Ухвала суду № 87068905, 22.01.2020, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Попова В. О.

Справа № 644/8/20

Провадження № 1-кс/644/16/20

22.01.2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Попова В.О., за участю секретаря судових засідань - Дашкової К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Сивоконь О.Ю. по кримінальному провадженню № 12019220490002301 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О., погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119).

Клопотання вмотивовано тим, що 02.07.2019 від директора ТОВ КФ «Ігна ЛТД» ОСОБА_1 до Індустріального ВП надійшла заява директора ТОВ КФ «Ігна ЛТД» в якій він вказав, що дізнався про той факт, що працівники ТОВ «Камсам» звертаються до мешканців житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ «Ігна ЛТД» укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (по ремонту та обслуговування домофонів), та розповсюджують листівки, оголошення про те, щоб мешканці будинків сплачували саме за надання послуг з обслуговування домофінів саме на реквізити ТОВ «Камсам». Хоча по зазначеним будинкам у ТОВ «Камсам» не має укладених договорів, в свою чергу у TOB КФ «Ігна ЛТД» такі договори є. Деякі мешканці будинків, які є клієнтами ТОВ КФ «Ігна ЛТД», але не є клієнтами ТОВ «Камсам», здійснили платежі на рахунок ТОВ «Камсам», та понесли матеріальні збитки. Матеріальні збитки також понесло ТОВ КФ «Ігна ЛТД» у вигляді недоотриманих платежів за надані послуги по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду. Зазначена заява була 03 липня 2019 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220530001743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_2 стало відомо, шо з 2007 року його компанія ТОВ КФ «Ігна ЛТД» займається встановленням домофонів та обслуговуванням їх, має відповідні укладені договори з мешканцями житлових будинків. Крім того, 07.08.2019 року він як директор ТОВ КФ «Ігна ЛТД» дізнався про той факт, що АТ «Мегабанк» перераховує грошові кошти, які надходять від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» за надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду (ремонту та обслуговуванню домофонів) до АТ «Мегабанк» на рахунок сторонньої організації - ТОВ «Камсам». На теперішній час ТОВ «Камсам» володіє базою клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД», але у ТОВ «Камсам» відсутні будь-які договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків, з яким з боку ТОВ КФ «Ігна ЛТД» укладені відповідні договори про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду, тобто по ремонту та обслуговування домофонів. Також, на теперішній час договір між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та АТ «Мегабанк» розірваний за рішенням Третейського суду від 31.07.2019 року, але АТ «Мегабанк» не перевіряє, що у ТОВ «Камсам» відсутні договори з мешканцями житлових багатоквартирних будинків у м. Харкові, та замість того, щоб повернути грошові кошти клієнтам ТОВ КФ «Ігна ЛТД» як невірно сплачені, перераховує ці грошові кошти на рахунок ТОВ «Камсам». Для розірвання зазначених договорів з ТОВ КФ «Ігна ЛТД» необхідно колективне звернення від мешканців під`їзду багатоквартирного будинку. В даному випадку будь-яких звернень стосовно розірвання зазначених договорів не надходило до ТОВ КФ «Ігна ЛТД» від мешканців зазначених багатоквартирних будинків. На теперішній час ТОВ КФ «Ігна ЛТД» терпить збитки, у зв`язку з тим, що на рахунок ТОВ «Камсам» мешканці будинків почали сплачувати грошові кошти, хоча ТОВ «Камсам» будь-яких договорів з зазначеними будинками не укладало, ТОВ «Камсам» порушуючи законодавство шляхом обману отримало грошові кошти від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД», всупереч існуючим договорам між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та клієнтами. Так з 28 квітня 2019 року по теперішній час ТОВ КФ «Ігна ЛТД» не отримує грошові кошти від їх абонентів, з ким в них укладені договори. Свої зобов`язання по технічному обслуговуванню та ремонту системи обмеження доступу до під`їзду ТОВ КФ «Ігна ЛТД». Клієнти ТОВ КФ «Ігна ЛТД» обурені зазначеними шахрайськими діями з боку ТОВ «Камсам», написали відповідні звернення на ім`я директора ТОВ КФ «Ігна ЛТД», щоб він розібрався в цій ситуації, що й стало підставою для звернення до Індустріального ВП з заявою про вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ «Камсам».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи - АТ «Мегабанк», не з`явився, повідомлявся шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

18.05.2019 року до ЄРДР внесено відомості за № 12019220490002301 за правовою кваліфікацією за ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фабулою: 17.05.2019 року надійшла ухвала Київського районного суду про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30), які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, призначення відповідних експертиз.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Кошелєву Дмитру Олеговичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ «Мегабанк», тому що ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Вимоги клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до копій договорів, укладених між АТ «Мегабанк та ТОВ «Камсам», та копій баз даних клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам», які вони надавали на адресу АТ «Мегабанк», підлягають задоволенню за період з дати внесенння відомостей до ЄДРСР , тобто з 18.05.2019 року, по дату постановлення ухвали.

Клопотання в частині надання зазначеної інформації іншому працівнику поліції за відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України задоволенню не підлягає, оскільки зазначені слідчим інші особи не є стороною кримінального провадження та не зазначені у витязі з ЄРДР, який долучений до клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Кошелєва Д.О., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Сивоконь О.Ю. по кримінальному провадженню № 12019220490002301 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Кошелєву Дмитру Олеговичу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119, м. Харків, вул. Алчевських, 30), а саме до:

- інформації (довідки) на якій підставі та з яких причин з 26.04.2019 року з боку АТ «Мегабанк» було зупинено переказ коштів з боку клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» на рахунок ТОВ КФ «Ігна ЛТД», відкритий у ХМРУ Приватбанк № НОМЕР_1 ,

- інформації (довідки) про загальну суму коштів (платежів), які надійшли від клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» відповідно до бази даних до АТ «Мегабанк» за період з 26.04.2019 року по теперішній час відповідно до умов Договору №05/16 від 29.02.2016 року, укладеному між ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та АТ «Мегабанк;

- копій договорів, укладених між АТ «Мегабанк та ТОВ «Камсам» за період з 18.05.2019 року по 22.01.2020 рік ;

- копії бази даних клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та ТОВ «Камсам», які вони надавали на адресу АТ «Мегабанк» за період з 18.05.2019 року по 22.01.2020 рік;

- копії бази даних клієнтів ТОВ КФ «Ігна ЛТД» з моменту укладення першого договору між АТ «Мегабанк» та ТОВ КФ «Ігна ЛТД» та до розірвання договору між АТ «Мегабанк» та ТОВ КФ «Ігна ЛТД» у статиці помісячно, щоб можна було побачити ріст бази поетапно;

- інформації (довідки) за чиїм ЄЦП надавались бази даних клієнтів з ТОВ «Камсам» до АТ «Мегабанк», з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) за період з 18.05.2019 року по 22.01.2020 рік.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Мегабанк»надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 20 лютого 2020 року.

Роз`яснити АТ «Мегабанк», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : В.О. Попова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8/20.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя В.О. Попова