Ухвала суду № 87070231, 17.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2047/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка Сергія Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12017161470000804 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка С.А., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 12017161470000804 - прокурор Броварської місцевої прокуратури Київської області Гомою В.О., у кримінальному провадженні № 12017161470000804 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Малиновській ДПІ Південного управління у м. Одеса ГУ ДФС Одеській області.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017161470000804 від 31.03.2017 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням від 22.11.2016 № 1/2016 засновника (власника) приватного підприємства «СПМК-7» (код ЄДРПОУ 32891528) ОСОБА_2 на посаду директора цього підприємства призначено ОСОБА_1

В період із 16.02.2016 по 01.02.2017 між комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Одеса» та приватним підприємством «СПМК-7» укладено договори, а саме: № 008-02/16 від 15.02.2016; № 055-02/16 від 29.02.2016; № 004-09/16 від 15.09.2016; № 005-09/16 від 15.09.2016; № 010-09/16 від 16.09.2016; № 011-09/16 від 16.09.2016; № 012-09/16 від 16.09.2016; № 013-09/16 від 16.09.2016; № 014-09/16 від 16.09.2016; № 015-09/16 від 16.09.2016; № 016-09/16 від 16.09.2016; № 040-02/17 від 01.02.2017; № 012-02/17 від 01.02.2017; № 013-02/17 від 01.02.2017; № 014-02/17 від 01.02.2017; № 015-02/17 від 01.02.2017; № 017-02/17 від 01.02.2017; № 018-02/17 від 01.02.2017; № 019-02/17 від 01.02.2017; № 020-02/17 від 01.02.2017; № 021-02/17 від 01.02.2017; № 022-02/17 від 01.02.2017; № 023-02/17 від 01.02.2017.

Відповідно до огляду вилучених документів, установлено, що директор ПП «СПМК-7» ОСОБА_1 уклав з КП «МАО» та підписав актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 5 177 298 грн.

Для виконання вказаних робіт ПП «СПМК-7» залучило ТОВ «Дорстрой» (код 37549763), ТОВ «Спец Енерго Буд» (код 40377965) та ТОВ «ВКФ Техногруп» (код 38297105).

Допитаний як свідок ОСОБА_3 - директор ТОВ «Спец Енерго Буд», яке залучалося як субпідрядна організація, показав, що він не підписував жодних договорів з ПП «СПМК-7» та жодних робіт з поточного ремонту стоянок він не виконував.

29.11.2019 та 11.12.2019 директору ПП «СПМК-7» - ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

15.01.2020 в кримінальному провадженні з метою ідентифікації підписів службових осіб ПП «СПМК-7» (код ЄДРПОУ 32891528), ТОВ «Дорстрой» (код 37549763), ТОВ «Спец Енерго Буд» (код 40377965), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код 38297105) призначено судово-почеркознавчі експертизи.

У відповідності до законодавства України всі реєстраційні, установчі та звітні документи підприємств, установ та організацій, зберігаються у Державних податкових інспекціях за місцем їх перебуванні на податковому обліку.

Станом на 15 травня 2018 року ПП «СПМК-7» (код ЄДРПОУ 32891528), перебуває на податковому обліку Малиновської ДПІ Південного управління у м. Одеса ГУ ДФС Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17 - відповідно до відомостей з офіційного сайту Державної фіскальної служби.

Слідчий вказує, що дослідження вищезазначених документів необхідне для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про результати фінансово - господарської діяльності орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів по платника податків ПП «СПМК-7» (код ЄДРПОУ 32891528), які знаходиться в Малиновській ДПІ Південного управління у м. Одеса ГУ ДФС Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17 - відповідно до відомостей з офіційного сайту Державної фіскальної служби, а саме оригінали, а у разі їх відсутності завірені відповідним чином копії наступних документів: установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2016 по 16.01.2020.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Чернівецькій міській раді, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Москаленка Сергія Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12017161470000804 від 31.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Видринській Олені Анатоліївні, слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку Сергію Анатолійовичу та іншим членам слідчої групи до оригіналів документів реєстраційних справ платника податку ПП «СПМК-7» (код ЄДРПОУ 32891528), що зберігаються в Малиновській ДПІ Південного управління у м. Одеса ГУ ДФС Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17 - відповідно до відомостей з офіційного сайту Державної фіскальної служби, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2047/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик