Ухвала суду № 87074629, 21.01.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25349/19

Провадження № 1-кс/686/1101/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицького М.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000667,

встановив:

21.01.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицький М.І. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Житомирської області Толочко Є., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ПрАТ «Київстар» ( м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), з можливістю їх вилучення, а саме:

- до вхідних та вихідних телефонних дзвінків, часу з`єднання, виду з`єднання, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій за номером мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_1 , а саме № НОМЕР_1 , а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власник вищевказаних номерів телефону використовував при цьому (по кожному номеру окремо) за період з 01.09.2018 до 14.01.2020 включно, з можливістю зняття копії даної інформації.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000667 від 14.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

При проведенні досудового розслідування отримано дані щодо порушення вимог чинного законодавства з боку службових осіб Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140) шляхом перерахунку бюджетних коштів в особливо великих розмірах на адресу комерційної структури без фактичного виконання останньою замовлених робіт по реконструкції міждержавного автомобільного пункту пропуску «Майдан Копищанський».

Зокрема установлено, що14.11.2018 року в.о. начальника Житомирської митниці ДФС ОСОБА_2 було підписано договір будівельного підряду - влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску «Майдан Копищанський» на суму 846 тис. 043 грн. з ТОВ «ФальконПауер» (код ЄДРПОУ 41246024), строк якого встановлено - 31.12.2018.

Відповідно до умов договору оплата Замовником виконаних робіт здійснюється після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених підрядником відповідно до вимог ДСТУ. Аванс згідно договору не передбачався.

В подальшому, ОСОБА_2 , не зважаючи на наявність вимоги виконання робіт для проведення оплати договору, протягом 2018 року на підставі поданих підрядником довідок форми КБ-3, які можливо містили неправдиві дані, оскільки будь-яких робіт виконано не було, підписано платіжні документи для перерахунку бюджетних коштів в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.).

Службовими особами ТОВ «Фалькон Пауер» було подано документи про вартість виконаних робіт до Житомирської митниці ДФС, на підставі яких було підписано платіжні документи та перераховано бюджетні кошти в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ «Фалькон Пауер» № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Вказані обставини підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, серед іншого показаннями співробітників митниці, які підтверджують відсутність виконання робіт на МАПП «Майдан Копищанський», а також обізнаність про їх відсутність з боку службових осіб цієї ж митниці, у тому числі виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_2 .

Окрім цього, проведеною будівельно-технічною експертизою встановлено не відповідність проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, відсутність виконаних робіт, завищення обсягу виконаних робіт на суму 732 тис. грн. (сума перерахування бюджетних коштів на адресу комерційної структури), невідповідність первинної звітної документації (акти КБ-2в, КБ-3 тощо) вимогам нормативно-правових актів.

Як встановлено досудовим розслідуванням до вищевказаних обставин можуть бути причетними службові особи Житомирської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421140), а також засновник та директор ТОВ «ФальконПауер», а саме:

-засновник ТОВ «ФальконПауер» ОСОБА_1 , який користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_1 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

Аналіз встановлених у ході досудового розслідування обставин, дає обґрунтовані підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до роздруківок телефонних з`єднань вищевказаних осіб, часу таких з`єднань, виду з`єднань, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власники вищевказаних номерів телефону використовували при цьому за період з01.09.2018 до 14.01.2020 включно,шляхом зняття копії даної інформації, в сукупності з іншими доказами, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, які можуть бути також причетними до скоєння указаного вище злочину, а також підтвердження чи спростування факту спілкування вищезазначеними особами між собою за вказаних обставин, їх місця перебування та використати їх, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Невмержицькому Максиму Івановичу у рамках кримінального провадження №62019240000000667 від 14.08.2019 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у оператора - провайдера телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

- до вхідних та вихідних телефонних дзвінків, часу з`єднання, виду з`єднання, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій за номером мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_1 , а саме № НОМЕР_1 , а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власник вищевказаних номерів телефону використовував при цьому (по кожному номеру окремо) за період з 01.09.2018 до 14.01.2020 включно, з можливістю зняття копії даної інформації.

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (м.Київ, вул. Дегтярівська, 53) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 20 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв