Ухвала суду № 87074500, 20.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/20323/19

н/п 1-кс/766/18036/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Поклада А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів – АТ «Херсонська ТЕЦ» (код 00131771) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І., та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Куріну С.М., Сергієнко О.В., Мацицькому О.М., Афанасьєву А.В, Буренко В.О., Шуфляк М.В., Чефранову А.О., Задніпряному Д.Є., Литвиненку С.А., Шеремету В.В. чи за відповідною постановою співробітникам ГУ ДФС у м. Києві для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), в тому числі:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: по НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , UA7532172300000 26009011003447, UA1332172300000 26000011006421, (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – доллар США та інші валюти), які належать вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

При цьому, слідчий просив провести розгляд без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019230000000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства та невиплати ЄСВ АТ «Херсонська ТЕЦ», за ознаками злочину, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 212-1 КК України.

В.о. генерального директора АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» (код ЄДРПОУ 00131771) ОСОБА_1 ініційовано проведення аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства за 2015-2017 роки за результатом чого ОСОБА_2 складено «Звіт незалежного аудитора щодо фінансово-господарського стану підприємства в період 2015-2017 років» від 25.06.2019 року.

На підставі вищезазначеного аудиторського висновку, зважаючи на викладені порушення, прокурором відділу прокуратури Херсонської області матеріали зареєстровано у ЄРДР за ст. 209 ККУ.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , UA7532172300000 26009011003447, UA1332172300000 26000011006421, (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – доллар США та інші валюти), які належить вищевказаним СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів вищевказаних СГД час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ «БТА БАНК» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 42019230000000063 від 14.08.2019 року здійснюється слідчими Покладом А.І. та Крєчєтовою М.І., у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019230000000063 від 14.08.2019 за фактом доведення до банкрутства та невиплати ЄСВ АТ «Херсонська ТЕЦ», за ознаками злочину, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 26009011003447, UA1332172300000 26000011006421, (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – долар США та інші валюти), які належить вищевказаному СГД.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів АТ «Херсонська ТЕЦ» (код 00131771) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) роздруківки руху грошових коштів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ «БТА БАНК» (МФО 321723) на розкриття банківської таємниці щодо свого клієнта – АТ «Херсонська ТЕЦ» (код 00131771) шляхом надання старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І. та слідчому Крєчєтовій М.І. тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) у ХФ АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам підприємств, а саме: по НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , UA7532172300000 26009011003447, UA1332172300000 26000011006421, (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 – євро, 840 – долар США та інші валюти), які належать вищевказаному СГД, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Черниш