Ухвала суду № 87061777, 22.01.2020, Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

Справа № 352/22/20

Провадження № 1-кс/352/32/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2020 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області Струтинський Р.Р.

за участю секретаря Бардюк-Кавецької Л.В.

розглянув клопотання заступника слідчого СВ Тисменицького РВ УМВС в Івано-Франківській області Євченко В.О. по кримінальному провадженні № 12019090140000245 від 24.07.2019 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ «ПриватБанк»»,за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1-Д

Клопотання надійшло до суду 22 січня 2020 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12019090140000245 від 24.07.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначається, що 24 липня 2019 року до Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в області поступив рапорт заступника начальника Галицького МРВ УСБУ Фіца М. про те, що у ході виконання контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури в екологічній сфері ним отримано інформацію щодо заволодіння сільським головою одного із сіл Галицького району за попередньою змовою із суб`єктами господарювання екологічних коштів, виділених на проведення заходів із захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку геологічних процесів, усуненню або заниженню до допустимого рівня їх негативного впливу, внаслідок чого нанесено збитки економічним інтересам держави у сумі близько 200 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між Дорогівською сільською радою Галицького району та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 укладено ряд договорів на виконання підрядних робіт по декількох об`єктах, а саме: «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Молодіжна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Колодіїв вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Набережна Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Зелена Галицького району Івано-Франківської області», «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об`єкти на території Дорогівської сільської ради в с. Дорогів вул. Центральна Галицького району Івано-Франківської області».

Відповідно до умов договорів ФОП ОСОБА_1 зобов`язується своїми силами і засобами у відповідності до умов даних договорів якісно та в повному обсязі виконати роботи, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Про виконання будівельних робіт та їх вартість підрядникомскладено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, які сторонами погоджені та підписані.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання умов вказаного договору Дорогівською сільською радою Галицького району на користь ФОП ОСОБА_1 сплачено грошові кошти в сумі 1 140 493 гривень, що підтверджується актом виконаних робіт.

В ході проведення обстеження виконання робіт на вищевказаних об`єктах працівниками Галицького МРВ УСБУ виявленоневиконання та завищення об`ємів виконаних будівельних робіт.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», а також вилученні всіх документів які стали підставою для відкриття рахунку та відомостей про осіб, що вправі розпоряджатися коштами перебуваючих на рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Від нього надійшла заява, у якій він просив справу розглядати без його участі, клопотання підтримує, просив його задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п.8 цієї ж статті.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що під час проведення досудового слідства виникає необхідність в отриманні від фінансової установи інформації щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю зокрема можливість вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ терміном на 1 (один) місяць до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, 01001, Україна, МФО 305299, а саме оригіналів документів, які стали підставою для відкриття ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в національній валюті України, інформації про осіб уповноважених розпоряджатись коштами по вказаному рахунку, картки із зразками підписів таких осіб із обов`язковим наданням оригіналів платіжних документів, що підтверджують зняття коштів із зазначеного рахунку за період з 01.12.2018 року по 31.01.2019 року (із зазначенням особи яка отримала кошти), а також записів із камер внутрішнього відеоспостереження відділення банку, на яких видно особу, яка отримала кошти, а саме: по наступних банківських операціях:

-Дата зняття 20.12.2018 року, каса АТ КБ «ПриватБанк», касир ОСОБА_2 - 100000 грн.;

-Дата зняття 21.12.2018 року, каса АТ КБ «ПриватБанк», касир ОСОБА_2 - 100000 грн.;

-Дата зняття 22.12.2018 року, каса АТ КБ «ПриватБанк», касир ОСОБА_3 - 100000 грн.;

-Дата зняття 26.12.2018 року, каса АТ КБ «ПриватБанк», касир ОСОБА_2 - 100000 грн.;

-Дата зняття 04.01.2019 року, каса АТ КБ «ПриватБанк», касир ОСОБА_4 - 90000 грн.;

-Дата зняття 25.01.2019 року, каса АТ КБ «ПриватБанк», касир ОСОБА_5 - 50000 грн.;

-Дата зняття 28.01.2019 року, каса АТ КБ «ПриватБанк», касир ОСОБА_4 - 49000 грн.;

-Дата зняття 30.01.2019 року, каса АТ КБ «ПриватБанк», касир ОСОБА_4 - 50000 грн.;

-Дата зняття 31.01.2019 року, каса АТ КБ «ПриватБанк», касир ОСОБА_4 - 50000 грн.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції Євченко Владиславом Олеговичем.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведеня обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.Р.Струтинський