Ухвала суду № 87072099, 22.01.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/850/20

Провадження № 1-кс/592/474/20

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Кушнір Андрія Олександровича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000166 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що посадові особи ТОВ «ТОРГ ТОП» з листопада 2018 року по березень 2019 року не виплачують заробітну плату працівникам підприємства, що призвело до заборгованості з виплати заробітної плати на загальну суму 108,7 тис. грн.

12.06.2019 року СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №42019201010000166 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять повні відомості про ТОВ «ТОРГ ТОП» та інформацію про найманих працівників, за яких звітувало вказане підприємство в період з 01.01.2018 року по теперішній час, які перебувають у віданні Головного управління ДФС у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені прокурором документи перебувають у віданні Головного управління ДФС у Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «ТОРГ ТОП», а також встановити повні відомості про вказане підприємство.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про найманих працівників, за яких звітувало ТОВ «ТОРГ ТОП» в період з 01.01.2018 року по час виконання ухвали;

- відомості про ТОВ «ТОРГ ТОП» (код 39203992), а саме: повні відомості про підприємство: хто є засновником, директором та головним бухгалтером; дані щодо юридичного та фактичного місця перебування підприємства; стан платника; чи є заборгованість по сплаті податків; рахунки в банківських установах; чи проводились планові або позапланові перевірки ТОВ «ТОРГ ТОП»; копія додатку №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкових кредитів в розрізі контрагентів» Д5 до Податкових декларацій ТОВ «ТОРГ ТОП» за 2018-2019 роки.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – Головне управління ДФС у Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

3. Строк дії ухвали – до 21.02.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати прокурору Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Кушніру Андрію Олександровичу або старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Кулич Тетяні Юріївні.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко