно до умов договору оплата замовником виконаних робіт здійснюється після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених підрядником відповідно до вимог ДСТУ. Аванс згідно договору не передбачався.

В подальшому, ОСОБА_1 , не зважаючи на наявність вимоги виконання робіт для проведення оплати договору, протягом 2018 року на підставі поданих підрядником довідок форми КБ-3, які можливо містили неправдиві дані, оскільки будь-яких робіт виконано не було, підписано платіжні документи для перерахунку бюджетних коштів в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 року - 398 770 грн., 29.11.2018 року - 242 355 грн., 29.11.2019 року - 4 529 грн., 22.12.2018 року - 86 453 грн.).

Службовими особами ТОВ «Фалькон Пауер» було подано документи про вартість виконаних робіт до Житомирської митниці ДФС, на підставі яких було підписано платіжні документи та перераховано бюджетні кошти в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 року - 398 770 грн., 29.11.2018 року - 242 355 грн., 29.11.2019 року - 4 529 грн., 22.12.2018 року - 86 453 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «Фалькон Пауер» № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Вказані обставини підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, серед іншого показаннями співробітників митниці, які підтверджують відсутність виконання робіт на МАПП «Майдан Копищанський», а також обізнаність про їх відсутність з боку службових осіб цієї ж митниці, у тому числі виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_1 .

Окрім цього, проведеною будівельно-технічною експертизою встановлено не відповідність проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, відсутність виконаних робіт, завищення обсягу виконаних робіт на суму 732 тис. грн. (сума перерахування бюджетних коштів на адресу комерційної структури), невідповідність первинної звітної документації (акти КБ-2в, КБ-3 тощо) вимогам нормативно-правових актів.

Дане кримінальне правопорушення 14.08.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №62019240000000667, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вищевказаних обставин можуть бути причетними службові особи Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140), а також засновник та директор ТОВ «Фалькон Пауер», а саме:

-директор ТОВ «Фалькон Пауер» ОСОБА_2 , який користується мобільними телефонами з SІМ - картками мобільних номерів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-засновник ТОВ «Фалькон Пауер» ОСОБА_3 , який користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_4 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-виконуючий обов`язки начальника Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 , який користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_5 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-начальник відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер Житомирської митниці ДФС ОСОБА_4 , яка користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_6 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-начальник відділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Житомирської митниці ДФС ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_7 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Аналіз встановлених у ході досудового розслідування обставин, дає обґрунтовані підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до роздруківок телефонних з`єднань вищевказаних осіб, часу таких з`єднань, виду з`єднань, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власники вищевказаних номерів телефону використовували при цьому за період з 01.09.2018 року до 14.01.2020 року включно, шляхом зняття копії даної інформації, в сукупності з іншими доказами, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, які можуть бути також причетними до скоєння указаного вище злочину, а також підтвердження чи спростування факту спілкування вищезазначеними особами між собою за вказаних обставин, їх місця перебування та використати їх, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме Невмержицькому Максиму Івановичу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення копій із ПрАТ «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме, інформації щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків, часу з`єднання, виду з`єднання, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій за номерами мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_2 , а саме, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власник вищевказаних номерів телефону використовував при цьому (по кожному номеру окремо) за період з 01.09.2018 року до 14.01.2020 року включно.

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя