Ухвала суду № 87070211, 21.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66238/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Шевченко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002650 відомості щодо якого 29.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує на неможливість іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у Миколаївській митниці ДФС) довести обставини взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Підставою вважати, що вказані документи перебувають у володінні Миколаївської митниці ДФС (код за ЄДРПОУ: 39536431) за адресою: місто Миколаїв, вулиця Московська, будинок 57-А, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий Загамула В.В. подав клопотання в якому просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамули В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Загамулі Вадиму Вікторовичу, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Шаповалу Олександру Костянтиновичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000002650 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів що перебувають у володінні Миколаївської митниці ДФС, юридична адреса: місто Миколаїв, вулиця Московська, будинок 57-А, з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомості наявні в ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК «Інспектор-2006» електронні копії зовнішньоекономічних договорів (контрактів), вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами, рахунків-фактур (Invoice), сертифікатів якості та походження товару, товарно-транспортних документів, документів, що підтверджують вартість товару (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товару у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва), договорів/контрактів купівлі-продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту та імпорту товарів за період з 01.01.2018 року по 21.12.2019, при митному оформленні яких у митних деклараціях у Графі 2 «Відправник/Експортер» (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента - сторону зовнішньо-економічного договору по наступних товариствах: ТОВ «ЛІМЕР-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ:35066348), ТОВ «ШЕФКЕТ КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ:40512120), ТОВ «ГРЕЙН» (код за ЄДРПОУ:38790664), ТОВ «САПСАН ЮГ» (код за ЄДРПОУ:40559787), ТОВ «ВІЛПОРТ» (код за ЄДРПОУ: 38970149), ТОВ «ППЖД» (код за ЄДРПОУ 40119616), ТОВ «БІКОН ЕНД БЕЙ ШИППІНГ СЕРВІСІЗ ЛЛС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ:37697934), ТОВ «ОЛИМП ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 40634612), ТОВ «ОЛИМП ГРУП», (код за ЄДРПОУ: 42841599), ТОВ «БАРТ-ЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ:40527839), ТОВ «АРІДА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ:42857588), ФГ «КАНДИБЕНСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ:34010488), ТОВ «АКРА ТОРГ» (код за ЄДРПОУ:33573483), ПП «АНАТОЛІВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ: 35716703), ТОВ НВП «ПІВДЕННИЙ СТЕП» (код за ЄДРПОУ:40964972), ТОВ «ТРЕЙД ОПТИМА» (код за ЄДРПОУ: 42770172), ТОВ «НИК-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ: 39944002) та інших товариствах, які здійснювали експорт продукції на товариства нерезиденти, зокрема GLOBEFORD MERCHANTS L.P (GB), UAB PLATYBES (LT), Laisvas partneris (LT), GRAIN AGRO LLC, M-BART Sp.z.o.o.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Загамулі В.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк