YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 87073939, 22.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

22.01.2020

Номер справи

766/3614/19

Номер документу

87073939

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/3614/19

н/п 1-кс/766/781/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області Кравцова Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Горощенко М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість вилучити оригінал реєстраційної справи:

- ТОВ «Міжрегіональне базове товарно-комерційне підприємство «Кредо» код 14118917 з метою призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в Херсонській міській раді яка знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 37.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області Кравцову Євгену Олександровичу, іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – Лукашевич Вікторії Вікторівні та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Головченко Катерині Миколаївні та (або) Синяковій Інні Станіславовній та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Заковенко Наталії Олександрівній або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

При цьому, слідчий просив провести розгляд без участі представників відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради, у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №12019230000000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 передбачено ч. 3, ст. 190 КК України.

Згідно заяви приватного нотаріуса Маршалової Л.В., відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код 36130691), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. та протокол №4 від 14.01.2018р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом Маршаловою Л.В.

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018р. та протоколу №4 від 14.01.2018р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом Маршаловою Л.В. не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй» (код 36130691) є підробними.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом Маршаловою Л.В., яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

З показів голови правління ОСББ «Ілліча 103» ОСОБА_1 стало відомо, що приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_1 , сказали, що вони власники квартири, дівчина представилася ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , сказали що придбали нещодавно її, у кого та за яких обставин не повідомили, документів не надали, працівники ОСББ їм розказали історію придбаної їх квартири, після чого вони пішли і більше не приходили.

ОСОБА_4 – ОСОБА_5 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_1 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

З показів керуючого ОСОБА_6 1» ОСОБА_7 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 мешкали ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 з сином ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , також у ОСОБА_9 була донька яка мешкала за кордоном ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.02.2018р. до ОСББ прийшла ОСОБА_11 червня ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , та переоформила особистий рахунок.

ОСОБА_11 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , згідно витягу з реєстру нерухомого майна, на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 12019230000000043.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691, аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , за ТОВ ВКФ «Кредо-Строй», а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. з протоколом №4 від 14.01.2018р.,акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробними.

Також було вивчено копії документів які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691 на яких підтверджувала справжність підпису приватний нотаріус Маршалова Л.В., та зроблено відповідний запит, на який отримано відповідь, що приватний нотаріус Маршалова Л.В., не вчиняла подібних дій.

Слідчим суддею було надано дозвіл на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй» код 36130691, слідчим було вивчено документи які в ній знаходяться, серед яких є оригінали протоколів №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ Кредо-Строй» від 13 грудня 2017р. та протокол №3 «Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ Кредо-Строй» від 31.10.2018р. з підписом ОСОБА_12 13.12.2017р. справжність підпису на яких підтверджувала приватний нотаріус Маршалова Л.В.

Приватному нотаріусу ОСОБА_13 було направлено запит, та отримано відповідь, що справжність підпису вона не підтверджувала на зазначених вище протоколах загальних зборів, можна зробити висновок, що вони є підробними. Зазначені протоколи були надані до офіційних органів громадянином ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 про що свідчать його підписи в картках реєстраційної справи ТОВ «ВКФ» Кредо-Строй».

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності який підтверджує, що гр. ОСОБА_14 здійснює діяльність на ТОВ «Міжрегіональне базове товарно-комерційне підприємство «Кредо» код 14118917 також вносить зміни в реєстраційну справу ТОВ «Міжрегіональне базове товарно-комерційне підприємство «Кредо» код 14118917, де залишає оригінали своїх мокрих підписів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в Херсонській міській раді, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме вони необхідні для призначення почеркознавчої експертизи і в інший спосіб неможливо встановити осіб, які займалися протиправною діяльністю, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник Херсонської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №12019230000000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 передбачено ч. 3, ст. 190 КК України.