Ухвала суду № 87063500, 21.01.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/10599/18

Провадження № 1-кс/524/165/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Чернова В.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Пітоні Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090004548 від 11.12.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Пітоня Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090004548, зареєстрованого 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Гаврильченко А.С.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області ОСОБА_1 та начальником управління бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області ОСОБА_2 внесено завідомо неправдиву інформацію щодо сум заробітної плати в відомості на зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради до банківських установ (клієнт - банк), звітності про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4) та в податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року, що стосуються виплати заробітної плати ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . У період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року начальник управління бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області ОСОБА_2 спільно з завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили грошові кошти Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області шляхом безпідставного завищення, нарахування та отримання заробітної плати, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди Виконавчому комітету Кременчуцької міської ради в особливо великих розмірах. Загальний розмір збитків, нанесених виконавчому комітету Кременчуцької міської ради, складає 2 494 585,23 грн.

Дані кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно єдиний реєстраційний №12018170090004548.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за інформацією фахівців відділу внутрішнього контролю та аудиту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради отримували заробітну платню у наступних банках: АТ КБ «Приват банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до: 1) відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області код ЄДРПОУ 04057287, через систему «Клієнт-банку»:

-НОМЕР_3 від 10.05.2017 року;

-НОМЕР_4 від 14.06.2017 року;

-НОМЕР_5 від 25.07.2017 року;

-НОМЕР_6 від 08.08.2017 року;

-НОМЕР_7 від 22.08.2017 року;

-НОМЕР_8 від 13.09.2017 року;

-НОМЕР_9 від 25.09.2017 року;

-НОМЕР_10 від 10.10.2017 року;

-НОМЕР_11 від 25.10.2017 року;

-НОМЕР_12 від 10.11.2017 року;

-НОМЕР_13 від 24.11.2017 року;

-НОМЕР_14 від 13.12.2017 року;

-НОМЕР_15 від 22.12.2017 року;

-НОМЕР_16 від 25.01.2018 року;

-НОМЕР_17 від 12.01.2018 року;

-НОМЕР_18 від 12.02.2018 року;

-НОМЕР_19 від 26.02.2018 року;

-НОМЕР_20 від 12.03.2018 року;

-НОМЕР_21 від 27.03.2018 року;

-НОМЕР_22 від 11.04.2018 року;

-НОМЕР_23 від 25.04.2018 року;

-НОМЕР_24 від 10.05.2018 року;

-НОМЕР_25 від 25.05.2018 року;

-НОМЕР_26 від 12.06.2018 року;

-НОМЕР_27 від 21.06.2018 року;

-НОМЕР_28 від 11.07.2018 року;

2) інформації чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку»; 3) документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для користування ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації, щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; 4) виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 01 квітня 2017 року по 31 липня 2018 року; 5) відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг», «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей логіну клієнта; 6) відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», «Клієнт-Банк», клієнтів банку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01 квітня 2017 року по 31 липня 2018 року, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ: 14360570) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ КБ «ПриватБанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання в частині пунктів 1-2, оскільки на даному етапі тимчасовий доступ не містить достатніх обґрунтувань значення речей і документів, зазначених у пунктах 3-6, до яких останній просить надати дозвіл на доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Пітоні Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090004548 від 11.12.2018 року, - задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Чернова Владислава Леонідовича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Маркова Миколи Олеговича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Берчука Дмитра Юрійовича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Пітоні Дмитра Олександровича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Косенка Андрія Володимировича тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ: 14360570) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме до: : 1) відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області код ЄДРПОУ 04057287, через систему «Клієнт-банку»:

-НОМЕР_3 від 10.05.2017 року;

-НОМЕР_4 від 14.06.2017 року;

-НОМЕР_5 від 25.07.2017 року;

-НОМЕР_6 від 08.08.2017 року;

-НОМЕР_7 від 22.08.2017 року;

-НОМЕР_8 від 13.09.2017 року;

-НОМЕР_9 від 25.09.2017 року;

-НОМЕР_10 від 10.10.2017 року;

-НОМЕР_11 від 25.10.2017 року;

-НОМЕР_12 від 10.11.2017 року;

-НОМЕР_13 від 24.11.2017 року;

-НОМЕР_14 від 13.12.2017 року;

-НОМЕР_15 від 22.12.2017 року;

-НОМЕР_16 від 25.01.2018 року;

-НОМЕР_17 від 12.01.2018 року;

-НОМЕР_18 від 12.02.2018 року;

-НОМЕР_19 від 26.02.2018 року;

-НОМЕР_20 від 12.03.2018 року;

-НОМЕР_21 від 27.03.2018 року;

-НОМЕР_22 від 11.04.2018 року;

-НОМЕР_23 від 25.04.2018 року;

-НОМЕР_24 від 10.05.2018 року;

-НОМЕР_25 від 25.05.2018 року;

-НОМЕР_26 від 12.06.2018 року;

-НОМЕР_27 від 21.06.2018 року;

-НОМЕР_28 від 11.07.2018 року;

2) інформації чиїм електронним цифровим підписом, електронним ключем створена, засвідчена (підписана) та подана кожна окремо електронна відомість через систему «Клієнт-Банку» з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19 лютого 2020 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк